证券代码：600696证券简称：岩石股份公告编号：2022－030

上海贵酒股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开的第九届董

事会第二十次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体修订内容对照

如下：

原条款修订后条款

第二十三条公司在下列情况下，可以第二十三条公司不得收购本公司股

依照法律、行政法规、部门规章和本份，但是，有下列情况之一的除外：

章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司

（二）与持有本公司股份的其他公司合并；

合并；（三）将股份用于员工持股计划或者

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购

合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；

其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行

（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股

（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

东权益所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。

第二十四条公司收购本公司股份，可第二十四条公司收购本公司股份，可

以选择下列方式之一进行：以选择下列方式之一进行：

1（一）证券交易所集中竞价交易方（一）证券交易所集中竞价交易方式；式；

（二）要约方式；（二）要约方式；

（三）中国证监会认可的其他方式。（三）法律、行政法规和中国证监会

公司因本章程第二十三条第（三）认可的其他方式。

项、第（五）项、第（六）项规定的情公司因本章程第二十三条第（三）

形收购本公司股份的，应当通过公开的项、第（五）项、第（六）项规定的情集中交易方式进行。形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第五十五条股东大会的通知包括以第五十五条股东大会的通知包括以

下内容：下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东（三）以明显的文字说明：全体股东

均有权出席股东大会，并可以书面委托均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号（五）会务常设联系人姓名，电话号码。码。

（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。

第六十七条股东大会由董事长主持。第六十七条股东大会由董事长主持。

董事长不能履行职务或不履行职务时，董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事由副董事长主持，副董事长不能履行职主持。务或不履行职务时，由半数以上董事共监事会自行召集的股东大会，由监同推举的一名董事主持。

事会主席主持。监事会主席不能履行职监事会自行召集的股东大会，由监务或不履行职务时，由半数以上监事共事会主席主持。监事会主席不能履行职同推举的一名监事主持。务或不履行职务时，由半数以上监事共

2股东自行召集的股东大会，由召集同推举的一名监事主持。

人推举代表主持。股东自行召集的股东大会，由召集召开股东大会时，会议主持人违反人推举代表主持。

议事规则使股东大会无法继续进行的，召开股东大会时，会议主持人违反经现场出席股东大会有表决权过半数议事规则使股东大会无法继续进行的，的股东同意，股东大会可推举一人担任经现场出席股东大会有表决权过半数会议主持人，继续开会。的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第一百零六条董事会由7名董事组第一百零六条董事会由7名董事组成，设董事长1人。成，其中3名为独立董事，设董事长1人、副董事长1人。

第一百一十一条董事会设董事长1第一百一十一条董事会设董事长1名。由董事会以全体董事的过半数选举人、副董事长1人。董事长、副董事长产生。均由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十三条董事长不能履行职第一百一十三条董事长不能履行职

务或者不履行职务的，由半数以上董事务或者不履行职务的，由副董事长召集共同推举一名董事履行职务。和主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

特此公告上海贵酒股份有限公司董事会

2022年6月23日

3