大商股份:大商股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600694证券简称：大商股份编号：2026－001

大商股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第十二届董事会第八次会议通知于2026年4月12日以书

面、电子邮件、微信等形式发出，会议于2026年4月22日以现场+通讯方式召开。会议应参加董事9人实际出席会议董事9人，部分高管列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕伟顺先生主持。经与会董事审议以记名方式投票，形成以下决议：

一、审议通过《2025年年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意0票反对0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：9票同意0票反对0票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意0票反对0票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东会听取。

四、审议通过《2025年年度报告和年度报告摘要》

表决结果：9票同意0票反对0票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

五、审议通过《2025年年度财务报告》

表决结果：9票同意0票反对0票弃权。

1本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

六、审议通过《2025年年度利润分配预案》

表决结果：9票同意0票反对0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号2026－002）。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案》

表决结果：9票同意0票反对0票弃权。

方案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

八、《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》

8.1《关于确认董事2025年度薪酬的议案》

表决结果：关联董事回避表决，4票同意0票反对0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

8.2《关于确认高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决结果：关联董事回避表决，6票同意0票反对0票弃权。

九、审议通过《关于支付会计师事务所2025年度审计费用的议案》

表决结果：9票同意0票反对0票弃权。

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露》的要求及大华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度实际审计工作量，决定向其支付2025年度审计费共计150万元（其中财务审计费120万元，内部控制审计费30万元），不承担审计工作人员差旅费。

十、审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意0票反对0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司关于聘请公司2026年度审计机构的公告》（公告编号2026－003）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

十一、审议通过《大商股份有限公司日常关联交易的议案》

表决结果：关联董事回避表决，6票同意0票反对0票弃权。

2具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号2026－004）。

本议案已经公司独立董事事前审议通过，尚需提交股东会审议。

十二、审议通过《大商股份有限公司2025年内部控制评价报告》

表决结果：9票同意0票反对0票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。