山西潞安化工科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议文件

潞安化工科技股份有限公司

2026年1月山西潞安化工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

目录

会议须知..................................................1

会议议程..................................................3

议案一：山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联

交易的议案.................................................5

议案二：山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计融资业务

的议案...............................................会会议文件山西潞安化工科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2026年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》，制定本须知。

一、公司负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公

司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董

事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、

授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、股东和股东代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得影

响会议的正常程序或者会议秩序。否则，会议主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代表参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东要求在股东会上发言的，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股东发言应简明扼要，每一股东发言不超过3分钟；发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。股东应针对议案内容发言，否则，会议主持人可以劝其终止发言。

在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见。

六、对股东和股东代表提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

第1页山西潞安化工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

七、股东和股东代表请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记。

敬请配合，谢谢。

第2页山西潞安化工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件山西潞安化工科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

会议时间：2026年1月15日9:30

会议地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店会议室

会议方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召

开当日的9:15-15:00。

会议主持：董事长马军祥议程内容

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数。

三、股东会审议议案，股东和股东代表针对议案内容进行提问和发言，

董事、高级管理人员回答股东提问。

议案一：山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案

议案二：山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计融资业务的议案

四、推举两名股东代表共同负责计票、监票。

五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决，见

证律师、股东代表计票、监票。

第3页山西潞安化工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

六、休会，现场统计表决结果。

七、复会，宣布会议表决结果。

八、出席会议的股东、董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

九、见证律师宣读法律意见书。

十、主持人宣布会议结束。

第4页山西潞安化工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

议案一：山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案山西潞安化工科技股份有限公司关于

2026年度预计日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

现将山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）

2026年度预计日常关联交易情况报告如下：

一、2026年度预计日常关联交易的情况

基于资源地域分布、降低交易风险、稳定销售渠道、避免

同业竞争等因素考虑，本公司及下属子公司与关联方在原材料采购、提供劳务、化工产品销售、接受劳务等方面存在若干的日常关联交易。该等交易在公正、客观、价格公允的基础上体现了互惠协同效应，促进了本公司的平稳运营。本公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定的基础上，预计2026年度日常关联交易情况如下：

（一）2025年日常关联交易的预计和执行情况

2025年公告预计2025年1-10月实

关联交易类别关联人金额际发生额（万元）（万元）

华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司17000.006345.87

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司13000.002665.40

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司11000.006748.27

航天氢能沧州气体有限公司9000.002643.01

向关联人销售商品河北阳煤正元化工集团有限公司4000.001413.92

新疆金阳煤化工机械有限公司3800.00

阳煤集团太原化工新材料有限公司2800.00794.33

新疆国泰新华化工有限责任公司2400.001295.51

山西潞安煤基清洁能源有限责任公司1800.00610.62

第5页山西潞安化工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司700.00228.98

山西潞安环能上庄煤业有限公司200.00107.36

阳煤集团寿阳化工有限责任公司2000.00243.37

山西潞安煤基合成油有限公司1800.0056.59

山西天脊潞安化工有限公司200.00

山西兆丰铝电有限责任公司500.00

山西潞安太行润滑科技股份有限公司200.000.16

山西潞安碳一化工有限公司200.0049.56

其他关联方3000.007.17

小计73600.0023210.12

潞安化工集团有限公司2900.001092.29

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司1500.00167.22

山西潞安特种溶剂化学品有限公司600.00

向关联人提供劳务阳煤集团太原化工新材料有限公司500.00137.06

阳煤集团寿阳化工有限责任公司100.0032.83

其他关联方2000.0065.09

小计7600.001494.49

其他-利息收入阳泉煤业集团财务有限责任公司600.00148.16

其他-租赁费山西化机检验检测科技有限公司20.00

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司53000.0030641.90

山西潞安环保能源开发股份有限公司88000.0064105.92

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司68000.0016732.16

山西潞安煤基合成油有限公司2900.00348.80

山西丰喜华瑞煤化工有限公司2500.00

阳煤集团寿阳化工有限责任公司91000.0058506.15

航天氢能沧州气体有限公司109000.0078284.94

向关联人采购商品新疆金阳煤化工机械有限公司25800.009055.28

阳煤集团太原化工新材料有限公司13000.001011.54

河北阳煤正元化工集团有限公司66000.009148.17

山西清浪饮品有限公司700.00253.51

山西华阳集团新能股份有限公司900.0080.31

山西潞安羿神能源有限责任公司500.00

其他关联方3000.006.08

小计524300.00268174.76

山西潞安戴斯酒店有限公司600.00145.04

河北阳煤正元化工集团有限公司4000.00168.58

山西省轻工建设有限责任公司500.00174.31

向关联人接受劳务山西潞安天脊机械设备制造有限公司500.00

华阳新材料科技集团有限公司400.003.62

其他关联方2000.0017.13

小计8000.00508.68

中化化肥有限公司1800.00

其他-利息支出平原县聚源国有资产经营有限公司300.00

其他关联方100.00

第6页山西潞安化工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

小计2200.00

阳泉天成煤炭铁路集运有限公司10.00

阳泉煤业（集团）有限责任公司房地产管理

180.00

中心

河北阳煤正元化工集团有限公司1700.00768.05

其他-租赁费山西潞安戴斯酒店有限公司650.00314.64

山西潞安化工有限公司500.00260.08

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司360.00300.00

潞安化工集团有限公司30.00

小计3430.001642.77

总计619750.00295178.98

注：1.公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，较难实现准确预计，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

2.表中“实际发生金额”为2025年1月1日至2025年10月31日数据，为初步统计数据，最终以审计结果为准。

2025年11月、12月公司预计与上述关联人将继续发生交易。

3.预计金额与实际金额存在较大差异，系公司结合实际生产经营情况作出调整所致。2025年11-12月，

公司预计与上述关联方仍将持续发生交易。

（二）2026年日常关联交易的预计情况

2025年1-10

2026年预计占同类占同类业

关联交易类月实际发生关联方金额业务比务比例别额例（%）（%）（万元）（万元）

新疆金阳煤化工机械有限公司20000.001.88

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司13000.001.222665.400.25

华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公

13000.001.226345.870.60

司

航天氢能沧州气体有限公司11000.001.042643.010.25

山西天脊煤化工集团有限公司6000.000.56

阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司2200.000.21228.980.02

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司5800.000.556748.270.64

阳煤集团太原化工新材料有限公司2000.000.19794.330.07

向关联人销阳煤集团寿阳化工有限责任公司1000.000.09243.370.02

售商品山西潞安煤基合成油有限公司1000.000.0956.590.01

山西潞安天脊机械设备制造有限公司500.000.05

山西潞安煤基清洁能源有限责任公司500.000.05610.620.06

山西天脊潞安化工有限公司500.000.05

其他关联方3000.000.287.17

河北阳煤正元化工集团有限公司1413.920.13

新疆国泰新华化工有限责任公司1295.510.12

山西潞安太行润滑科技股份有限公司0.16

山西潞安环能上庄煤业有限公司107.360.01

山西潞安碳一化工有限公司49.56

小计79500.007.4823210.122.18

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司1200.004.40167.220.61

向关联人提阳煤集团太原化工新材料有限公司800.002.93137.060.50

供劳务潞安化工集团有限公司900.003.301092.294.01

山西潞安特种溶剂化学品有限公司500.001.83

第7页山西潞安化工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

山西丰喜华瑞煤化工有限公司500.001.83

其他关联方2000.007.3465.090.24

阳煤集团寿阳化工有限责任公司32.830.12

小计5900.0021.631494.495.48

在关联人的阳泉煤业集团财务有限责任公司0.00148.161.92

财务公司利潞安化工集团财务有限责任公司1000.0012.96

息收入小计1000.0012.96148.161.92

其他-租赁费山西化机检验检测科技有限公司20.00100.00

航天氢能沧州气体有限公司118000.0011.6678284.947.74

阳煤集团寿阳化工有限责任公司91000.008.9958506.155.78

山西潞安环保能源开发股份有限公司42000.004.1564105.926.34

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司12000.001.1916732.161.65

新疆金阳煤化工机械有限公司25000.002.479055.280.89

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司12000.001.1930641.903.03

华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公

向关联人采6200.000.61司购商品

阳煤集团太原化工新材料有限公司5800.000.571011.540.10

河北阳煤正元化工集团有限公司3200.000.329148.170.90

山西潞安煤基合成油有限公司3000.000.30348.800.03

山西清浪饮品有限公司700.000.07253.510.03

山西华阳集团新能股份有限公司0.0080.310.01

其他关联方3000.000.306.08

小计321900.0031.82268174.7626.50

山西化机检验检测科技有限公司3000.0012.05

河北阳煤正元化工集团有限公司2600.0010.44168.580.68

山西潞安天达新能源技术有限公司800.003.21

向关联人接山西潞安戴斯酒店有限公司600.002.41145.040.58

受劳务山西省轻工建设有限责任公司500.002.01174.310.70

华阳新材料科技集团有限公司400.001.613.620.01

其他关联方2000.008.0317.130.07

小计9900.0039.76508.682.04

在关联人财潞安化工集团财务有限责任公司5500.0019.20务公司的利

息支出小计5500.0019.20

河北阳煤正元化工集团有限公司1750.005.64768.052.47

山西潞安戴斯酒店有限公司600.001.93314.641.01

山西潞安化工有限公司500.001.61260.080.84

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司360.001.16300.000.97

其他-租赁费华阳新材料科技集团有限公司房地产

180.000.58

管理中心

阳泉天成煤炭铁路集运有限公司10.000.03

山西潞安(矿业)集团有限责任公司30.000.10

小计3430.0011.051642.775.29

总计427150.00295178.99

注：1.上表2025年1-10月实际发生的金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

2.占同类业务比例基数为最近一年经审计的同类业务发生额。

3.本次预计金额与上年实际金额存在较大差异，系公司结合实际生产经营情况作出调整所致。

第8页山西潞安化工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

二、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方关系注册资本关联方名称主营业务关联方关系（万元）

山西潞安化工有限公司186907.67货运、经销服务控股股东

潞安化工集团有限公司2000000.00生产、销售化工产品控股股东的母公司

山西潞安(矿业)集团有限责任公司419881.60煤炭控股股东的子公司

山西潞安煤基清洁能源有限责任公司767798.00生产、销售化工产品控股股东的子公司

新疆国泰新华化工有限责任公司550251.78生产和销售化工产品控股股东的子公司

阳煤集团太原化工新材料有限公司407247.07生产化工产品控股股东的子公司

山西潞安天脊机械设备制造有限公司4000.00特种设备制造控股股东的子公司

山西潞安太行润滑科技股份有限公司15000.00技术服务控股股东的子公司

阳煤集团寿阳化工有限责任公司113000.00生产乙二醇控股股东的子公司

河北阳煤正元化工集团有限公司71000.00化工产品、制造业控股股东的子公司

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司66900.00化工产品、建材控股股东的子公司

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司30000.00销售化工产品控股股东的子公司

阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司11632.00生产、销售化工产品控股股东的子公司

山西天脊潞安化工有限公司38000.00危险化学品生产控股股东的子公司

山西潞安羿神能源有限责任公司28500.00发电、输电业务控股股东的子公司

山西天脊煤化工集团有限公司62751.58煤炭及制品销售控股股东的子公司

山西潞安天达新能源技术有限公司4500.00柴油、石油醚控股股东的子公司

山西潞安特种溶剂化学品有限公司7394.8075专用化学产品制造控股股东的子公司

山西省轻工建设有限责任公司5000.00建设工程业务同受潞安集团控制

山西潞安煤基合成油有限公司336150.00危险化学品生产同受潞安集团控制

山西潞安环保能源开发股份有限公司299140.92原煤开采及加工同受潞安集团控制

山西清浪饮品有限公司1595.27食品生产/销售同受潞安集团控制

山西潞安戴斯酒店有限公司1393.63住宿服务同受潞安集团控制

山西潞安碳一化工有限公司5000.00生产、销售化工产品同受潞安集团控制

山西潞安环能上庄煤业有限公司7002.00原煤开采及加工同受潞安集团控制企业集团财务公司服

潞安化工集团财务有限责任公司235000.00同受潞安集团控制务

山西化机检验检测科技有限公司500.00特种设备检验检测同受潞安集团控制

华阳新材料科技集团有限公司758037.23原煤开采及加工对公司有重大影响的单位

同受华阳集团控制、共同控制

山西华阳集团新能股份有限公司360750.00原煤开采及加工或重大影响

同受华阳集团控制、共同控制

阳泉煤业集团财务有限责任公司177947.61财务和担保服务或重大影响

山西兆丰铝电有限责任公司66239.00有色金属冶炼同受华阳集团控制、共同控制

第9页山西潞安化工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件或重大影响

同受华阳集团控制、共同控制

阳泉天成煤炭铁路集运有限公司24500.00公共铁路运输或重大影响

华阳新材料科技集团有限公司房地产同受华阳集团控制、共同控制

13500.00房屋出售及租赁

管理中心或重大影响

华阳集团（山西）碳基材料科贸有限同受华阳集团控制、共同控制

5000.00房地产、货物进出口

公司或重大影响

新疆金阳煤化工机械有限公司10000.00设计与制造化工机械同受潞安集团控制或重大影响

山西丰喜华瑞煤化工有限公司30000.00危险化学品生产同受潞安集团控制或重大影响

航天氢能沧州气体有限公司91836.73生产、销售化工产品子公司的合营企业

（二）履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对

方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司生产经营稳定，有益于公司股东权益的保护。

三、定价政策与定价依据

关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，有国家定价或执行国家定价的，依据国家定价或执行国家规定；若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格做相应调整；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司关联交易始终遵循公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益，公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东的权益。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

第10页山西潞安化工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件山西潞安化工科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十五日

第11页山西潞安化工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

议案二：山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计融资业务的议案山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计融资业务的议案

各位股东、股东代表：

为满足山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）

及下属子公司生产运营的资金需求，现对公司及下属子公司

2026年度融资额度预计如下：

一、公司及下属子公司2026年度融资额度预计不超过90亿元，具体如下：

1、公司预计融资额度18亿元；

2、河北正元氢能科技有限公司预计融资额度33亿元；

3、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司预计融资额度15.2亿元；

4、山西阳煤化工机械（集团）有限公司预计融资额度11亿元；

5、山东恒通化工股份有限公司预计融资额度12.4亿元；

6、潞化惠众（烟台）农业生产资料有限公司预计融资额度

0.4亿元。

二、提请本公司董事会及股东会授权公司经理层，在上述

预计的本公司2026年度融资额度内，在遵守《公司法》、《公司章程》等规章制度的前提下，可在本公司范围内的各级公司中调剂使用融资额度。

三、本议案经公司股东会审议通过后，公司及下属子公司

第12页山西潞安化工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，按照国家及公司相关规定办理。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

山西潞安化工科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十五日