证券代码：600690证券简称：海尔智家公告编号：临2026-027

海尔智家股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、主要内容

2026年4月27日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第五次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告》，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》，同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，因完成回购股份的注销而需减少注册资本等原因，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有

关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。相关修订具体如下：

序号原条文修改后条文修改依据或原因

1第七条公司注册资本为人民第七条公司注册资本为人已完成股份回购注

币玖拾叁亿捌仟贰佰玖拾壹万叁民币玖拾叁亿柒仟柒佰陆拾贰万销，相应变更注册仟叁佰叁拾肆（￥9382913334）玖仟陆佰伍拾资本。

元。（￥9377629650）元。

2第二十四条公司设立之时，第二十四条公司设立之调整以体现现行股青岛电冰箱总厂（现为“海尔集团时，青岛电冰箱总厂（现为“海本结构公司”）以有形资产出资入股尔集团公司”）以有形资产出资

91024500元，联社基金折股入股91024500元，联社基金折

7294500元，外单位参股226万股7294500元，外单位参股元，职工个人股1904000元；共226万元，职工个人股1904000计股本金：102483000元，每股元；共计股本金：102483000

500元，合计204966股。出资时元，每股500元，合计204966

间为1989年。股。出资时间为1989年。

公司的股本结构为：总股本公司的股本结构为：总股本

1序号原条文修改后条文修改依据或原因

为普通股9382913334股，其中为普通股9377629650股，其内资股股东持有6254501095中内资股股东持有6253028411股，占公司发行普通股总数的股，占公司发行普通股总数的66.66%；境外上市外资股（D 66.68%；境外上市外资股（D股）股东持有271013973股，占股）股东持有271013973股，公司发行普通股总数的2.89%；占公司发行普通股总数的

境外上市外资股（H股）股东持 2.89%；境外上市外资股（H有2857398266股，占公司发行股）股东持有2853587266普通股总数的30.45%。股，占公司发行普通股总数的

30.43%。

3第一百二十四条董事候选人第一百二十四条董事候选根据《上市公司治名单以提案的方式提请股东会表人名单以提案的方式提请股东会理准则》第17条决。股东会就选举董事进行表决表决。股东会就选举董事进行表关于“单一股东及时，根据本章程的规定或者股东决时，根据本章程的规定或者股其一致行动人拥有会的决议，可以实行累积投票东会的决议，可以实行累积投票权益的股份比例在制。在公司单一股东及其一致行制。在公司单一股东及其一致行百分之三十及以上动人拥有权益的股份比例在百分动人拥有权益的股份比例在百分的上市公司股东会

之三十及以上的前提下，应当采之三十及以上的前提下，选举两选举两名以上非独用累积投票制。选举两名以上独名以上非独立董事的，应当采用立董事，或者上市立董事的，应当实行累积投票累积投票制；选举两名以上独立公司股东会选举两制。董事的，应当实行累积投票制。名以上独立董事前款所称累积投票制是指股前款所称累积投票制是指股的，应当采用累积东会选举董事时，每一股份拥有东会选举董事时，每一股份拥有投票制”的规定进与应选董事人数相同的表决权，与应选董事人数相同的表决权，行相应调整。

股东拥有的表决权可以集中使股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当在股东会召开前用。董事会应当在股东会召开前向股东公告候选董事的简历和基向股东公告候选董事的简历和基本情况。董事提名的方式和程序本情况。董事提名的方式和程序为：为：

公司董事会在公司董事会换公司董事会在公司董事会换届或董事会成员出现缺额需要补届或董事会成员出现缺额需要补选时，可以全体董事过半数通过选时，可以全体董事过半数通过提名候选董事，并将候选董事名提名候选董事，并将候选董事名单、简历和基本情况以提案方式单、简历和基本情况以提案方式提交股东会审议并选举。提交股东会审议并选举。

持有或合并持有公司发行在持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之一以外有表决权股份总数百分之一以上的股东在公司董事会换届或董上的股东在公司董事会换届或董

事会成员出现缺额需要补选时，事会成员出现缺额需要补选时，可以以书面形式向公司董事会推可以以书面形式向公司董事会推

荐候选董事，经公司董事会审荐候选董事，经公司董事会审核，凡符合法律及本章程规定核，凡符合法律及本章程规定的，公司董事会应将候选董事名的，公司董事会应将候选董事名单、简历和基本情况以提案方式单、简历和基本情况以提案方式提交股东会审议并选举（独立董提交股东会审议并选举（独立董事按照《海尔智家股份有限公司事按照《海尔智家股份有限公司独立董事制度》具体规定的提独立董事制度》具体规定的提名、选举和更换的方法执行）。名、选举和更换的方法执行）。

4第一百五十六条经股东会批第一百五十六条经股东会根据《上市公司治

2序号原条文修改后条文修改依据或原因准，公司可以为董事购买责任保批准，公司可以在董事任职期间理准则》第29条险。但董事因违反法律法规和公为董事因执行公司职务承担的赔进行相应调整。

司章程规定而导致的责任除外。偿责任购买责任保险。但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。

5第一百六十条公司应当建立第一百六十条公司应当建与《上市公司独立独立董事（即“独立非执行董立独立董事（即“独立非执行董董事管理办法事”）制度，董事会秘书应当积极事”）制度，董事会秘书应当积（2025修正）》配合独立董事履行职责。独立董极配合独立董事履行职责。独立第8条、《上海证事是指不在公司担任除董事外的董事是指不在公司担任除董事外券交易所上市公司

其他职务，并与公司及其主要股的其他职务，并与公司及其主要自律监管指引第1东不存在可能妨碍其进行独立客股东不存在可能妨碍其进行独立号——规范运作观判断的关系的董事。独立董事客观判断的关系的董事。独立董（2025年5月修的人数不少于三名且占董事会人事的人数不少于三名且占董事会订）》第3.5.6条数的比例不应低于三分之一。已人数的比例不应低于三分之一。保持一致。

在三家境内外上市公司担任独立已在三家境内外上市公司担任独董事的，不得再被提名为公司独立董事的，不得再被提名为公司立董事候选人。公司的独立董事独立董事候选人。公司的独立董中应至少包括一名独立董事通常事中应至少包括一名独立董事通居于香港。常居于香港。

该修订事宜尚需提交公司股东会审议批准。

二、备查文件：

1、海尔智家股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2026年4月27日

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