证券代码：600691证券简称：阳煤化工公告编号：临2025-023

阳煤化工股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

*本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和议案于2025年5月26日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2025年5月30日以通讯会议方式召开。

（四）本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人（到会监事为：常来保、李志晋、徐炜、赵春波、张大岭）。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联的议案》

根据阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1-4月日常关联

交易实际发生情况，公司预计2025年日常关联交易情况将与年初预计存在一定差异。因此，根据相关规定，公司对2025年度预计日常关联交易发生情况做出相应调整。

监事会认为：该关联交易事项符合公司实际经营需要，关联交易审核程序符合相关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，定价公允、

1交易事项真实有效，没有违反公开、公平、公正的原则，未损害股东和公司的利益，无内幕交易行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案涉及关联交易，关联监事常来保先生、李志晋先生已对本议案回避表决。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》

监事会认为：同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年内部控制审计机构，审计费用为40万元。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司监事会

二〇二五年五月三十日

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