大商股份有限公司股东会会议资料

大商股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

600694.SH

二〇二六年五月八日

1大商股份有限公司股东会会议资料

大商股份有限公司2026年第一次临时股东会会议须知为维护投资者合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、本次会议的出席人员为2026年5月8日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、高级管理人员；见证律师。

为保证股东会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前三十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书，加盖公章的营业执照复印件。

2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

四、出席会议人员应当认真履行其法定义务，听从公司工作人员安排。未经

公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。应共同维护好大会正常程序和秩序，否则，大会主持人将依法劝其退场。

2大商股份有限公司股东会会议资料

大商股份有限公司2026年第一次临时股东会会议日程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2026年5月15日上午11点00分

2、会议地点：大连市中山区青三街1号，公司总部11楼会议室

3、会议召集人：大商股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长吕伟顺先生

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、网络投票的系统、起止时期和投票时间

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议日程：

1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

2、主持人宣布会议开始，并宣读股东会会议须知

3、主持人宣布出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

4、推举计票、监票成员

5、逐项审议会议各项议案

议案一《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》

6、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

7、休会，统计表决结果

8、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

9、签署会议文件

10、主持人宣布会议结束

3大商股份有限公司股东会会议资料

大商股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》

因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会决议通过，拟选举王雪艳为公司第十二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事候选人简历如下：

王雪艳，女，1972年生，中共党员，大专学历。历任大庆乘风商场家电部统计员，大庆让胡路商场针织部会计、纺织部副经理、日化业种经理、家居业种经理、副食业种

经理、针织业种经理，大庆新东风购物广场服装业种经理，大庆龙凤商场总经理助理、驻店总经理，大庆新玛特总经理，大商股份大庆地区总裁兼大庆新玛特总经理，大商股份有限公司职工董事。现任大商股份有限公司总经理，拟任公司第十二届董事会非独立董事。

大商股份有限公司董事会

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