证券代码：600692证券简称：亚通股份公告编号：2026-013

上海亚通股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：上海市崇明区绿海路780弄1号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数103

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）116200727

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%）33.0337

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事长施俊先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书雷煊先生列席了会议，公司其他高管均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115269955 99.1989 840272 0.7231 90500 0.0780

2、议案名称：《公司2025年年度报告全文和摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115269955 99.1989 840272 0.7231 90500 0.0780

3、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115195855 99.1352 839372 0.7223 165500 0.1425

4、议案名称：《公司2025年度财务决算暨2026年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115269955 99.1989 840272 0.7231 90500 0.0780

5、议案名称：《公司关于2026年度对外担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115184955 99.1258 850272 0.7317 165500 0.1425

6、议案名称：《公司关于2026年度融资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115115455 99.0660 919772 0.7915 165500 0.14257、议案名称：《关于对董事、高级管理人员等2025年度经营目标考核和薪酬核定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115195455 99.1348 839772 0.7226 165500 0.1426

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

114341751100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

85410445.944883937245.15231655008.9029

通股股东

其中:市值50

万以下普通股50230483.52578597214.2958131002.1785股东市值50万以

35180027.973975340059.907715240012.1184

上普通股股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《公司2025年度董事会工作报92820449.930984027245.2007905004.8684告》2《公司2025年年度报告全文和摘92820449.930984027245.2007905004.8684要》3《公司2025年度

85410445.944883937245.15231655008.9029利润分配预案》4《公司2025年度财务决算暨

92820449.930984027245.2007905004.8684

2026年度财务预算报告》5《公司关于2026年度对外担保计84320445.358585027245.73871655008.9028划的议案》6《公司关于2026年度融资计划的77370441.619991977249.47731655008.9028议案》7《关于对董事、高级管理人员等

2025年度经营85370445.923383977245.17391655008.9028

目标考核和薪酬核定的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案3、5、6为特别决议议案，获得出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所

律师：邵曙范、叶宗林(二)律师见证结论意见：

本所律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、

《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会决议等资料按有关规定予以公告。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2026年5月14日