亚通股份:亚通股份2022年第一次临时股东大会资料

上海亚通股份有限公司

2022年第一次临时股东大会资料

上海·崇明

2022年11月29日目录

上海亚通股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程..............1

上海亚通股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案.......3上海亚通股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料上海亚通股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2022年11月29日13:30

二、现场会议地点：上海市崇明区鳌山路621号1楼会议室

三、现场会议主持人：公司董事长梁峻先生

四、投票方式：现场投票和网络投票相结合

五、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

六、网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日（2022年11月29日）的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大

会召开当日（2022年11月29日）的9:15-15:00。

七、现场会议议程：

(一)主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东及股东授

权代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师。

(二)审议下列议案：

《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

(三)股东发言并投票表决

(四)统计表决情况

(五)宣读现场投票表决结果

(六)律师宣读法律意见书

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上海亚通股份有限公司董事会

2022年11月29日

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上海亚通股份有限公司

关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案

各位股东及授权代表：

我受董事会委托，做《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，请予以审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司经营范围并修订《公司章程》。

公司拟在现有经营范围中增加“信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工程管理服务，房地产经纪，市场营销策划，企业形象管理，会议及展览服务，技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术交流，合同能源管理、光伏设备及元器件销售，新兴能源技术研发，普通机械设备安装服务，机械设备租赁，物业管理，建筑劳务分包，建设工程施工”，并根据市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订。

一、变更公司经营范围

拟变更前的经营范围：

房地产开发经营，金属材料、机械设备、汽车零配件、化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸

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用品）、建筑装饰材料、木材、家具、五金交电、百货的批发零售。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】拟变更后的经营范围：

一般项目：金属材料销售，机械设备销售，汽车零配件销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），建筑装饰材料销售，木材销售，家具销售，五金产品零售，日用百货销售，汽车零配件批发，五金产品批发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工程管理服务，房地产经纪，市场营销策划，企业形象管理，会议及展览服务，技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术交流，合同能源管理、光伏设备及元器件销售，新兴能源技术研发，普通机械设备安装服务，机械设备租赁，物业管理。

许可项目：房地产开发经营，建筑劳务分包，建设工程施工。

二、《公司章程》修订情况

针对经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相应条款做如下修定：

第二章经营宗旨和范围第十三条

原文内容：

经依法登记，公司的经营范围：房地产开发经营，金属材料、机械设备、汽车零配件、化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品）、建筑装饰材料、木材、家具、

五金交电、百货的批发零售。【企业经营涉及行政许可的凭许可证件经营】

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修订后内容：

经依法登记，公司的经营范围：

许可项目：房地产开发经营，建筑劳务分包，建设工程施工。

除上述条款外，原《公司章程》中其他内容保持不变。