证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临2026-064

海尔智家股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议于

2026年10月29日上午在青岛市崂山区科创生态园生态品牌中心会议室召开，应到

董事11人，实到董事11人，其中董事 Kevin Nolan以通讯方式参会，其余董事现场参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2026年

10月14日以电子邮件形式发出，公司高级管理人员列席了会议，会议的通知和召

开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李华刚先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、 《海尔智家股份有限公司2026年第三季度报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《海尔智家股份有限公司 2026年第三季度报告》。

本议案已经过公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

二、 《海尔智家股份有限公司关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订并完善了《海尔智家股份有限公司董事会秘书工作制度》，修订内容见本公告附件《<董事会秘书工作制度>修订内容》，以及与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司董事会秘书工作制度》全文。

三、 《海尔智家股份有限公司关于制定<董事会秘书履职保障制度>的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

为进一步完善公司治理结构，保障董事会秘书依法独立履职，提升公司信息披露质量和投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司制定了《海尔智家股份有限公司董事会秘书履职保障制度》。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司董事会秘书履职保障制度》全文。

四、 《海尔智家股份有限公司关于补选 H 股受限制股份单位计划管理委员会委员的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

公司于2026年6月24日召开2025年年度股东会、2026年第一次 A股类别股东

会、2026年第一次 D股类别股东会、2026年第一次 H股类别股东会，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于重述和修订海尔智家股份有限公司 H股受限制股份单位计划的议案》，同意股东会授权董事会考虑、委任并成立 H股受限制股份单位计划管理委员会，变更管理委员会成员，并授权管理委员会所有权利处理有关 H股受限制股份单位计划事宜。

公司 H股受限制股份单位计划管理委员会原委员伍志贤先生、宋尚义先生

因个人原因，不再担任 H股受限制股份单位计划管理委员会委员职务。

为保证管理委员会工作的正常开展，补选刘晓梅女士、闫俊青先生为 H股受限制股份单位计划管理委员会委员，补选后，H股受限制股份单位计划管理委员会委员为李华刚、刘晓梅、闫俊青。

特此公告。

海尔智家股份有限公司

2026年10月29日

附：《<董事会秘书工作制度>修订内容》序

原条文 修改后条文 修改依据或原因号

第一条 为了促进海尔智家股份有限公司（以下简称“公

第一条 为了促进海尔智家股司”）的规范运作，明确董份有限公司（以下简称“公事会秘书的职责权限，充分司”）的规范运作，明确董发挥董事会秘书的作用，根 根据《上市公司董事会秘书的职责权限，充分据《中华人民共和国公司 事 会 秘 书 监 管 规发挥董事会秘书的作用，根法》（以下简称“《公司 则》第一条关于立据《中华人民共和国公司法》”）、《中华人民共和 法依据的规定，新法》（以下简称“《公司国证券法》《上市公司董事 增该规则作为制度法》”）、《中华人民共和会秘书监管规则》《上海证 制定依据；同时新国证券法》《上海证券交易券交易所股票上市规则》 增《法兰克福证券1 所股票上市规则》（以下简 （以下简称“《上交所上市 交 易 所 上 市 规称“《上交所上市规规则》”）、《上海证券交 则》，适配公司德则》”）、《上海证券交易易所上市公司自律监管指引 国法兰克福交易所所上市公司自律监管指引第1 第 1号——规范运作》《香 上市的监管要求，号——规范运作》《香港港联合交易所有限公司证券 体现公司三地上市联合交易所有限公司证券上上市规则》《法兰克福证券 （上海、香港、法市规则》《海尔智家股份有交易所上市规则》《海尔智 兰克福）的合规适限公司章程》（以下简称家股份有限公司章程》（以 配。“《公司章程》”）及相关下简称“《公司章程》”）

法律、法规及其他规范性文

及相关法律、法规及其他规

件的规定，特制定本制度。

范性文件的规定，特制定本制度。

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会第二条 公司设董事会秘书一 负责，协助董事会履行职 根据《上市公司董名。董事会秘书是公司高级 责，向董事会报告工作，应 事 会 秘 书 监 管 规

2 管理人员，对公司及董事会 忠实、勤勉地履行职责，承 则》第二条、第三负责，应忠实、勤勉地履行 担法律、行政法规及《公司 条 的 规 定 补 充 修职责。 章程》对公司高级管理人员 改。

所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。

第三条 董事会秘书或代行董

第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司事会秘书职责的人员是公司与证券上市地证券监督管理

与证券监管机构、证券交易

3 机构、证券交易所之间的指所之间的指定联络人，负责 完善表述

定联络人，负责以公司名义以公司名义办理信息披露、

办理信息披露、公司治理、

公司治理、股权管理等其相股权管理等相关职责范围内关职责范围内事务。

事务。

4 新增 第四条 董事会秘书应当保守 根据《上市公司董公司秘密，不得泄露内幕信 事 会 秘 书 监 管 规序

原条文 修改后条文 修改依据或原因号息，不得从事内幕交易、操 则》第三条规定新纵证券市场等行为。 增。

第五条 董事会秘书负责公司与股东、实际控制人、投资 根据《上市公司董

5 者、董事、中国证监会、公 事 会 秘 书 监 管 规新增司证券上市地证券交易所等 则》第四条规定新

之间的沟通联络，维持联络 增。

渠道的畅通。

第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财

第四条 董事会秘书应当具备

务、管理、法律专业知识和

以下条件：

工作经验，具有良好的职业

（一）具有良好的职业道德

道德和个人品德，熟悉证券和个人品质；

法律法规和公司证券上市地

（二）具备履行职务所必需

证券交易所业务规则，具有的财务、法律、管理等方面良好的组织协调能力和沟通的专业知识；

能力。公司董事会秘书应当

（三）具备履行职责所必需参加上海证券交易所（以下的工作经验； 根据《上市公司董简称“上交所”）组织的董

6 （四）具有良好的组织协调 事 会 秘 书 监 管 规事会秘书任职培训。

能力和沟通能力； 则》第二十二条修

（五）取得上海证券交易所 前款所称履行职责所必需的 改。

（以下简称“上交所”）认 工作经验指具备财务、会

可的董事会秘书资格证书。 计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作

第二十一条 公司应当保证董经验，或者取得法律职业资事会秘书在任职期间按照要格证书并且具有五年以上工求参加上交所组织的董事会作经验，或者取得注册会计秘书后续培训。

师证书并且具有五年以上工作经验。

第五条 具有下列情形之一的 第七条 具有下列情形之一的

人士不得担任董事会秘书： 人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第一百七 （一）《公司法》第一百七

十八条规定的任何一种情 十八条规定的任何一种情形； 形；

（二）最近三年曾受中国证 （二）最近三十六个月受到券监督管理委员会（以下简 中国证券监督管理委员会根据《上市公司董称“中国证监会”）的行政 （以下简称“中国证监

7 事 会 秘 书 监 管 规处罚； 会”）行政处罚或者被中国

则》第二十二条修

（三）被中国证监会采取不 证监会采取三次以上行政监改。

得担任上市公司董事和高级 督管理措施；

管理人员的市场禁入措施， （三）被中国证监会采取不期限尚未届满； 得担任上市公司董事、高级

（四）被证券交易所公开认 管理人员的证券市场禁入措

定为不适合担任上市公司董 施，期限尚未届满；

事和高级管理人员，期限尚 （四）被证券交易所公开认未届满； 定为不适合担任上市公司董序

原条文 修改后条文 修改依据或原因号

（五）最近三年曾受证券交 事、高级管理人员等，期限

易所公开谴责或者 3次以上 尚未届满；

通报批评； （五）最近三十六个月受到

（六）公司独立董事； 证券交易所公开谴责或者三

（七）上交所认定不适合担 次以上通报批评；

任董事会秘书的其他情形。 （六）公司独立董事；

（七）法律法规、证券交易所业务规则规定的其他情形。

公司应当就董事会秘书候选人符合本条要求作出说明并予以披露。

第八条 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国根据《上海证券交证监会立案调查，尚未有明易所上市公司自律

8 确结论意见的，或存在重大新增 监管指引第 1 号—失信等不良记录的，公司应 — 规 范 运 作 》 第当及时披露拟聘任该人士的 3.2.2条规定新增。

原因以及是否存在影响公司

规范运作的情形，并提示相关风险。

第九条 董事会秘书不得兼任

公司总裁、分管经营业务的副总裁、财务负责人。董事 根据《上市公司董

9 会秘书兼任公司其他职务 事 会 秘 书 监 管 规新增的，应当明确区分董事会秘 则》第二十六条第书和其他职务的职责，确保 一款规定新增。

有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

第十条 董事会秘书由董事会根据《上市公司董

第七条 董事会秘书由董事长 聘任。董事会提名委员会对

10 事 会 秘 书 监 管 规提名，由董事会聘任或者解 董事会秘书人选及其任职资

则》第二十三条修聘。 格进行遴选、审核，并向董改。

事会提出建议。

第八条 公司董事会应当聘请 第十一条 公司董事会应当聘

证券事务代表，协助董事会 请证券事务代表，协助董事秘书履行职责。董事会秘书 会秘书履行职责。董事会秘不能履行职责时，证券事务 书不能履行职责时，证券事

11 代表应当代为履行职责。在 务代表应当代为履行职责。 完善表述此期间，并不当然免除董事 在此期间，并不当然免除董会秘书对其职责所负有的责 事会秘书对公司信息披露事任。证券事务代表应当取得 务所负有的责任。证券事务上交所认可的董事会秘书资 代表应当参加上交所组织的格证书。 董事会秘书任职培训，具备序

原条文 修改后条文 修改依据或原因号履行职责所需的任职能力。

第九条 公司董事会聘任董事

第十二条 公司董事会聘任董

会秘书、证券事务代表后应

事会秘书、证券事务代表后当及时公告并向上交所提交应当及时公告并向上交所提

以下材料：

交以下材料：

（一）董事会推荐书，包括

（一）董事会推荐书，包括

董事会秘书、证券事务代表

董事会秘书、证券事务代表

符合《上交所上市规则》规符合本制度规定的任职条件

定的任职条件的说明、现任

的说明、现任职务、工作表

职务、工作表现、个人品德

现、个人品德等内容；

等内容；

（二）董事会秘书、证券事

（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历和学历证明务代表个人简历和学历证明

12 复印件；复印件； 完善表述

（三）董事会秘书、证券事

（三）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事务代表聘任书或者相关董事会决议；

会决议；

（四）董事会秘书、证券事

（四）董事会秘书、证券事

务代表的通讯方式，包括办务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、

公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地通信地址及专用电子邮箱地址等。

址等。

上述通讯方式发生变更时，上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向上交所提交公司应当及时向上交所提交变更后的资料。

变更后的资料。

第十一条 董事会秘书在任职 第十四条 董事会秘书具有下

期间出现本制度第五条第 列情形之一的，董事会知悉

（一）项、第（三）项情形 或者应当知悉相关事实发生的，董事会秘书应当立即停 后，应当立即召开会议决定止履职并由公司按相应规定 是否将其解聘：

解除其职务。 （一）不符合《上市公司董董事会秘书具有下列情形之 事会秘书监管规则》《上交一的，公司应当自事实发生 所上市规则》规定的任职资之日起一个月内将其解聘： 格条件；

（一）出现本制度第五条所 （二）连续不能履行职责达 根据《上市公司董

13 规定情形之一； 到三个月以上； 事 会 秘 书 监 管 规

（二）连续三个月以上不能 （三）在履行职务时出现重 则》第二十四条修

履行职责； 大错误或疏漏，给公司、投 改。

（三）在履行职务时出现重 资者造成重大损失或者对公

大错误或疏漏，给公司、投 司产生重大影响的；

资者造成重大损失的； （四）违反法律、行政法

（四）违反法律、行政法 规、部门规章、其他规范性

规、部门规章、其他规范性 文件、公司证券上市地证券文件、公司证券上市地证券 交易所其他规定和《公司章交易所其他规定和《公司章 程》等，给公司、投资者造程》等，给公司、投资者造 成重大损失或者对公司产生序

原条文 修改后条文 修改依据或原因号成重大损失的。 重大影响的。

第十二条 董事会秘书被解聘 第十五条 董事会秘书被解聘

或者辞职离任时，公司应当 或者辞职离任时，公司应当根据《上市公司董及时向上交所报告，说明原 及时向上交所报告，说明原

14 事 会 秘 书 监 管 规因并公告。董事会秘书有权 因并公告。董事会秘书可以

则》第二十四条第

就被公司不当解聘或者与辞 就被公司不当解聘或者与辞二款修改。

职有关的情况，向上交所提 职有关的情况，向上交所提交个人陈述报告。 交个人陈述报告。

第六条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第十三条 董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行 第十六条 董事会秘书空缺期 根据《上市公司董董事会秘书的职责并公告。 间，由公司董事长代行董事

15 事 会 秘 书 监 管 规第十四条 董事会指定代行董 会秘书职责，董事会应当在 则》第二十五条修

事会秘书职责的人员之前， 六个月内完成董事会秘书的 改。

由公司董事长代行董事会秘 聘任工作。

书职责。

董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司董事长代行董事会秘书职责，并在 6个月内完成董事会秘书的聘任工作。

第十五条 董事会秘书负责公 第十七条 董事会秘书对公司

司信息披露管理事务，包 和董事会负责，主要职责包括： 括：

（一）负责公司信息对外公 （一）负责组织制订公司信布，协调公司信息披露事 息披露事务管理制度并维护务，组织制定公司信息披露 制度的有效执行，办理公司事务管理制度，督促公司和 信息披露事务。董事会秘书相关信息披露义务人遵守信 发现公司信息披露事务管理 根据《上市公司董息披露相关规定，确保公司 制度运行存在缺陷或者问题 事 会 秘 书 监 管 规16 依法准备和递交有权机构所 的，应当及时向董事会报 则》《上海证券交要求的报告和文件； 告，提出整改建议； 易 所 股 票 上 市 规

（二）负责投资者关系管 （二）组织和协调定期报告 则 》 相 关 规 定 修理，协调公司与证券监管机 草案编制工作，督促总裁、 改。

构、投资者及实际控制人、 财务负责人等高级管理人员

中介机构、媒体等之间的信 及公司相关部门按时提供定

息沟通； 期报告有关内容，按照规定

（三）组织筹备董事会会议 的内容和格式汇总形成定期

和股东会会议，参加股东会 报告草案。定期报告草案编会议、董事会会议及高级管 制完成后，董事会秘书应当理人员相关会议，负责董事 建议董事会审计委员会召开序

原条文 修改后条文 修改依据或原因号

会会议记录工作并签字，保 会议对定期报告中的财务信证公司有完整的组织文件和 息进行审核。审计委员会审记录； 议通过后，董事会秘书应当

（四）负责公司信息披露的 建议董事长召集董事会会议

保密工作，在未公开重大信 审议定期报告并披露。董事息泄露时，及时向公司证券 会秘书应当在职责范围内，上市地证券监管机构和证券 关注定期报告出现的财务数

交易所报告并披露； 据异常、经营与业务事项异

（五）关注媒体报道并主动 常、编制与发布程序异常等

求证报道的真实性，督促公 重大异常情形，并及时开展司等相关主体及时回复公司 核实；发现问题的，向董事证券上市地证券监管机构和 会报告，提出整改建议；

证券交易所问询； （三）及时汇集公司应予披

（六）组织公司董事和高级 露的重大事件信息，并报告

管理人员进行相关法律、行 董事会，按照规定的内容和政法规、公司证券上市地上 格式编制临时报告，组织临市规则及相关规定的培训， 时报告的披露工作；

协助前述人员了解各自在信 （四）保证公司信息披露文

息披露中的职责； 件在证券交易所的网站和符

（七）督促董事和高级管理 合中国证监会规定条件的媒

人员遵守法律法规、公司证 体发布，不得以新闻发布或券上市地证券交易所相关规 者答记者问等任何形式代替

定和《公司章程》，切实履 公司应当履行的报告、公告行其所作出的承诺；知悉公 义务；

司董事和高级管理人员违反 （五）按照规定办理公司信

法律、行政法规、部门规 息披露暂缓、豁免事宜，负章、其他规范性文件、公司 责暂缓、豁免披露信息的登

证券上市地证券交易所上市 记、保管和报送工作；

规则及其他规定和《公司章 （六）负责公司信息披露的程》时，或者公司作出或可 保密工作，组织制订内幕信能作出违反相关规定的决策 息管理制度并维护制度的有时，应当提醒相关人员，并 效执行，按照规定登记、保立即向公司证券上市地证券 管和报送内幕信息知情人档

交易所报告； 案，在未公开重大信息泄露

（八）负责公司股票及其衍 时，及时向上交所报告并披

生品种变动管理事务； 露；

（九）《公司法》、中国证 （七）关注与公司相关的媒

监会、公司证券上市地证券 体报道、市场传闻，及时核监督管理部门和证券交易所 实相关情况，并向董事会报要求履行的其他职责。 告，提出澄清等符合规定的处理建议；

（八）负责组织和协调公司

投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同，协调公司与股东及实际控制人、投资者、董事、中

介机构、媒体、证券监督管

理机构等之间的沟通联络，序

原条文 修改后条文 修改依据或原因号维持联络渠道的畅通；

（九）及时汇集属于董事

会、股东会职权范围内的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；筹备组织董

事会会议和股东会会议，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、公司证券上市地证券交易所业

务规则和《公司章程》的规定，发现程序瑕疵等影响董事会决议效力情形的，应当向董事会报告；

（十）发现公司的《公司章程》、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规和公司证券上市地证券交易所业

务规则规定的，向董事会报告，提出整改建议；发现财务信息、内部控制问题或者

违法违规线索的，及时向审计委员会报告；

（十一）协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他

相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获得足够的资源和必要的专业意见；

（十二）定期组织董事、高级管理人员及其他相关人员

就相关法律法规、公司证券上市地证券监管规则进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（十三）督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守

法律法规、公司证券上市地证券交易所相关规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董

事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上交所报告；

（十四）负责管理公司股东名册，按照相关规定定期核序

原条文 修改后条文 修改依据或原因号实持有百分之五以上股份的

股东、实际控制人、董事、高级管理人员等持有本公司股份情况；

（十五）负责管理公司、董事和高级管理人员及相关人

员的身份信息，按照公司证券上市地证券交易所要求办理相关主体信息的填报和维护；

（十六）法律法规、公司证券上市地证券监督管理机构和证券交易所要求履行的其他职责。

第十八条 公司设立证券部，由董事会秘书负责全面管理，相关工作人员在董事会秘书的领导下协助董事会秘书妥善履行职责。公司应当

第十六条 公司设立证券部， 为董事会秘书履行职责提供

由董事会秘书负责全面管 便利条件，制定重大事件报理，相关工作人员在董事会 告、传递、审核、披露程秘书的领导下协助董事会秘 序，将董事会秘书履行职责 根据《上市公司董书妥善履行职责。公司应当 嵌入公司日常经营管理流17 事 会 秘 书 监 管 规为董事会秘书履行职责提供 程，确保董事会秘书及时、 则》第二十八条、相关便利条件；公司董事、 准确、全面地获取信息。 第二十九条修改。

财务负责人及其他高级管理 第十九条 公司董事、财务负

人员和相关工作人员应当配 责人及其他高级管理人员和

合董事会秘书的履职行为。 相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作，根据董事会秘书要求及时提供相关资料，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为。

第二十条 董事会秘书为履行职责，有权：

（一）查阅、复制涉及信息

第十七条 董事会秘书为履行 披露、关联交易、对外投职责，有权了解公司的财务 资、资金往来、重大合同、根据《上市公司董和经营情况，参加涉及信息 公司治理、股权变动等事项

18 事 会 秘 书 监 管 规披露的有关会议，查阅相关 的文件资料；

则》第二十八条修文件，并要求公司有关部门 （二）参加或者列席董事改。

和人员及时提供相关资料和 会、股东会、总裁办公会、信息。 投资决策会、预算会、融资会、重大项目评审会及其他与其职责相关的会议；

（三）要求公司各部门、各序

原条文 修改后条文 修改依据或原因号子公司及相关人员就重大事

项、关联关系、交易背景、

资金流向、合同履行、舆情传闻等情况作出说明并提供书面材料；

（四）对可能引发信息披露

违规、关联交易识别遗漏、

公平披露失衡、内幕信息泄

露的事项提出合规意见，必要时建议暂缓实施、补充核查或者提请进一步审议；

（五）统筹公司对外信息发

布、媒体沟通、投资者关系

活动、互动平台回复等信息口径管理。

第二十二条 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨

碍或者阻挠时，应当及时向第十九条 董事会秘书在履行 董事长报告，董事长应当协 根据《上市公司董

19 职责的过程中受到不当妨碍 调相关方配合董事会秘书履 事 会 秘 书 监 管 规或者严重阻挠时，可以直接 行职责。董事会秘书仍然受 则》第三十一条修向上交所报告。 到不当妨碍或者阻挠的，应 改。

当向中国证监会、上交所报告，并提供受到不当妨碍或者阻挠的相关证据。

第二十三条 董事会秘书在履行职责过程中发现公司存在

无法按时披露信息，信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，或者未 根据《上市公司董

20 按规定履行重大事项审议程 事 会 秘 书 监 管 规新增序等行为的，应当及时向中 则》第三十二条规国证监会、上交所报告。董 定新增。

事会秘书按照规定向董事会及其专门委员会提出建议但

未被采纳的，应当及时向中国证监会、上交所报告。

第二十条 董事会秘书应当与 第二十四条 董事会秘书应当

公司签订保密协议，承诺在 与公司签订保密协议，承诺任期期间及离任后，持续履 在任职期间及离任后，持续

21 行保密义务直至有关信息对 履行保密义务直至有关信息 完善表述

外披露为止，但涉及公司违 对外披露为止，但涉及公司法违规行为的信息不属于前 违法违规行为的信息不属于

述应当履行保密的范围。 前述应当履行保密的范围。

22 新增 第二十五条 董事会秘书离任 根据《上海证券交序

原条文 修改后条文 修改依据或原因号前，应当接受董事会的离任 易所上市公司自律审查，董事会秘书应移交有 监管指引第 1 号—关档案文件、正在办理的事 — 规 范 运 作 》 第

项以及其他待办理事项。董 3.2.6 条 、 第 3.2.7事会秘书辞职后未完成离任 条规定新增。

审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。

第二十六条 公司建立董事会

秘书履职定期评价机制，设定与董事会秘书职责相匹配的考核评价和薪酬标准。董事会秘书作为公司高级管理 根据《上市公司董

23 人员，其履职评价纳入公司 事 会 秘 书 监 管 规新增高级管理人员考核评价体 则》第三十三条规系，根据公司高级管理人员 定新增。

薪酬考核相关制度并结合董

事会秘书职责履行情况，对董事会秘书进行定期考核评价。

第二十七条 本制度未尽事

第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法宜，按国家有关法律、法规、公司证券上市地证券监

规、公司证券上市地证券监督管理机构和证券交易所的管机构和证券交易所的相关相关监管规则和《公司章监管规则和《公司章程》的程》的规定执行；本制度如规定执行；本制度如与国家

与国家日后颁布的法律、法

日后颁布的法律、法规、公

24 规、公司证券上市地证券监司证券上市地证券监管机构 完善表述

督管理机构和证券交易所的和证券交易所的相关监管规相关监管规则或经合法程序则或经合法程序修改后的

修改后的《公司章程》相抵

《公司章程》相抵触时，按触时，按有关法律、法规、有关法律、法规、证券上市证券上市地监管规则和《公地监管规则和《公司章程》司章程》的规定执行，并立的规定执行，并立即修订，即修订，报董事会审议通报董事会审议通过。

过。

完善表述；删除原

第二十三条 本制度自董事会

制 度 自 动 失 效 条审议通过之日起生效。自本款，新制度生效后25 制度生效之日起，公司原 第二十八条 本制度自董事会 原制度即行废止，《海尔智家股份有限公司董 审议通过之日起生效。并与新制定的《董事会秘书工作制度》自动失事会秘书履职保障效。

制度》相衔接。