证券代码：600692证券简称：亚通股份公告编号：2025-026
上海亚通股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年8月15日
(二)股东大会召开的地点：上海市崇明区绿海路780弄1号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）116859641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）33.2210
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长施俊先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书雷煊先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《上海亚通股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 116781448 99.9330 75493 0.0646 2700 0.0024
2、议案名称：亚通股份股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 116780848 99.9325 75493 0.0646 3300 0.0029
3、议案名称：亚通股份董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 116780848 99.9325 75493 0.0646 3300 0.0029
4、议案名称：亚通股份独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 116704248 99.8670 75493 0.0646 79900 0.0684
(二)累积投票议案表决情况
5、关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效是否
表决权的比例（%）当选
5.01施俊11446560397.9513是
5.02翟云云11445509997.9423是
5.03严煊霞11469599998.1485是
6、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效是否
表决权的比例（%）当选
6.01耿建涛11445510397.9423是
6.02张振侯11445139897.9392是
6.03谢招煌11470752198.1583是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）1关于修订《上海亚通243969796.8945754932.998227000.1073股份有限公司章程》的议案
2亚通股份股东会议事243909796.8706754932.998233000.1312
规则
3亚通股份董事会议事243909796.8706754932.998233000.1312
规则
4亚通股份独立董事工236249793.8284754932.9982799003.1734
作制度
5.01施俊1238524.9188
5.02翟云云1133484.5017
5.03严煊霞35424814.0692
6.01耿建涛1133524.5018
6.02张振侯1096474.3547
6.03谢招煌36577014.5268
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、叶宗林
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2025年8月16日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
