证券代码：600691证券简称：潞化科技公告编号：临2025-068

山西潞安化工科技股份有限公司

关于2026年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：是

*该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2025年12月29日召开的第十一届董事会第三十三次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生依法回避表决。

公司于2025年12月23日召开的第十一届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易方遵循公平公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

1公司于2025年12月23日召开的第十一届董事会审计委员会2025年第十一次会议以2票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事孙晓光先生依法回避表决。审计委员会认为：本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

该议案尚需提请公司股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年公告预计2025年1-10月实

关联交易类别关联人金额际发生额（万元）（万元）

华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司17000.006345.87

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司13000.002665.40

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司11000.006748.27

航天氢能沧州气体有限公司9000.002643.01

河北阳煤正元化工集团有限公司4000.001413.92

新疆金阳煤化工机械有限公司3800.00

阳煤集团太原化工新材料有限公司2800.00794.33

新疆国泰新华化工有限责任公司2400.001295.51

山西潞安煤基清洁能源有限责任公司1800.00610.62

向关联人销售商品阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司700.00228.98

山西潞安环能上庄煤业有限公司200.00107.36

阳煤集团寿阳化工有限责任公司2000.00243.37

山西潞安煤基合成油有限公司1800.0056.59

山西天脊潞安化工有限公司200.00

山西兆丰铝电有限责任公司500.00

山西潞安太行润滑科技股份有限公司200.000.16

山西潞安碳一化工有限公司200.0049.56

其他关联方3000.007.17

小计73600.0023210.12

潞安化工集团有限公司2900.001092.29

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司1500.00167.22

向关联人提供劳务山西潞安特种溶剂化学品有限公司600.00

阳煤集团太原化工新材料有限公司500.00137.06

阳煤集团寿阳化工有限责任公司100.0032.83

2其他关联方2000.0065.09

小计7600.001494.49

其他-利息收入阳泉煤业集团财务有限责任公司600.00148.16

其他-租赁费山西化机检验检测科技有限公司20.00

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司53000.0030641.90

山西潞安环保能源开发股份有限公司88000.0064105.92

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司68000.0016732.16

山西潞安煤基合成油有限公司2900.00348.80

山西丰喜华瑞煤化工有限公司2500.00

阳煤集团寿阳化工有限责任公司91000.0058506.15

航天氢能沧州气体有限公司109000.0078284.94

向关联人采购商品新疆金阳煤化工机械有限公司25800.009055.28

阳煤集团太原化工新材料有限公司13000.001011.54

河北阳煤正元化工集团有限公司66000.009148.17

山西清浪饮品有限公司700.00253.51

山西华阳集团新能股份有限公司900.0080.31

山西潞安羿神能源有限责任公司500.00

其他关联方3000.006.08

小计524300.00268174.76

山西潞安戴斯酒店有限公司600.00145.04

河北阳煤正元化工集团有限公司4000.00168.58

山西省轻工建设有限责任公司500.00174.31

向关联人接受劳务山西潞安天脊机械设备制造有限公司500.00

华阳新材料科技集团有限公司400.003.62

其他关联方2000.0017.13

小计8000.00508.68

中化化肥有限公司1800.00

平原县聚源国有资产经营有限公司300.00

其他-利息支出

其他关联方100.00

小计2200.00

阳泉天成煤炭铁路集运有限公司10.00

阳泉煤业（集团）有限责任公司房地产管

180.00

理中心

河北阳煤正元化工集团有限公司1700.00768.05

其他-租赁费山西潞安戴斯酒店有限公司650.00314.64

山西潞安化工有限公司500.00260.08

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司360.00300.00

潞安化工集团有限公司30.00

小计3430.001642.77

总计619750.00295178.98

注：1.公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，较难实现准确预计，

3属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

2.表中“实际发生金额”为2025年1月1日至2025年10月31日数据，为初步统计数据，最终以审计结果为准。2025年11月、12月公司预计与上述关联人将继续发生交易。

3.预计金额与实际金额存在较大差异，系公司结合实际生产经营情况作出调整所致。2025年11-12月，

公司预计与上述关联方仍将持续发生交易。

（三）2026年日常关联交易的预计情况

2025年1-10

2026年预计占同类占同类业

关联交易类月实际发生关联方金额业务比务比例别额例（%）（%）（万元）（万元）

新疆金阳煤化工机械有限公司20000.001.88

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司13000.001.222665.400.25

华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公

13000.001.226345.870.60

司

航天氢能沧州气体有限公司11000.001.042643.010.25

山西天脊煤化工集团有限公司6000.000.56

阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司2200.000.21228.980.02

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司5800.000.556748.270.64

阳煤集团太原化工新材料有限公司2000.000.19794.330.07

阳煤集团寿阳化工有限责任公司1000.000.09243.370.02向关联人销

山西潞安煤基合成油有限公司1000.000.0956.590.01售商品

山西潞安天脊机械设备制造有限公司500.000.05

山西潞安煤基清洁能源有限责任公司500.000.05610.620.06

山西天脊潞安化工有限公司500.000.05

其他关联方3000.000.287.17

河北阳煤正元化工集团有限公司1413.920.13

新疆国泰新华化工有限责任公司1295.510.12

山西潞安太行润滑科技股份有限公司0.16

山西潞安环能上庄煤业有限公司107.360.01

山西潞安碳一化工有限公司49.56

小计79500.007.4823210.122.18

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司1200.004.40167.220.61

阳煤集团太原化工新材料有限公司800.002.93137.060.50

潞安化工集团有限公司900.003.301092.294.01

向关联人提山西潞安特种溶剂化学品有限公司500.001.83

供劳务山西丰喜华瑞煤化工有限公司500.001.83

其他关联方2000.007.3465.090.24

阳煤集团寿阳化工有限责任公司32.830.12

小计5900.0021.631494.495.48

在关联人的阳泉煤业集团财务有限责任公司0.00148.161.92

4财务公司利潞安化工集团财务有限责任公司1000.0012.96

息收入小计1000.0012.96148.161.92

其他-租赁

山西化机检验检测科技有限公司20.00100.00费

航天氢能沧州气体有限公司118000.0011.6678284.947.74

阳煤集团寿阳化工有限责任公司91000.008.9958506.155.78

山西潞安环保能源开发股份有限公司42000.004.1564105.926.34

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司12000.001.1916732.161.65

新疆金阳煤化工机械有限公司25000.002.479055.280.89

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司12000.001.1930641.903.03

华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公

向关联人采6200.000.61司购商品

阳煤集团太原化工新材料有限公司5800.000.571011.540.10

河北阳煤正元化工集团有限公司3200.000.329148.170.90

山西潞安煤基合成油有限公司3000.000.30348.800.03

山西清浪饮品有限公司700.000.07253.510.03

山西华阳集团新能股份有限公司0.0080.310.01

其他关联方3000.000.306.08

小计321900.0031.82268174.7626.50

山西化机检验检测科技有限公司3000.0012.05

河北阳煤正元化工集团有限公司2600.0010.44168.580.68

山西潞安天达新能源技术有限公司800.003.21

向关联人接山西潞安戴斯酒店有限公司600.002.41145.040.58

受劳务山西省轻工建设有限责任公司500.002.01174.310.70

华阳新材料科技集团有限公司400.001.613.620.01

其他关联方2000.008.0317.130.07

小计9900.0039.76508.682.04

在关联人财潞安化工集团财务有限责任公司5500.0019.20务公司的利

小计5500.0019.20息支出

河北阳煤正元化工集团有限公司1750.005.64768.052.47

山西潞安戴斯酒店有限公司600.001.93314.641.01

山西潞安化工有限公司500.001.61260.080.84

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司360.001.16300.000.97

其他-租赁华阳新材料科技集团有限公司房地产管

费180.000.58理中心

阳泉天成煤炭铁路集运有限公司10.000.03

山西潞安(矿业)集团有限责任公司30.000.10

小计3430.0011.051642.775.29

总计427150.00295178.99

注：1.上表2025年1-10月实际发生的金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

52.占同类业务比例基数为最近一年经审计的同类业务发生额。

3.本次预计金额与上年实际金额存在较大差异，系公司结合实际生产经营情况作出调整所致。

二、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方关系注册资本关联方名称主营业务关联方关系（万元）

山西潞安化工有限公司186907.67货运、经销服务控股股东

潞安化工集团有限公司2000000.00生产、销售化工产品控股股东的母公司

山西潞安(矿业)集团有限责任公司419881.60煤炭控股股东的子公司

山西潞安煤基清洁能源有限责任公司767798.00生产、销售化工产品控股股东的子公司

新疆国泰新华化工有限责任公司550251.78生产和销售化工产品控股股东的子公司

阳煤集团太原化工新材料有限公司407247.07生产化工产品控股股东的子公司

山西潞安天脊机械设备制造有限公司4000.00特种设备制造控股股东的子公司

山西潞安太行润滑科技股份有限公司15000.00技术服务控股股东的子公司

阳煤集团寿阳化工有限责任公司113000.00生产乙二醇控股股东的子公司

河北阳煤正元化工集团有限公司71000.00化工产品、制造业控股股东的子公司

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司66900.00化工产品、建材控股股东的子公司

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司30000.00销售化工产品控股股东的子公司

阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司11632.00生产、销售化工产品控股股东的子公司

山西天脊潞安化工有限公司38000.00危险化学品生产控股股东的子公司

山西潞安羿神能源有限责任公司28500.00发电、输电业务控股股东的子公司

山西天脊煤化工集团有限公司62751.58煤炭及制品销售控股股东的子公司

山西潞安天达新能源技术有限公司4500.00柴油、石油醚控股股东的子公司

山西潞安特种溶剂化学品有限公司7394.8075专用化学产品制造控股股东的子公司

山西省轻工建设有限责任公司5000.00建设工程业务同受潞安集团控制

山西潞安煤基合成油有限公司336150.00危险化学品生产同受潞安集团控制

山西潞安环保能源开发股份有限公司299140.92原煤开采及加工同受潞安集团控制

山西清浪饮品有限公司1595.27食品生产/销售同受潞安集团控制

山西潞安戴斯酒店有限公司1393.63住宿服务同受潞安集团控制

山西潞安碳一化工有限公司5000.00生产、销售化工产品同受潞安集团控制

山西潞安环能上庄煤业有限公司7002.00原煤开采及加工同受潞安集团控制企业集团财务公司服

潞安化工集团财务有限责任公司235000.00同受潞安集团控制务

山西化机检验检测科技有限公司500.00特种设备检验检测同受潞安集团控制

华阳新材料科技集团有限公司758037.23原煤开采及加工对公司有重大影响的单位

同受华阳集团控制、共同控制

山西华阳集团新能股份有限公司360750.00原煤开采及加工或重大影响

6同受华阳集团控制、共同控制

阳泉煤业集团财务有限责任公司177947.61财务和担保服务或重大影响

同受华阳集团控制、共同控制

山西兆丰铝电有限责任公司66239.00有色金属冶炼或重大影响

同受华阳集团控制、共同控制

阳泉天成煤炭铁路集运有限公司24500.00公共铁路运输或重大影响

华阳新材料科技集团有限公司房地产同受华阳集团控制、共同控制

13500.00房屋出售及租赁

管理中心或重大影响

华阳集团（山西）碳基材料科贸有限同受华阳集团控制、共同控制

5000.00房地产、货物进出口

公司或重大影响

新疆金阳煤化工机械有限公司10000.00设计与制造化工机械同受潞安集团控制或重大影响

山西丰喜华瑞煤化工有限公司30000.00危险化学品生产同受潞安集团控制或重大影响

航天氢能沧州气体有限公司91836.73生产、销售化工产品子公司的合营企业

（二）履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司生产经营稳定，有益于公司股东权益的保护。

三、定价政策与定价依据

关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，有国家定价或执行国家定价的，依据国家定价或执行国家规定；若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格做相应调整；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司关联交易始终遵循公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益，且公司的关联交易符合公司经营需要和整体利益，维护了所有股东的权益。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日

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