大商股份:大商股份有限公司日常关联交易公告

股票代码：600694股票简称：大商股份编号：2025－019

大商股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第十一届董事会第二十九次会议于2025年4月24日召开，会议审议通过

了《大商股份有限公司日常关联交易的议案》。公司关联董事闫莉、陈欣、王鹏回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

公司独立董事对日常关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。独立董事认为：公司发生的日常关联交易是因正常的经营发展需要，风险较低并且可控。

决策合法、规范、准确，定价客观、合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害其他非关联股东的利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况

经公司第十一届董事会第十九次会议及2023年年度股东大会审议通过，预计

2024年度公司日常关联交易的额度为人民币12.79亿元左右。2024年度公司实际

发生的日常关联交易额度为人民币11.13亿元，其中购买商品或接受劳务人民币

6.02亿元，销售商品或提供劳务人民币4.13亿元，委托管理人民币0.02亿元，房

1屋租赁人民币0.96亿元。

2024年“集进分销”战略销售模式下，公司预计2024年与大商集团有限公司、大商投资管理有限公司分别产生3.89亿元左右、4.63亿元左右的集进分销额度（按照净额法确认收入，即营业收入为0，不影响利润等其它主要经营数据）。

实际发生额度分别为2.65亿元、2.53亿元。

单位：万元

2024年预计金额与实

2024年

关联交易类别关联方名称实际发生际发生金额差预计金额金额异较大的原因

贝莱德(大连)啤酒有限公司1255.781453.16

大商茶业有限公司1505.621385.18

大连大商新能源技术管理有限公司71.6516.31公司与深圳

大商集团有限公司18059.6615574.95向关联方大商全球贸

大商集团大连大菜市果品有限公司2131.041994.85购买商品易有限公司

大商集团大连大菜市蔬菜有限公司292.421.23实质性业务

哈恩橄榄油（大连）进口商贸有限公司960.38468.22晚于预期时

上海红上商贸有限公司29006.2827361.95间，故购进深圳大商全球贸易有限公司21040.0010884.59不及预期。

接受关联方劳务大连大商风景建筑装饰工程有限公司718.07973.31

其他105.6458.80

合计75146.5460172.54

北京大商投资有限责任公司54.8428.63

北京天客隆集团有限责任公司738.09552.55

大商投资管理有限公司11109.5712319.15

大商集团有限公司19730.9317333.72

桂林微笑堂实业发展有限公司631.47361.88

向关联方大商哈尔滨新一百购物广场有限公司2557.261120.91

销售商品内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司4033.796357.98

满洲里友谊商贸有限责任公司35.6813.09

新疆友好（集团）股份有限公司1091.431202.52

大商集团(驻马店)新玛特购物广场有限公司502.03575.11

青岛大商影城管理有限公司32.8130.63

大商集团齐齐哈尔商业管理有限公司710.16981.13

向关联方大商集团有限公司241.11229.73

提供劳务新疆友好（集团）股份有限公司41.269.43

其他292.95159.93

合计41803.4141276.39

接受关联方大商集团有限公司2.397.00

经营管理托管大商投资管理有限公司3.847.43向关联方

大商集团有限公司278.99196.96委托人员管理

22024年预计金额与实

2024年

关联交易类别关联方名称实际发生际发生金额差预计金额金额异较大的原因

合计285.21211.40

大商集团有限公司9.239.06

贝莱德(大连)啤酒有限公司3.372.79

大连大商商业保理有限公司10.288.57

大连大商影城有限公司3.643.45

大连新玛特大商影城有限公司43.1343.93

大商投资管理有限公司50.98

沈阳大商影城有限公司8076.19

淄博大商影城有限公司63.0248.98

向关联方漯河大商影城有限公司31.823.08

出租房屋邹平大商影城有限公司60.257.36

大庆大商影城有限公司46.1343.69

大连大商风景建筑装饰工程有限公司3.53.14

大商茶业有限公司15.1714.80

大连大商典当有限公司11.189.87

哈恩橄榄油（大连）进口商贸有限公司0.890.87

青岛大商影城管理有限公司114.693.30

大连大商体育文化产业有限公司15.2818.95

沈阳千盛大商影城有限公司9085.71

大连大商集团新农村开发建设有限公司376.75336.16

中兴—大连商业大厦4357.423878.41

大商集团河南超市连锁发展有限公司356.83321.32

向关联方大连大商集团鞍山房地产开发有限公司2449.932185.21

承租房屋大连大商潮店乐园购物广场有限公司972.45897.13

大商集团有限公司341.13339.52

大连大商集团盘锦房地产开发有限公司1208.211067.79

大商投资管理有限公司8.110.46

其他33.7324.76

合计10710.979605.46

（三）预计2025年日常关联交易的基本情况

基于公司2024年与关联方实际发生关联交易情况，并结合公司发展的实际需求，预计2025年公司日常关联交易额度为人民币16.83亿元左右，其中，购买商品和接受劳务预计人民币10.23亿元左右，销售商品和提供劳务预计人民币5.53亿元左右，委托管理人民币0.02亿元左右，房屋租赁人民币1.05亿元左右。在额度范围内，公司可根据业务需要，灵活调配不同关联主体之间的交易额度。

3单位：万元

2025年

本次预计金额与

1-2月累2024年占同类

2025年上年实际发生金

关联交易类别关联方名称计已发生实际发业务比预计金额额差异较大的原的交易金生金额例因额

1453.1

贝莱德(大连)啤酒有限公司2300.00235.080.41%

1385.1

大商茶业有限公司1450.00330.190.39%

17000.04096.715574.

大商集团有限公司4.34%

0795

1994.82025年，公司

大商集团大连大菜市果品有限公司1100.00199.720.56%

5将发力国际食

向关联方品品牌化运营，哈恩橄榄油（大连）进口商贸有限公司950.0085.48468.220.13%购买商品建立“国际食品

27000.02136.227361.城市展厅”，同

上海红上商贸有限公司7.63%

0995时，继续依托控

股股东全球化

28000.02710.610884.

深圳大商全球贸易有限公司3.03%供应链资源优

0459势，通过全球地

11000.0理标志性的高

新疆大商国际贸易有限公司0.00//端食品，塑造门

0店鲜明的差异

10000.0化竞争优势。

北京红上商贸有限公司0.00//

接受关联方15.76

大连大商风景建筑装饰工程有限公司3406.590.00973.31

劳务%

其他91.600.6976.33/

102298.9794.860172.

合计/

18554

北京天客隆集团有限责任公司607.802.72552.550.11%因公司电器业

13304.61265.012319.

大商投资管理有限公司2.48%务已具备相当

8115规模，建立了成

18720.417333.熟的供应链体

大商集团有限公司581.233.49%

272系，产品种类丰

富且品质可靠，桂林微笑堂实业发展有限公司379.9893.78361.880.07%在市场中拥有

1120.9较高的知名度

向关联方大商哈尔滨新一百购物广场有限公司1210.58276.510.23%

1和美誉度，具备

销售商品广泛的客户资

6357.9

内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司6866.61527.561.28%源和稳定的销

8售渠道。本着双

12025.11202.5方在业务上的

新疆友好（集团）股份有限公司0.24%互利共赢，基于

92此，新疆友好

大商集团(驻马店)新玛特购物广场有限（集团）与公司

621.12147.94575.110.12%

公司签订了家电分销合作。

大商集团齐齐哈尔商业管理有限公司1059.62216.64981.130.20%

42025年

本次预计金额与

1-2月累2024年占同类

2025年上年实际发生金

关联交易类别关联方名称计已发生实际发业务比预计金额额差异较大的原的交易金生金额例因额向关联方

大商集团有限公司241.2242.55229.730.12%提供劳务

其他277.9726.16241.71/

55315.13180.141276.

合计/

9039

接受关联方大商集团有限公司7.350.007.000.00%

经营管理托管大商投资管理有限公司7.800.007.430.00%向关联方

大商集团有限公司206.8136.53196.960.28%委托人员管理

合计221.9736.53211.40/

大商集团有限公司9.521.519.060.00%

贝莱德(大连)啤酒有限公司2.930.412.790.00%

大连大商商业保理有限公司9.001.438.570.00%

大连大商影城有限公司3.610.583.450.00%

大连新玛特大商影城有限公司47.908.7843.930.02%

大商投资管理有限公司1.020.160.980.00%

沈阳大商影城有限公司80.0019.0576.190.04%

淄博大商影城有限公司62.969.9948.980.02%

漯河大商影城有限公司25.404.2923.080.01%

邹平大商影城有限公司60.239.5657.360.03%向关联方

大庆大商影城有限公司41.807.6243.690.02%出租房屋

大连大商风景建筑装饰工程有限公司3.290.523.140.00%

大商茶业有限公司15.542.4714.800.01%

大连大商典当有限公司10.369.879.870.00%

哈恩橄榄油（大连）进口商贸有限公司0.920.150.870.00%

青岛大商影城管理有限公司97.8033.4593.300.05%

大连大商体育文化产业有限公司19.904.0818.950.01%

沈阳千盛大商影城有限公司90.0014.2985.710.04%

沈阳大商新玛特数字影院有限公司84.006.6713.330.01%

信阳大商影城有限公司104.0016.51//

漯河领新影城有限公司40.000.00//

大连大商集团新农村开发建设有限公司363.0554.15336.160.00%

3878.4

中兴—大连商业大厦4149.90630.630.00%向关联方

大商集团河南超市连锁发展有限公司347.0352.62321.320.00%承租房屋

2185.2

大连大商集团鞍山房地产开发有限公司2316.32349.670.00%

大连大商潮店乐园购物广场有限公司968.90178.96897.130.00%

52025年

本次预计金额与

1-2月累2024年占同类

2025年上年实际发生金

关联交易类别关联方名称计已发生实际发业务比预计金额额差异较大的原的交易金生金额例因额

大商集团有限公司363.284.79339.520.00%

1067.7

大连大商集团盘锦房地产开发有限公司1153.21172.820.00%

大商投资管理有限公司11.300.8310.460.00%

其他20.5749.7911.43/

10503.71645.69605.4

合计/

446

注：上述关联交易系日常经营业务及延续以往的交易，公司已与关联方就实际业务情况对应签署了《商品采购配送协议》、《分销协议》、《房屋租赁协议》和《委托管理协议》

等日常关联交易协议，并已履行了相关信息披露义务；可能新增的交易，要待实际发生时签订具体协议，公司已提请股东大会授权公司管理层在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议。

2025年，公司继续推行“集进分销”销售模式。经公司数据分析，公司预计

2025年拟与大商集团有限公司、大商投资管理有限公司分别产生2.91亿元左右、

2.79亿元左右的集进分销额度。按照净额法确认收入，即营业收入为0，不影响

利润等其它主要经营数据。截至2025年2月，公司累计与大商集团有限公司及其所属店铺集进分销金额为4306.92万元、与大商投资管理有限公司及其所属店铺

集进分销金额为5799.80万元。

二、主要关联方及关联关系介绍

（一）关联人的基本情况

1、上海红上商贸有限公司

公司名称上海红上商贸有限公司

统一社会信用代码 91310105564803052W

成立时间2010-11-17注册地址上海市长宁区金钟路999号1幢2层217室法定代表人李成注册资本6453万元人民币6许可项目:食品销售;酒类经营。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项

经营范围目:日用百货销售;服装服饰批发;服装服饰零售;货物进出口;技术进出口;普

通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东大商集团有限公司

项目截至2023年12月31日财务状况（万元）

资产总额48885.35

负债总额22024.25

净资产26861.09

资产负债率45.05%

营业收入20007.06

净利润1777.34

2、大商集团有限公司

公司名称大商集团有限公司统一社会信用代码912102002423779869

成立时间1995-01-11注册地址辽宁省大连市中山区青三街1号法定代表人牛钢注册资本90000万元人民币

许可项目：进出口代理，保健食品销售，食品经营，出版物零售，出版物批发，酒类经营，货物进出口，技术进出口，餐饮服务，食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内贸易代理，贸易经纪，销售代理，集贸市场管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），柜台、摊位出租，物业管理，音经营范围

像制品出租，金银制品销售，珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，珠宝首饰回收修理服务，日用产品修理，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），停车场服务，餐饮管理，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），第二类医疗器械销售，婚庆礼仪服务，第一类医疗器械销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）天津开商沅商贸有限公司、上海红上商贸有限公司、大商投资管理有限公司、主要股东深圳市前关商贸投资管理有限公司

项目截至2023年12月31日财务状况（万元）

资产总额3323267.44

负债总额2092530.49

净资产1230736.95

7资产负债率62.97%

营业收入1085476.75

净利润56273.64

3、大商投资管理有限公司

公司名称大商投资管理有限公司

统一社会信用代码 91210200696004092P

成立时间2009-10-21注册地址辽宁省大连市中山区青泥街7号法定代表人牛钢注册资本6154万人民币项目投资；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的经营范围项目取得许可证后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）主要股东大连保仓商贸有限公司、天津开商沅商贸有限公司、牛钢、其他八名自然人

项目截至2023年12月31日财务状况（万元）

资产总额3499273.39

负债总额2027894.75

净资产1471378.64

资产负债率57.95%

营业收入1143897.89

净利润65216.35

4、深圳大商全球贸易有限公司

公司名称深圳大商全球贸易有限公司

统一社会信用代码 91440300MADADE3913

成立时间2024-01-19注册地址深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路72号莲塘第一工业区118栋605法定代表人王鹏注册资本10000万元人民币

日用百货销售;服装服饰批发;服装服饰零售;货物进出口;技术进出口;普通

货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;数字

创意产品展览展示服务;贸易经纪;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目经营范围

外凭营业执照依法自主开展经营活动)食品销售;酒类经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准)主要股东大商集团有限公司

项目截至2023年12月31日财务状况（万元）

8资产总额

负债总额净资产公司于2024年01月成立暂无最近一期经审计的财务数据。

资产负债率营业收入净利润

5、内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司

公司名称内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司

统一社会信用代码 91150702115226122A

成立时间2000-12-25注册地址内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区桥头街10号法定代表人于颖锐注册资本3000万元人民币

食品销售;烟草制品零售;酒类经营;餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊

经营;药品零售;住宿服务;生活美容服务;道路货物运输（不含危险货物）;日

用百货销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品（预包装）

销售;新鲜蔬菜批发;新鲜水果零售;食用农产品零售;宠物食品及用品零售;

化妆品零售;珠宝首饰零售;服装服饰零售;鞋帽零售;家用电器销售;家用电

器安装服务;家具销售;办公用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;五金产品零经营范围

售;卫生洁具销售;体育用品及器材零售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯

设备销售;移动终端设备销售;单用途商业预付卡代理销售;汽车销售;汽车零

配件零售;电动自行车销售;新能源汽车整车销售;人工智能硬件销售;智能无

人飞行器销售;汽车装饰用品销售;第二类医疗器械销售;柜台、摊位出租;装卸搬运;会议及展览服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;非居住房地产租赁;品牌管理;广告设计、代理;专业设计服务主要股东大商哈尔滨新一百购物广场有限公司

项目截至2023年12月31日财务状况（万元）

资产总额64721.36

负债总额31470.82

净资产33250.54

资产负债率48.63%

营业收入32915.90

净利润6926.12

6、中兴—大连商业大厦

公司名称中兴—大连商业大厦

统一社会信用代码 91210200118414372U

成立时间1989-09-21

9注册地址辽宁省大连市中山区友好街42号

法定代表人王志良注册资本1500万元人民币

场地、柜台出租；百货、移动电话销售；物业管理＊＊＊日用杂品、建筑材料、

钢材、木材、工艺美术品、汽车配件、金银首饰（限零售）针纺织品、五金经营范围交化工的销售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）主要股东大商集团有限公司

项目截至2023年12月31日财务状况（万元）

资产总额21925.21

负债总额5233.36

净资产16691.85

资产负债率23.87%

营业收入4339.11

净利润3057.09

7、大连大商集团鞍山房地产开发有限公司

公司名称大连大商集团鞍山房地产开发有限公司

统一社会信用代码 91210302661217100D

成立时间2007-04-30注册地址鞍山市铁东区胜利南路42号法定代表人汪晖注册资本3000万元人民币

房地产开发及销售（凭资质证经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经营范围经相关部门批准后方可开展经营活动。）主要股东大商集团大连房地产开发有限公司

项目截至2023年12月31日财务状况（万元）

资产总额81325.87

负债总额15665.94

净资产65659.93

资产负债率19.26%

营业收入2400.68

净利润110.53

8、大商集团大连大菜市果品有限公司

公司名称大商集团大连大菜市果品有限公司

统一社会信用代码 91210200MA0YD72W2M

成立时间2018-12-29注册地址辽宁省大连市西岗区兴业街9号

10法定代表人张宇

注册资本2000万元人民币许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，食品进出口，食品销售（仅销售预包装食品），新鲜水果批发，新鲜水果零售，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零售，初级农产品收购，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，食用农产品初加工，经营范围食用农产品批发，食用农产品零售，未经加工的坚果、干果销售，谷物销售，豆及薯类销售，粮油仓储服务，集贸市场管理服务，畜禽收购，畜牧渔业饲料销售，牲畜销售，鲜肉批发，鲜肉零售，水产品收购，水产品批发，水产品零售，鲜蛋批发，鲜蛋零售，农副产品销售，国内贸易代理，企业管理咨询，市场营销策划，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东大商集团有限公司

项目截至2023年12月31日财务状况（万元）

资产总额6365.95

负债总额2895.12

净资产3470.83

资产负债率45.48%

营业收入12065.55

净利润809.65

9、贝莱德(大连)啤酒有限公司

公司名称贝莱德(大连)啤酒有限公司

统一社会信用代码 91210242MA0TQUPM68

成立时间2016-12-26

注册地址辽宁省大连保税区海富路9-1号2527室法定代表人陈欣注册资本2000万元人民币

许可项目:食品销售(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营

活动具体经营项目以审批结果为准)一般项目:日用百货销售市场营销策

划采购代理服务咨询策划服务会议及展览服务普通货物仓储服务(不含经营范围

危险化学品等需许可审批的项目)企业管理广告设计、代理国内贸易代理

货物进出口技术进出口(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动主要股东

大商集团有限公司、大商股份有限公司、大商投资管理有限公司

项目截至2023年12月31日财务状况（万元）

资产总额1374.62

负债总额359.37

11净资产1015.25

资产负债率26.14%

营业收入901.34

净利润66.81

10、大商茶业有限公司

公司名称大商茶业有限公司

统一社会信用代码 91210200MA0QF03521

成立时间2016-07-14注册地址辽宁省大连市中山区友好街40号15层法定代表人陈欣注册资本5000万元人民币

许可项目：食品经营（销售散装食品），餐饮服务，保健食品销售，食品互联网销售（销售预包装食品），货物进出口，技术进出口，茶叶制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），茶具销售，农经营范围

副产品销售，茶叶种植，社会经济咨询服务，企业管理，国内贸易代理，珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东大商集团有限公司、大商股份有限公司、朱光、大商投资管理有限公司

项目截至2023年12月31日财务状况（万元）

资产总额5996.46

负债总额216.02

净资产5780.44

资产负债率3.60%

营业收入2187.27

净利润351.15

注：上述2023年财务数据为经审计数据。

（二）与上市公司的关联关系

牛钢先生为公司及上述企业的实际控制人，上述企业与本公司构成关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，经营状况良好，发展前景广阔，且有充足的现金流，与本公司交易能正常结算，不存在履约能力障碍，不存在无法支付公司款项的风险。

12三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1.购买、销售商品及服务公司已与大商集团有限公司、大商投资管理有限公司等关联方签署了《商品采购配送协议》，交易双方按市场价格确定配送商品价格，结算周期为一个月，具体交易按照协议安排执行。

2.房屋租赁

公司已与中兴—大连商业大厦、大连大商集团鞍山房地产开发有限公司等关

联方签署了《房屋租赁合同》，合同明确约定租赁范围、租期、定金、租金支付、违约责任等主要内容，公司与各关联方均严格按合同约定执行。

3.委托管理公司已与大商集团有限公司、大商投资管理有限公司签订《委托经营管理协议》和《劳动用工协议》，支付托管公司的托管费、人员实际发生的人工成本费用。

（二）定价政策：公司与关联方进行的各项商品销售和采购、委托管理和房

屋租赁等关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

（三）定价依据：以市场价格为基础，按照同类商品市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司关联交易的主要对象是大商集团，其中主体是商品买卖。因解决同业竞争的原因，大商集团将经营多年的零售业务让渡给大商股份，转型为生产性的国际稀缺商品供应商，并将国际稀缺商品的国内批发业务交由大商股份公司经营。

大商股份也在此类商品的经营过程中形成了公司独有的国际稀缺商品特色。

上述关联交易有利于利用规模优势，降低营业成本，节约经营费用。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益，且关联方公司经营稳健，发展前景良好，履约能力不存在障碍，不存在坏账风险。因此，上述关联交易不会损害公司利益，不影响公司独立性。

特此公告。

13大商股份有限公司董事会

2025年4月26日

*报备文件

（一）公司第十一届董事会第二十九次会议决议；

（二）大商股份有限公司独立董事对公司第十一届第二十九次会议部分议案的事前认可函。