证券代码：600694证券简称：大商股份公告编号：2026-012

大商股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数275

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）140021658

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）40.6616

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长吕伟顺主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，上海中联（大连）律师事务所律师出席了现场会议并做见证。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席3人，公司董事王鹏、高长明、陈欣、邢海荣因工作

原因未能列席；独立董事谢彦君因工作原因未能列席。

2、董事会秘书姚磊列席；高管列席。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 139469219 99.6054 505966 0.3613 46473 0.0333

2、议案名称：《2025年年度报告和年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 139486119 99.6175 490366 0.3502 45173 0.0323

3、议案名称：《2025年年度财务报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 139512743 99.6365 473942 0.3384 34973 0.0251

4、议案名称：《2025年年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 139644290 99.7304 372868 0.2662 4500 0.0034

5、议案名称：《大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 137477416 98.1829 2476462 1.7686 67780 0.0485

6、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 139406258 99.5604 592300 0.4230 23100 0.0166

7、议案名称：《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 139576385 99.6819 407600 0.2910 37673 0.0271

8、议案名称：《大商股份有限公司日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 34588740 98.3892 525075 1.4936 41171 0.1172

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

135132864100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

451142692.28093728687.626945000.0922

普通股股东

其中:市值

50万以下普265358894.03031639685.810245000.1595

通股股东市值50万以

上普通股股185783889.892220890010.107800.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《2025年年度董事

433635588.699850596610.3495464730.9507会工作报告》2《2025年年度报告

435325589.045549036610.0304451730.9241和年度报告摘要》3《2025年年度财务

437987989.59014739429.6944349730.7155报告》4《2025年年度利润

451142692.28093728687.626945000.0922分配预案》5《大商股份有限公司董事及高级管

234455247.9576247646250.6558677801.3866

理人员薪酬与考核方案》6《关于确认董事

2025年度薪酬的427339487.412059230012.1154231000.4726议案》7《关于聘请公司

2026年度审计机444352190.89194076008.3374376730.7707构的议案》8《大商股份有限公司日常关联交易432254888.417452507510.7403411710.8423的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明公司控股股东大商集团有限公司持有公司股票104866672股，对议案《8大商股份有限公司日常关联交易的议案》回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海中联（大连）律师事务所

律师：李月阳、徐再炀

(二)律师见证结论意见：

大商股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规

和规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；召集人及出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2026年5月16日