证券代码：600690证券简称：海尔智家公告编号：临2025-057

海尔智家股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会、2025 年第二次 A

股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年10月16日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统*拟出席本次2025年第一次临时股东会（以及将于同日召开的2025年第二次D股类别股东会、2025年第二次H股类别股东会）的D股、H股股东参会事项，参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德

国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股股东、H股股东另行发出的股东会通函等相关文件

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会、2025年第二次 A股类别股东会、2025年第二次

D股类别股东会、2025年第二次 H股类别股东会（四个会议顺次召开）

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月16日14点00分

召开地点：青岛市崂山区海尔科创生态园谦园

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月16日至2025年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项

（一）2025年第一次临时股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号 议案名称 A股 D股 H股股东股东股东非累积投票议案

1海尔智家股份有限公司2025半年度利润分配预案√√√

2海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并√√√

注销的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体提交本次会议审议的议案经公司第十二届董事会第二次会议审议通过。详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告》（临2025-052）及相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

（二）2025 年第二次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A股股东非累积投票议案

1海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注√

销的议案

注：（1）为避免 A股股东不必要的重复投票，本公司在计算 2025 年第二次 A股类别

股东会参加网络投票 A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在 2025年第一次临时股东会对上述议案的表决结果。参加现场会议的 A股股东将分别在 2025年第一次临时股东会及 2025年第二次 A股类别股东会上进行表决。（2）上述议案同时需要 2025年

第二次 D股类别股东会、2025年第二次 H股类别股东会审议。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议审议的议案经公司第十二届董事会第二次会议审议通过。详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告》（临2025-052）及相关公告。

2、特别决议议案：议案1三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司 A股、D股、H股的股东，应当分别投票。

(七)为避免 A股股东不必要的重复投票，本公司在计算 2025年第二次 A股类别

股东会参加网络投票 A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在 2025年

第一次临时股东会对上述议案的表决结果；参加现场会议的 A股股东将分别

在 2025年第一次临时股东会及 2025年第二次 A股类别股东会上进行表决。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600690海尔智家2025/10/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)内资股股东（A股股东）1、 登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登

记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年10月

13日16:00前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2025年10月10日-2025年10月13日上午9:30-11:30、下

午13:00-16:00。

3、登记地点：青岛市海尔路1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部。

(二)外资股股东（D股股东、H股股东）参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站 https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报

以及公司网站 http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向 D股股东、H 股股东另行发出的 2025 年第一次临时股东会、2025 年第二次 D股类别股东会、2025 年

第二次 H股类别股东会等的通函。

六、其他事项

(一)本次会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

(二)网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东会的进程按当日通知进行。

(三)联系地址：青岛市海尔路1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部

邮政编码：266101

联系人：刘晓梅刘涛

联系电话：0532-88931670

传真：0532-88931689特此公告。海尔智家股份有限公司董事会

2025年8月28日

2025年8月29日附件1.1：2025年第一次临时股东会授权委托书

授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日

召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1海尔智家股份有限公司2025半年度利

润分配预案

2海尔智家股份有限公司关于变更部分

回购股份用途并注销的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 1.2：2025 年第二次 A 股类别股东会授权委托书授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日召

开的贵公司 2025年第二次 A股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：委托人股东账户号：

序号议案名称同意反对弃权

1海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途

并注销的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。