证券代码：600691证券简称：潞化科技公告编号：临2026-022

山西潞安化工科技股份有限公司

关于调整2026年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：是

*日常关联交易对上市公司的影响：该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第十一届董事会第三十六次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的议案》，同意对公司2026年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生依法回避表决。

上述董事会召开前，公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次专门会议、董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、2026年1-4月份关联交易实际发生及全年预计调整情况公司分别于2025年12月29日和2026年1月15日召开公司第十一届董事会第三十三次会议和2026年第一次临时股东会审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》。公司2026年度预计销

1售商品、提供劳务类关联交易总额度为86420万元，预计采购商品、接受劳务

类关联交易总额度为340730万元。

根据2026年1-4月关联交易实际发生情况，公司预计2026年关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求，公司拟对2026年度预计关联交易进行调整。

（一）销售商品、提供劳务

公司2026年度预计销售商品、提供劳务类关联交易总额度为86420万元。

因下属子公司新增向关联方销售设备和尿素产品、提供技术服务的原因，本次拟追加关联交易预计额度14000万元，具体明细详见下表：

单位：万元

关联交易关联交易2026年1-4需追加关联方预计金额内容定价原则月实际金额金额

新疆金阳煤化工机械有限公司销售商品市场价格20000.00

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司销售商品市场价格13000.00123.34

华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司销售商品市场价格13000.00

航天氢能沧州气体有限公司销售商品市场价格11000.002595.31

山西天脊煤化工集团有限公司销售商品市场价格6000.005000.00

阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司销售商品市场价格2200.00197.74

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司销售商品市场价格5800.001957.92

阳煤集团太原化工新材料有限公司销售商品市场价格2000.004000.00

阳煤集团寿阳化工有限责任公司销售商品市场价格1000.00104.96

山西潞安煤基合成油有限公司销售商品市场价格1000.00

山西潞安天脊机械设备制造有限公司销售商品市场价格500.00

山西潞安煤基清洁能源有限责任公司销售商品市场价格500.00

山西天脊潞安化工有限公司销售商品市场价格500.00

其他关联方销售商品市场价格3000.0057.24

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供劳务市场价格1200.0064.86

阳煤集团太原化工新材料有限公司提供劳务市场价格800.00108.79

潞安化工集团有限公司提供劳务市场价格900.00218.40

山西潞安特种溶剂化学品有限公司提供劳务市场价格500.0045.87

山西丰喜华瑞煤化工有限公司提供劳务市场价格500.00191.26

航天氢能沧州气体有限公司提供劳务市场价格5000.00

其他关联方提供劳务市场价格2000.00130.02

2潞安集团财务有限公司利息收入基准利率1000.00118.64

山西化机检验检测科技有限公司租赁费市场价格20.0010.00

总计86420.005924.3514000.00

（二）采购商品、接受劳务

公司2026年度预计采购商品、接受劳务类关联交易总额度为340730万元。

因下属子公司业务范围扩大，采购产品在原有基础上增加了新的化工产品，本次拟追加关联交易预计额度45700万元，具体明细详见下表：

单位：万元

关联交易关联交易2026年1-4需追加关联方预计金额内容定价原则月实际金额金额

航天氢能沧州气体有限公司采购商品市场价格118000.0032052.01

阳煤集团寿阳化工有限责任公司采购商品市场价格91000.0028555.80

山西潞安环保能源开发股份有限公司采购商品市场价格42000.0015224.99

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司采购商品市场价格12000.002154.20

新疆金阳煤化工机械有限公司采购商品市场价格25000.0010000.00

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司采购商品市场价格12000.005141.693500.00

华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司采购商品市场价格6200.00230.51

阳煤集团太原化工新材料有限公司采购商品市场价格5800.00814.2722000.00

河北阳煤正元化工集团有限公司采购商品市场价格3200.00523.146000.00

山西潞安煤基合成油有限公司采购商品市场价格3000.0059.782000.00

山西清浪饮品有限公司采购商品市场价格700.0021.39

其他关联方采购商品市场价格3000.0013.83

山西化机检验检测科技有限公司接受劳务市场价格3000.0015.42

河北阳煤正元化工集团有限公司接受劳务市场价格2600.0090.02

山西潞安天达新能源技术有限公司接受劳务市场价格800.00

山西潞安戴斯酒店有限公司接受劳务市场价格600.0010.38200.00

山西省轻工建设有限责任公司接受劳务市场价格500.00

华阳新材料科技集团有限公司接受劳务市场价格400.00

山西潞安天脊机械设备制造有限公司接受劳务市场价格1100.00

其他关联方接受劳务市场价格2000.003.15

潞安集团财务有限公司利息费用基准利率5500.00464.20

其他关联方利息费用基准利率100.00

河北阳煤正元化工集团有限公司租赁费市场价格1750.00538.16

山西潞安戴斯酒店有限公司租赁费市场价格600.00

3山西潞安化工有限公司租赁费市场价格500.00

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司租赁费市场价格360.00120.00

阳泉煤业（集团）有限责任公司房地产管

租赁费市场价格180.00理中心

阳泉天成煤炭铁路集运有限公司租赁费市场价格10.00

山西潞安(矿业)集团有限责任公司租赁费市场价格30.00

新疆金阳煤化工机械有限公司租赁费市场价格800.00

总计340730.0086032.9445700.00

三、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方关系

关联方名称注册资本（万元）主营业务关联方关系

山西潞安化工有限公司186907.67货运、经销服务控股股东

潞安化工集团有限公司2000000.00生产、销售化工产品控股股东的母公司

山西潞安(矿业)集团有限责任公司419881.60煤炭控股股东的子公司

山西潞安煤基清洁能源有限责任公司767798.00生产、销售化工产品控股股东的子公司

阳煤集团太原化工新材料有限公司407247.07生产化工产品控股股东的子公司

山西潞安天脊机械设备制造有限公司4000.00特种设备制造控股股东的子公司

阳煤集团寿阳化工有限责任公司113000.00生产乙二醇控股股东的子公司

河北阳煤正元化工集团有限公司71000.00化工产品、制造业控股股东的子公司

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司66900.00化工产品、建材控股股东的子公司

山西天脊煤化工集团有限公司62751.58煤炭及制品销售控股股东的子公司

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司30000.00销售化工产品控股股东的子公司

阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司11632.00生产、销售化工产品控股股东的子公司

山西天脊潞安化工有限公司38000.00危险化学品生产控股股东的子公司

山西潞安特种溶剂化学品有限公司7394.8075专用化学产品制造控股股东的子公司

山西潞安天达新能源技术有限公司4500.00柴油、石油醚控股股东的子公司

潞安集团财务有限公司235000.00企业集团财务公司服务同受潞安集团控制

山西省轻工建设有限责任公司5000.00建设工程业务同受潞安集团控制

山西潞安煤基合成油有限公司336150.00危险化学品生产同受潞安集团控制

山西潞安环保能源开发股份有限公司299140.92原煤开采及加工同受潞安集团控制

山西清浪饮品有限公司1595.27食品生产/销售同受潞安集团控制

山西潞安戴斯酒店有限公司1393.63住宿服务同受潞安集团控制

山西化机检验检测科技有限公司500.00设备、工程检测同受潞安集团控制

华阳新材料科技集团有限公司758037.23原煤开采及加工对公司有重大影响的

4单位

同受华阳集团控制、共

阳泉天成煤炭铁路集运有限公司24500.00公共铁路运输同控制或重大影响

华阳新材料科技集团有限公司房地产同受华阳集团控制、共

13500.00房屋出售及租赁

管理中心同控制或重大影响

华阳集团（山西）碳基材料科贸有限同受华阳集团控制、共

5000.00房地产、货物进出口

公司同控制或重大影响同受潞安集团控制或

新疆金阳煤化工机械有限公司10000.00设计与制造化工机械重大影响同受潞安集团控制或

山西丰喜华瑞煤化工有限公司30000.00危险化学品生产重大影响

航天氢能沧州气体有限公司91836.73生产、销售化工产品子公司的合营企业

（二）履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。

四、定价政策与定价依据

关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，若有国家定价或执行国家定价的，依据国家定价或执行国家规定；若无国家定价的，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格进行相应调整；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东的利益。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

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