潞化科技:山西潞安化工科技股份有限公司十一届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600691证券简称：潞化科技公告编号：临2026-010

山西潞安化工科技股份有限公司

第十一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

*本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于2026年4月3日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2026年4月16日在山西省太原市迎泽区双塔西街72号公司会议室召开。

（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本报告尚需提请公司年度股东会审议。

（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司2025年度总经理工作

1报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，独立董事王东升先生、金安钦先生和李文华先生分别进行了述职。本报告尚需在公司年度股东会上向全体股东报告。

（四）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议<2025年年度报告>及其摘要的议案》本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案尚需提请公司年度股东会审议。

（六）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司2025年度财务决算报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案尚需提请公司年度股东会审议。

（七）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（临2026-012）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案尚需提请公司年度股东会审议。

2（八）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司2025年度利润分配的议案》

根据立信中联会计师事务所出具的公司2025年度审计报告，母公司本年实现的净利润为-12743.85万元，年初未分配利润-493583.28万元，本年末未分配利润-506327.13万元。

鉴于公司2025年末可供分配的利润为负，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟不进行利润分配。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（临2026-013）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提请公司年度股东会审议。

（九）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提请公司年度股东会审议。

（十）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提请公司年度股东会审议。

（十二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于董事2026年度

3薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人的薪酬事宜无异议，提请董事会审议。

公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，公司董事的税前报酬总额由基本薪酬及绩效薪酬构成，基本薪酬、绩效薪酬与上年度对比均有所下降，符合业绩联动要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的公告》（临2026-014）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本项议案关联董事朱壮瑞、高峰杰、王东升、金安钦、李文华已回避表决尚需提请公司年度股东会审议。

（十三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的确定严格按照公司

相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，公司高级管理人员的税前报酬总额由基本薪酬及绩效薪酬构成，基本薪酬、绩效薪酬与上年度对比均有所下降，符合业绩联动要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的公告》（临2026-014）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本项议案关联董事朱壮瑞、高峰杰已回避表决尚需在年度股东会上进行报告。

4（十四）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年内部控制审计机构，审计费用为40万元。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度内部控制审计机构的公告》（临2026-015）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提请公司年度股东会审议。

（十五）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构的议案》本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。