证券代码：600692证券简称：亚通股份公告编号：2025-018

上海亚通股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：上海市崇明区绿海路780弄1号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数160

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）116360859

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）33.0792

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长施俊先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书雷煊先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115518766 99.2763 720993 0.6196 121100 0.1041

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115517766 99.2754 720993 0.6196 122100 0.1050

3、议案名称：《公司2024年年度报告全文和摘要》审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115784466 99.5046 490293 0.4213 86100 0.0741

4、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115549266 99.3025 778493 0.6690 33100 0.0285

5、议案名称：《公司2024年度财务决算暨2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115516266 99.2741 723493 0.6217 121100 0.1042

6、议案名称：《公司关于2025年度对外担保计划的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115447066 99.2146 825793 0.7096 88000 0.0758

7、议案名称：《公司关于2025年度融资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115520866 99.2781 724993 0.6230 115000 0.0989

8、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115746366 99.4719 533393 0.4583 81100 0.0698

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普114341751100.000000.000000.0000通股股东

持股1%-5%普通00.000000.000000.0000股股东

持股1%以下普120751559.804377849338.5562331001.6395通股股东

其中:市值5084451580.690616899316.1467331003.1627万以下普通股股东

市值50万以上36300037.326460950062.673600.0000普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《公司2024年117701558.293872099335.70841211005.9978

1度董事会工作报告》《公司2024年117601558.244272099335.70841221006.0474

2度监事会工作报告》《公司2024年144271571.453049029324.2826861004.2644

3年度报告全文和摘要》《公司2024年120751559.804377849338.5562331001.6395

4度利润分配预案》《公司2024年117451558.169972349335.83231211005.9978度财务决算暨

5

2025年度财务预算报告》《公司关于110531554.742782579340.8989880004.3584

2025年度对外

6

担保计划的议案》《公司关于117911558.397872499335.90651150005.6957

72025年度融资计划的议案》《公司关于续140461569.566153339326.4172811004.0167

8聘会计师事务所的议案》(四)关于议案表决的有关情况说明

议案4、6、7为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所

律师：邵曙范、严若辰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议