证券代码：600691证券简称：阳煤化工公告编号：临2025-024

阳煤化工股份有限公司关于

调整2025年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：是

2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该

等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开的第

十一届董事会第二十四次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》，同意对公司2025年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事马军祥先生、孙晓光先生、赵哲军先生、孙燕飞先生依法回避表决。

公司于2025年5月30日召开的第十一届监事会第十三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》同意对公司2025年度预计日常关联交易做出相应调整。关联监事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。

本次董事会召开前，公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议2025年

第四次会议、董事会审计与关联交易控制委员会2025年第六次会议审议通过了

《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

1本次日常关联交易预计事宜需提交公司年度股东大会审议。

二、公司2025年度日常关联交易实际发生情况

按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，公司第十一届董事会第二十次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》。根据2025年1-4月日常关联交易实际发生情况，公司预计2025年日常关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求，公司拟对2025年度预计日常关联交易进行调整。具体情况如下：

公司2025年1-4月关联交易实际发生及全年预计情况

1、销售商品、提供劳务单位：万元

关联交易关联交易2025年1-4关联方预计金额需追加金额内容定价原则月实际金额

华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司销售商品市场价格17000.003178.44

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司销售商品市场价格13000.00229.36

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司销售商品市场价格11000.001057.82

航天氢能沧州气体有限公司销售商品市场价格9000.00702.50

河北阳煤正元化工集团有限公司销售商品市场价格4000.00124.43

新疆金阳煤化工机械有限公司销售商品市场价格3800.00

阳煤集团太原化工新材料有限公司销售商品市场价格2800.00204.24

山西潞安煤基合成油有限公司销售商品市场价格1800.0056.59

山西潞安煤基清洁能源有限责任公司销售商品市场价格1800.00610.62

新疆国泰新华化工有限责任公司销售商品市场价格1500.00860.11900.00

阳泉煤业寿阳化工有限责任公司销售商品市场价格1000.00184.431000.00

阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司销售商品市场价格700.00221.48

山西兆丰铝电有限责任公司销售商品市场价格500.00

山西天脊潞安化工有限公司销售商品市场价格200.00

山西潞安太行润滑科技股份有限公司销售商品市场价格200.00

其他关联方销售商品市场价格3000.007.17

山西潞安环能上庄煤业有限公司销售商品市场价格200.00

山西潞安碳一化工有限公司销售商品市场价格200.00

潞安化工集团有限公司提供劳务市场价格2900.00502.67

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供劳务市场价格1500.0059.67

阳煤集团太原化工新材料有限公司提供劳务市场价格500.0052.69

阳泉煤业寿阳化工有限责任公司提供劳务市场价格100.0017.26

其他关联方提供劳务市场价格2000.0028.63

山西潞安特种溶剂化学品有限公司提供劳务市场价格600.00

阳泉煤业集团财务有限责任公司利息收入基准利率600.0099.89

山西化机检验检测科技有限公司租赁费市场价格20.00

总计78900.008198.002920.00

22、采购商品、接受劳务单位：万元

关联交易关联交易2025年1-4需追加金关联方预计金额内容定价原则月实际金额额

航天氢能沧州气体有限公司采购商品市场价格109000.0010429.45

阳泉煤业寿阳化工有限责任公司采购商品市场价格91000.0022465.03

山西潞安环保能源开发股份有限公司采购商品市场价格73000.0025244.02

河北阳煤正元化工集团有限公司采购商品市场价格66000.008914.28

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司采购商品市场价格53000.007855.25

新疆金阳煤化工机械有限公司采购商品市场价格25800.003178.62

阳煤集团太原化工新材料有限公司采购商品市场价格13000.0034.95

山西潞安煤基合成油有限公司采购商品市场价格2900.00288.82

山西丰喜华瑞煤化工有限公司采购商品市场价格2500.00

山西华阳集团新能股份有限公司采购商品市场价格900.0080.31

山西清浪饮品有限公司采购商品市场价格700.00213.38

山西潞安羿神能源有限责任公司采购商品市场价格500.002.20

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司采购商品市场价格68000.00

其他关联方采购商品市场价格3000.00

河北阳煤正元化工集团有限公司接受劳务市场价格4000.0064.06

山西潞安戴斯酒店有限公司接受劳务市场价格600.00

山西潞安天脊机械设备制造有限公司接受劳务市场价格500.00

山西省轻工建设有限责任公司接受劳务市场价格500.00

华阳新材料科技集团有限公司接受劳务市场价格400.00

其他关联方接受劳务市场价格2000.00

中化化肥有限公司利息支出基准利率1800.00

平原县聚源国有资产经营有限公司利息支出基准利率300.00

其他关联方利息支出基准利率100.00

河北阳煤正元化工集团有限公司租赁费市场价格1700.00

山西潞安戴斯酒店有限公司租赁费市场价格650.00354.24

山西潞安化工有限公司租赁费市场价格500.00

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司租赁费市场价格360.00120.00华阳新材料科技集团有限公司房地产管

租赁费市场价格180.00理中心

阳泉天成煤炭铁路集运有限公司租赁费市场价格10.00

潞安化工集团有限公司租赁费市场价格30.00

总计454900.0079244.6168030.00

三、关联人介绍和履约能力分析

（一）关联人关系

3注册资本

关联方名称主营业务关联方关系（万元）

山西潞安化工有限公司186907.67货运、经销服务控股股东

潞安化工集团有限公司2000000.00生产、销售化工产品控股股东的母公司

山西潞安煤基清洁能源有限责任公司767798.00生产、销售化工产品控股股东的子公司

新疆国泰新华化工有限责任公司550251.78生产和销售化工产品控股股东的子公司

阳煤集团太原化工新材料有限公司407247.07生产化工产品控股股东的子公司

阳煤集团寿阳化工有限责任公司113000.00生产乙二醇控股股东的子公司

河北阳煤正元化工集团有限公司71000.00化工产品、制造业控股股东的子公司

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司66900.00化工产品、建材控股股东的子公司

山西天脊潞安化工有限公司38000.00危险化学品生产控股股东的子公司

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司30000.00销售化工产品控股股东的子公司

山西潞安羿神能源有限责任公司28500.00发电、输电业务控股股东的子公司

山西潞安太行润滑科技股份有限公司15000.00技术服务控股股东的子公司

阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司11632.00生产、销售化工产品控股股东的子公司

山西潞安特种溶剂化学品有限公司7394.8075专用化学产品制造控股股东的子公司

山西潞安天脊机械设备制造有限公司4000.00特种设备制造控股股东的子公司

山西潞安煤基合成油有限公司336150.00危险化学品生产同受潞安集团控制

山西潞安环保能源开发股份有限公司299140.92原煤开采及加工同受潞安集团控制

山西潞安环能上庄煤业有限公司7002.00原煤开采及加工同受潞安集团控制

山西省轻工建设有限责任公司5000.00建设工程业务同受潞安集团控制

山西潞安碳一化工有限公司5000.00生产、销售化工产品同受潞安集团控制

山西清浪饮品有限公司1595.27食品生产/销售同受潞安集团控制

山西潞安戴斯酒店有限公司1393.63住宿服务同受潞安集团控制

山西化机检验检测科技有限公司500.00设备、工程检测同受潞安集团控制

华阳新材料科技集团有限公司758037.23原煤开采及加工对公司有重大影响的单位

同受华阳集团控制、共同

山西华阳集团新能股份有限公司360750.00原煤开采及加工控制或重大影响

同受华阳集团控制、共同

阳泉煤业集团财务有限责任公司177947.61财务和担保服务控制或重大影响

同受华阳集团控制、共同

山西兆丰铝电有限责任公司66239.00有色金属冶炼控制或重大影响

同受华阳集团控制、共同

阳泉天成煤炭铁路集运有限公司24500.00公共铁路运输控制或重大影响

同受华阳集团控制、共同

华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心13500.00房屋出售及租赁控制或重大影响

同受华阳集团控制、共同

华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司5000.00房地产、货物进出口控制或重大影响

山西丰喜华瑞煤化工有限公司30000.00危险化学品生产同受集团控制或重大影响

新疆金阳煤化工机械有限公司10000.00设计与制造化工机械同受集团控制或重大影响

中化化肥有限公司1130000.00生产、销售化工产品子公司的第二股东

平原县聚源国有资产经营有限公司6000.00国有资产运营子公司的小股东

航天氢能沧州气体有限公司91836.73生产、销售化工产品子公司的合营企业

4（二）履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。公司及下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。

四、定价政策与定价依据

关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，有国家定价或执行国家定价的，依据国家定价或执行国家规定；若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格做相应调整；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司关联交易始终遵循公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益，且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东的利益。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日

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