亚通股份:亚通股份关于修订监事会议事规则的公告

证券代码：600692证券简称：亚通股份公告编号：2023-035

上海亚通股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开第十届监事会第七次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，拟修订《监事会议事规则》，现将具体情况公告如下：

一、监事会议事规则修订对照表修订前修订后

第一条宗旨第一条宗旨为进一步规范本公司监事会的议为进一步规范上海亚通股份有限

事方式和表决程序，促使监事和监事会公司（以下简称“公司”）监事会的议有效地履行监督职责，完善公司法人治事方式和表决程序，促使监事和监事会理结构，根据《公司法》、《证券法》、有效地履行监督职责，完善公司法人治《上市公司治理准则》和《上海证券交理结构，根据《中华人民共和国公司易所股票上市规则》等有关规定，制订法》、《中华人民共和国证券法》、《上本规则。海证券交易所股票上市规则》和《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。第三条监事会定期会议和临时会第三条监事会定期会议和临时会议议监事会会议分为定期会议和临时监事会会议分为定期会议和临时会议会议。

监事会定期会议应当每六个月召监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议应当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时（一）任何监事提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通过了（二）股东大会、董事会会议通过了

违反法律、法规、规章、监管部门的各违反法律、法规、规章、监管部门的各

种规定和要求、公司章程、公司股东大种规定和要求、《公司章程》、公司股会决议和其他有关规定的决议时；东大会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时海证券交易所公开谴责时；

（六）证券监管部门要求召开时（六）证券监管部门要求召开时；

（七）本《公司章程》规定的其他情（七）《公司章程》规定的其他情形。

形。

第七条会议通知第七条会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，监召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日事会办公室应当分别提前十日和两日

将盖有监事会印章的书面会议通知，通采取书面、电话、传真的方式通知。

过直接送达、传真、电子邮件或者其他情况紧急，需要尽快召开监事会临时方式，提交全体监事。非直接送达的，会议的，可以随时通过口头或者电话等还应当通过电话进行确认并做相应记方式发出会议通知，但召集人应当在会录。议上做出说明。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。第八条会议通知的内容第八条会议通知的内容书面会议通知应当至少包括以下内书面会议通知应当至少包括以下内

容∶（一）会议的时间、地点容：

（二）拟审议的事项（会议提案）（一）举行会议的日期、地点和会议

（三）会议召集人和主持人、临时会期限；

议的提议人及其书面提议；（二）事由及议题；

（四）监事表决所必需的会议材料∶（三）发出通知的日期。

（五）监事应当亲自出席会议的要

求；（六）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第

（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第九条会议召开方式第九条会议召开方式

监事会会议应当以现场方式召开监事会会议可以以现场、通讯、现场

紧急情况下，监事会会议可以通讯方结合通讯等方式召开。

式进行表决，但监事会召集人（会议主采用通讯方式召开的，监事应当将其持人）应当向与会监事说明具体的紧急对审议事项的书面意见和投票意向在情况。在通讯表决时，监事应当将其对签字确认后通过传真、邮件、电子签名审议事项的书面意见和投票意向在签等方式传至监事会办公室。监事不应当字确认后传真至监事会办公室。监事不只写明投票意见而不表达其书面意见应当只写明投票意见而不表达其书面或者投票理由。

意见或者投票理由。

第十条会议的召开第十条会议的召开监事会会议应当由全体监事的三分监事会会议应当由过半数的监事出之二以上出席方可举行。相关监事拒不席方可举行。相关监事拒不出席或者怠出席或者怠于出席会议导致无法满足于出席会议导致无法满足会议召开的

会议召开的最低人数要求的，其他监事最低人数要求的，其他监事应当及时向应当及时向监管部门报告。监管部门报告。

董事会秘书和证券事务代表应当列董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。席监事会会议。

第十二条监事会决议第十二条监事会决议

监事会会议的表决实行一人一票，以监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。记名和书面方式进行。

监事的表决意向分为同意、反对和弃监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权∶选择，拒不选择的，视为弃权；中途离中途离开会场不回而未做选择的，视开会场不回而未做选择的，视为弃权。

为弃权。监事会形成决议应当经全体监事过监事会形成决议应当经出席会议的半数同意。监事过半数同意。

第十三条会议录音第十三条会议录音

会议录音监事会会议进行全程录音召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

第十八条会议档案的保存第十八条会议档案的保存

监事会会议档案，包括会议通知和会监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、议材料、会议签到簿、会议录音资料、

表决票、经与会监事签字确认的会议记表决票、经与会监事签字确认的会议记

录、会议纪要、决议记录、决议公告等，录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保管。董事会秘书可由董事会秘书负责保管。董事会秘书可以委托监事会办公室代为保管。以委托监事会办公室代为保管。

监事会会议资料的保存期限为十年监事会会议资料的保存期限不少于以上。十年。

第十九条附则第十九条附则本规则未尽事宜，参照本公司《董事本规则未尽事宜，参照公司《董事会会议事规则》有关规定执行。在本规则议事规则》有关规定执行。在本规则中，中，“以上”包括本数。“以上”包括本数。

本规则由监事会制订报股东大会批本规则由监事会制订报股东大会批

准后生效，修改时亦同。准后生效，修改时亦同。

本规则由监事会解释。本规则由监事会解释。