证券代码：600691证券简称：潞化科技公告编号：2026-023

山西潞安化工科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月12日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月12日9点30分

召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年6月12日至2026年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东序议案名称类型号

A 股股东非累积投票议案

1山西潞安化工科技股份有限公司2025年度董事会工作报告√

2山西潞安化工科技股份有限公司《2025年年度报告》及其摘要的议案√

3山西潞安化工科技股份有限公司2025年度财务决算报告√

4山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的议案√

5山西潞安化工科技股份有限公司2025年度利润分配的议案√

6山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案√

7山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的议案√

8山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构的议案√

9山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案√

10山西潞安化工科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案√

山西潞安化工科技股份有限公司关于董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情√

11

况的议案注：本次会议还将听取以下事项：

1、山西潞安化工科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告

2、山西潞安化工科技股份有限公司关于高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认

2025年度薪酬执行情况的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第三十四次会议和第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年4月19日和2026年5月20日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：山西潞安化工有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600691潞化科技2026/6/5

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托

代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定

代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托

代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

3、登记时间

2026年6月12日-20日8：30-11：30、15：00-17：30。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

5、联系方式

联系人：李晓丹

联系电话：0351-7255821

联系地址：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

六、其他事项

现场会议会期预定半天。会议期间如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

山西潞安化工科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月12日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1山西潞安化工科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

2山西潞安化工科技股份有限公司《2025年年度报告》及其摘要的议案

3山西潞安化工科技股份有限公司2025年度财务决算报告

4山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的议案

5山西潞安化工科技股份有限公司2025年度利润分配的议案

山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年未弥补亏损超过实收股本总

6

额三分之一的议案山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的

7

议案

8山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构的议案

山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度内部控制审计机构的

9

议案山西潞安化工科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

10办法》的议案山西潞安化工科技股份有限公司关于董事2026年度薪酬方案暨确认2025

11年度薪酬执行情况的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。