上海亚通股份有限公司
2023年第一次临时股东大会资料
上海·崇明
2023年10月10日目录
上海亚通股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程..........................1
上海亚通股份有限公司关于对全资子公司增资的议案...........................东大会资料上海亚通股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2023年10月10日13:30
二、现场会议地点：上海市崇明区鳌山路621号1楼会议室
三、现场会议主持人：公司董事长梁峻先生
四、投票方式：现场投票和网络投票相结合
五、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
六、网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日（2023年10月10日）的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日（2023年10月10日）的9:15-15:00。
七、现场会议议程：
(一)主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东及股东授
权代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师。
(二)审议下列议案：
《上海亚通股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》
(三)股东发言并投票表决
(四)统计表决情况
(五)宣读现场投票表决结果
(六)律师宣读法律意见书
1上海亚通股份有限公司2023年第一次临时股东大会资料
上海亚通股份有限公司董事会
2023年10月10日
2上海亚通股份有限公司2023年第一次临时股东大会资料
上海亚通股份有限公司关于对全资子公司增资的议案
各位股东及授权代表：
我受董事会委托，做《关于对全资子公司增资的议案》，请予以审议。
一、增资概述
上海亚通置业发展有限公司（以下简称“亚通置业”）系上海亚
通股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，因业务发展需要增加注册资本，公司以自有资金对亚通置业进行增资。亚通置业当前注册资本人民币5008.00万元，本次增资人民币14500.00万元，增资完成后亚通置业注册将增至19508.00万元，仍为公司全资子公司。
本次增资事项经公司2023年9月14日召开的第十届董事会第22次会议审议通过。本次增资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资方基本情况
公司名称：上海亚通股份有限公司
公司住所：崇明区八一路1号
法定代表人：梁峻
注册资本：35176.4064万元人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建筑劳务分包；建设工程施工。一般项目：金属材料销售；机械设备销售；汽车零配件零售；
3上海亚通股份有限公司2023年第一次临时股东大会资料
化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；木材销售；家具销售；五金产品零售；日用百货销售；汽车零配件批发；五
金产品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；房地产经纪；物业管理；市场营销策划；企业形象策划；会议
及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；普通机械设备安装服务；机械设备租赁。
三、增资标的的基本情况
(一)公司名称：上海亚通置业发展有限公司
(二)法定代表人：尹磊
(三)注册地址：崇明工业园区秀山路68号
(四)注册资本：人民币5008.00万元
(五)经营范围：房地产开发与经营，市政公用工程施工，公路
工程施工，水利水电工程施工，园林绿化工程，建筑装饰装修工程，环保工程，管道工程，公路养护服务，绿化养护服务，公共排水泵站运行，建筑劳务分包，工程项目管理，建筑材料、金属材料、五金交电的销售，本核准经营范围内信息咨询服务。
(六)主要财务指标
单位：万元项目2023年6月30日2022年12月31日
总资产210149.32116934.06
总负债156387.24106820.67
所有者权益合计53762.0810113.39
项目2023年1月-6月2022年1月-12月
4上海亚通股份有限公司2023年第一次临时股东大会资料
营业收入21020.6761958.90
净利润-351.31107.62
注：2022年财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-6月财务数据未经审计。
四、本次增资对公司的影响
本次增资能够有效改善亚通置业的资产负债结构，有利于增强公司资金实力，提高资信水平，有利于提高公司房地产综合开发及运营能力，符合公司整体发展战略和规划。
本次增资资金来源于公司的自有资金，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上海亚通股份有限公司董事会
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