信息披露文件
证券代码：600693证券简称：东百集团公告编号：临2022—035
福建东百集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月23日
（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数14
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）594502949
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）68.3458
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席7人，因疫情防控要求，董事李毅先生、独立董事赵仕坤先
生、魏志华先生以视频方式参会，独立董事陈龄女士因工作原因未能出席本次会议；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
-1-信息披露文件
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：公司董事会2021年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 594444871 99.9902 58078 0.0098 0 0
2.议案名称：公司监事会2021年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 594462549 99.9932 40400 0.0068 0 0
3.议案名称：公司2021年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 594444871 99.9902 58078 0.0098 0 0
4.议案名称：公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 593586249 99.8458 916700 0.1542 0 0
5.议案名称：公司2021年度利润分配预案
-2-信息披露文件
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 594444871 99.9902 58078 0.0098 0 0
6.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 594444871 99.9902 58078 0.0098 0 0
7.议案名称：关于公司2022年度向相关金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 594444871 99.9902 58078 0.0098 0 0
8.议案名称：关于公司2022年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 593568571 99.8428 934378 0.1572 0 0
9.议案名称：关于对参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
-3-信息披露文件
A股 594444871 99.9902 58078 0.0098 0 0
10.议案名称：关于公司申请发行债券类融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 594444871 99.9902 58078 0.0098 0 0
11.议案名称：关于2022年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 46585272 99.8755 58078 0.1245 0 0
12.议案名称：关于变更公司回购股份用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 594462549 99.9932 40400 0.0068 0 0
13.议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 594462549 99.9932 40400 0.0068 0 0
14.议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
-4-信息披露文件同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 593568571 99.8428 934378 0.1572 0 0
15.议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 593586249 99.8458 916700 0.1542 0 0
16.议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 593568571 99.8428 934378 0.1572 0 0
17.议案名称：关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 594444871 99.9902 58078 0.0098 0 0
18.议案名称：关于转让部分仓储物流子公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 594462549 99.9932 40400 0.0068 0 0
19.议案名称：关于对拟转让的仓储物流子公司继续提供担保的议案
-5-信息披露文件
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 594453449 99.9917 49500 0.0083 0 0
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
持股5%以上普通股股东593196739100.00000000
持股1%-5%普通股股东000000
持股1%以下普通股股东124813295.5537580784.446300
其中:市值50万以下普
4640044.41135807855.588700
通股股东市值50万以上普
1201732100.00000000
通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）公司2021年度利润分配
5124813295.5537580784.446300
预案关于公司续聘会计师事
6124813295.5537580784.446300
务所的议案关于对参股公司提供担
9124813295.5537580784.446300
保的议案关于公司申请发行债券
10124813295.5537580784.446300
类融资工具的议案关于2022年度与鑫陆建
11设日常关联交易预计的124813295.5537580784.446300
议案关于变更公司回购股份
12126581096.9071404003.092900
用途的议案关于增补公司第十届董
17124813295.5537580784.446300
事会非独立董事的议案关于转让部分仓储物流
18126581096.9071404003.092900
子公司100%股权的议案关于对拟转让的仓储物
19流子公司继续提供担保125671096.2104495003.789600
的议案
-6-信息披露文件
（四）关于议案表决的有关情况说明议案5、8、12、13系特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的2/3以上通过，其他议案已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的1/2以上通过。出席本次会议的股东福建丰琪投资有限公司、施章峰先生、施霞女士对议案11回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所
律师：林晖、陈张达
（二）律师见证结论意见：
福建东百集团股份有限公司2021年年度股东大会召集、召开程序符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）公司2021年年度股东大会会议决议
（二）公司2021年年度股东大会的法律意见书福建东百集团股份有限公司董事会
2022年5月24日
