海尔智家:海尔智家股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股D股H股类别股东大会决议公告

证券代码：600690证券简称：海尔智家公告编号：临2025-035

海尔智家股份有限公司

2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股/D 股/H 股

类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月28日

(二)股东会召开的地点：青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心 B101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（1）出席2024年年度股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2088

其中：A股股东人数 2049

境内上市外资股股东人数（D股） 35

境外上市外资股股东人数（H股） 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5966461601

其中：A股股东持有股份总数 3956135277

境内上市外资股股东持有股份总数(D股) 115958247

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1894368077

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%64.05份总数的比例（）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 42.47

境内上市外资股（D股）股东持股占股份总数的比例 1.24（%）

境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例

%20.34（）

（2）出席 2025年第一次 A股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2049

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3956135277

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

%63.94数的比例（）

（3）出席 2025年第一次 D股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数35

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）115958247

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

%42.79数的比例（）

（4）出席 2025年第一次 H股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1894368077

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

%66.30数的比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会（含股东大会及类别股东大会）会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票、非现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《公司章程》以及上海证券

交易所、香港联交所、德国证券交易所等有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所慕景丽、李科峰律师对本次股东大会进行见证。本公司 H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司、中国法律顾问北京市中伦律师事务所、股东代表以及监事代表等共同担任本次股东大会的点票监票人。公司董事长李华刚先生主持现场会议。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘大林因事未能出席此次会议；3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司财务总监、部分副总裁等列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：海尔智家股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 3953199542 99.9258 1790035 0.0452 1145700 0.0290

D股 115883081 99.9352 0.0000 75166 0.0648

H股 1873473262 98.8970 2120377 0.1119 18774438 0.9911

合计594255588599.599339104120.0655199953040.3351

2、议案名称：海尔智家股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 3953181442 99.9253 1811335 0.0458 1142500 0.0289

D股 115883081 99.9352 0.0000 75166 0.0648

H股 1873471982 98.8969 2120377 0.1119 18775718 0.9911

合计594253650599.599039317120.0659199933840.3351

3、议案名称：海尔智家股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 3953094042 99.9231 1871335 0.0473 1169900 0.0296

D股 115883081 99.9352 - 0.0000 75166 0.0648

H股 1873471982 98.8969 2120377 0.1119 18775718 0.9911

合计594244910599.597539917120.0669200207840.3356

4、议案名称：海尔智家股份有限公司2024年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 3953227442 99.9265 1774735 0.0449 1133100 0.0286

D股 115883081 99.9352 - 0.0000 75166 0.0648

H股 1873470982 98.8969 2121377 0.1120 18775718 0.9911

合计594258150599.599838961120.0653199839840.3349

5、议案名称：海尔智家股份有限公司2024年度内部控制审计报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 3953119742 99.9238 1826835 0.0462 1188700 0.0300

D股 115883081 99.9352 - 0.0000 75166 0.0648

H股 1873594382 98.9034 1997977 0.1055 18775718 0.9911

合计594259720599.600038248120.0641200395840.3359

6、议案名称：海尔智家股份有限公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 3953597422 99.9359 1578355 0.0399 959500 0.0243

D股 115883081 99.9352 - 0.0000 75166 0.0648

H股 1892741104 99.9141 97893 0.0052 1529080 0.0807

合计596222160799.928916762480.028125637460.0430

7、议案名称：海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 3920951367 99.1106 34186610 0.8641 997300 0.0252

D股 115881681 99.9340 - 0.0000 76566 0.0660

H股 1670498422 88.1824 222340575 11.7369 1529080 0.0807

合计570733147095.65692565271854.299526029460.0436

8、议案名称：海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 3952698645 99.9131 2435732 0.0616 1000900 0.0253

D股 115881681 99.9340 - 0.0000 76566 0.0660

H股 1891383322 99.8424 1456955 0.0769 1527800 0.0806

合计595996364899.891138926870.065226052660.04379、议案名称：海尔智家股份有限公司关于续签《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 1316132722 99.7980 1708249 0.1295 955100 0.0724

D股 56027309 96.8944 1720578 2.9756 75166 0.1300

H股 1354177187 99.8797 97893 0.0072 1532997 0.1131

合计272633721899.777135267200.129125632630.0938

10、议案名称：海尔智家股份有限公司关于2025年度公司及子公司预计担保

额的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 3925080183 99.2150 30002794 0.7584 1052300 0.0266

D股 115881681 99.9340 - 0.0000 76566 0.0660

H股 1758008118 92.8018 134826962 7.1173 1532997 0.0809

合计579896998297.19281648297562.762626618630.0446

11、议案名称：海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3953483788 99.9330 1644589 0.0416 1006900 0.0255

D股 115863981 99.9187 - 0.0000 94266 0.0813

H股 1892737187 99.9139 97893 0.0052 1532997 0.0809

合计596208495699.926617424820.029226341630.0441

12、议案名称：海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行境内外债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 3744683408 94.6551 210424269 5.3189 1027600 0.0260

D股 115605073 99.6954 258908 0.2233 94266 0.0813

H股 1012017830 53.4224 880818530 46.4967 1531717 0.0809

合计487230631181.6616109150170718.294026535830.0445

13、议案名称：海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公

司 A股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 3948417977 99.8049 6882500 0.1740 834800 0.0211

D股 115861681 99.9167 21400 0.0185 75166 0.0648

H股 1747510357 92.2477 145329920 7.6717 1527800 0.0806

合计581179001597.40761522338202.551524377660.0409

14、议案名称：海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公

司 H股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 3948452877 99.8058 6901900 0.1745 780500 0.0197

D股 115861681 99.9167 21400 0.0185 75166 0.0648H股 1747661397 92.2556 145178880 7.6637 1527800 0.0806

合计581197595597.41081521021802.549323834660.0399

15、议案名称：海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公

司 D股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 3947983877 99.7940 7369300 0.1863 782100 0.0198

D股 115289073 99.4229 594008 0.5123 75166 0.0648

H股 1747622597 92.2536 145217680 7.6658 1527800 0.0806

合计581089554797.39271531809882.567423850660.0400

16、议案名称：海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回

购不超过公司已发行 H股股份总数 10%股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 3953480688 99.9329 1712789 0.0433 941800 0.0238

D股 115903508 99.9528 51400 0.0443 3339 0.0029

H股 1891302528 99.8382 1437149 0.0759 1628400 0.0860

合计596068672499.903232013380.053725735390.0431

17、议案名称：海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回

购不超过公司已发行 D股股份总数 30%股份的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 3941402412 99.6276 13809665 0.3491 923200 0.0233

D股 115924917 99.9713 30000 0.0259 3330 0.0029

H股 1726241766 91.1249 166496631 8.7890 1629680 0.0860

合计578356909596.93471803362963.022525562100.0428

18、议案名称：海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注

入承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1315837882 99.7757 1627889 0.1234 1330300 0.1009

D股 56027309 96.8944 1719178 2.9732 76566 0.1324

H股 1353317731 99.8163 97893 0.0072 2392453 0.1765

合计272518292299.734934449600.126137993190.1390

19、议案名称：海尔智家股份有限公司关于继续受托管理青岛海尔光电有限

公司暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 1316149482 99.7993 1638889 0.1243 1007700 0.0764

D股 56008209 96.8614 1719178 2.9732 95666 0.1654

H股 1354177187 99.8797 97893 0.0072 1532997 0.1131

合计272633487899.777034559600.126526363630.0965

20、议案名称：海尔智家股份有限公司 2025年度 A股核心员工持股计划（草案）及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3907443489 98.7692 46350186 1.1716 2341602 0.0592

D股 114143403 98.4349 1720578 1.4838 94266 0.0813

H股 1717685683 90.6733 174805797 9.2277 1875317 0.0990

合计573927257596.19232228765613.735543111850.072321、议案名称：海尔智家股份有限公司 2025年度 H股核心员工持股计划（草案）及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 3897967611 98.5297 46375586 1.1722 11792080 0.2981

D股 114240903 98.5190 1623078 1.3997 94266 0.0813

H股 1717685683 90.6733 174805797 9.2277 1875317 0.0990

合计572989419796.03512228044613.7343137616630.2307

22、议案名称：海尔智家股份有限公司关于修改《投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 3944097610 99.6957 1593489 0.0403 10444178 0.2640

D股 115881681 99.9340 - 0.0000 76566 0.0660

H股 1892737187 99.9139 97893 0.0052 1532997 0.0809

合计595271647899.769616913820.0283120537410.202023、议案名称：海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数%票数（）（）（%）

A股 3718394759 93.9906 222468790 5.6234 15271728 0.3860

D股 115881681 99.9340 - 0.0000 76566 0.0660

H股 994455341 52.4954 841389798 44.4154 58521658 3.0892

合计482873178180.9313106385858817.8306738699521.2381

24、议案名称：海尔智家股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 3942416408 99.6532 1603209 0.0405 12115660 0.3062

D股 115881681 99.9340 - 0.0000 76566 0.0660

H股 1891877731 99.8686 97893 0.0052 2391173 0.1262

合计595017582099.727117011020.0285145833990.2444

25、议案名称：海尔智家股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 3942442408 99.6539 1580609 0.0400 12112260 0.3062

D股 115881681 99.9340 - 0.0000 76566 0.0660H股 1891877731 99.8686 97893 0.0052 2391173 0.1262

合计595020182099.727516785020.0281145799990.2444

26、议案名称：海尔智家股份有限公司关于修改《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 3942429208 99.6535 1586109 0.0401 12119960 0.3064

D股 115881681 99.9340 - 0.0000 76566 0.0660

H股 1891877731 99.8686 97893 0.0052 2391173 0.1262

合计595018862099.727316840020.0282145876990.244527、议案名称：海尔智家股份有限公司关于修改《关联（连）交易公允决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 3942413708 99.6532 1613309 0.0408 12108260 0.3061

D股 115881681 99.9340 - 0.0000 76566 0.0660

H股 1891877731 99.8686 97893 0.0052 2391173 0.1262

合计595017312099.727017112020.0287145759990.2443

28、议案名称：海尔智家股份有限公司关于修改《对外担保管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 3942385808 99.6525 1599009 0.0404 12150460 0.3071

D股 115866981 99.9213 - 0.0000 91266 0.0787

H股 1891877731 99.8686 97893 0.0052 2391173 0.1262

合计595013052099.726316969020.0284146328990.2453

29、议案名称：海尔智家股份有限公司关于修改《募集资金管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 3942440408 99.6538 1586009 0.0401 12108860 0.3061

D股 115866981 99.9213 - 0.0000 91266 0.0787

H股 1891877731 99.8686 97893 0.0052 2391173 0.1262

合计595018512099.727216839020.0282145912990.244630、议案名称：海尔智家股份有限公司关于修改《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 3942438108 99.6538 1585409 0.0401 12111760 0.3062

D股 115847881 99.9048 - 0.0000 110366 0.0952

H股 1891877731 99.8686 97893 0.0052 2391173 0.1262

合计595016372099.726916833020.0282146132990.2449

31、议案名称：海尔智家股份有限公司关于修改《委托理财管理制度》的议

案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 3942414308 99.6532 1609909 0.0407 12111060 0.3061

D股 115847881 99.9048 1400 0.0012 108966 0.0940

H股 1891877731 99.8686 97893 0.0052 2391173 0.1262

合计595013992099.726517092020.0286146111990.244932、议案名称：海尔智家股份有限公司关于修改《大宗原材料套期保值业务管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 3942449908 99.6541 1575409 0.0398 12109960 0.3061

D股 115847881 99.9048 - 0.0000 110366 0.0952

H股 1891877731 99.8686 97893 0.0052 2391173 0.1262

合计595017552099.727116733020.0280146114990.2449

(二)累积投票议案表决情况

33、海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

33.01李华刚499373652691.8571是

33.02宫伟544612939293.3152是

33.03俞汉度479186994591.0493是

33.04钱大群445749133889.3889是

33.05李少华538168453193.2243是

33.06 Kevin Nolan 5446180011 93.3161 是34、海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

34.01王克勤568705987096.9686是

34.02李世鹏566773346297.0704是

34.03吴琪527510904496.1427是

34.04汪华579925754397.2836是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数比例（%）票数（）（%）

6海尔智家股份有限公司2024年度利润分配272818720799.844816762480.061325637460.0938

预案

7海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准247329707090.51652565271859.388326029460.0953

则审计机构的议案

8海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准272592924899.762238926870.142526052660.0953

则审计机构的议案海尔智家股份有限公司关于续签《海尔智家

9股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料272633721899.777135267200.129125632630.0938采购框架协议》的议案

10海尔智家股份有限公司关于2025年度公司256493558293.87021648297566.032426618630.0974

及子公司预计担保额的议案

11海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍272805055699.839817424820.063826341630.0964

生品业务的议案海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般

16 性授权以决定回购不超过公司已发行H股股 2726652324 99.7887 3201338 0.1172 2573539 0.0942

份总数10%股份的议案海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般

17 性授权以决定回购不超过公司已发行D股股 2549534695 93.3066 180336296 6.5999 2556210 0.0936

份总数30%股份的议案

18海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变272518292299.734934449600.126137993190.1390更其部分资产注入承诺的议案

19海尔智家股份有限公司关于继续受托管理青272633487899.777034559600.126526363630.0965

岛海尔光电有限公司暨关联交易的议案

20 海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心 2505238175 91.6855 222876561 8.1567 4311185 0.1578

员工持股计划（草案）及摘要

21 海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心 2495859797 91.3423 222804461 8.1541 13761663 0.5036

员工持股计划（草案）及摘要

注：公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co. Limited 、HCH (HK) Investment Management Co. Limited六名股东以外的其他股

东统计为“（持股）5%以下股东”。(四)关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：议案9、18、19为关联交易议案，关联股东海尔集团公

司、海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管

理咨询企业（有限合伙）、 Haier International Co. Limited 、 HCH (HK)

INVESTMENT MANAGEMENT CO. LIMITED对该议案回避表决，回避股份共计3234034400股。

2、特别决议情况：议案12-17、20、21、23为特别决议案，经参加表决的股

东所持有效表决权三分之二以上通过。

3、中小投资者单独计票情况：议案6-11、16-19均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“二、（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 2025 年第一次 A 股类别股东大会、第一次 D 股类别股东大会、第一次

H 股类别股东大会议案审议情况1、议案名称：《海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 H股股份总数 10%股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：