证券代码:600696证券简称:岩石股份公告编号:2023-060
上海贵酒股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2023年10月27日以通讯方式召开,本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事
7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董
事长韩啸先生主持,会议逐项审议并通过了如下议案:
一、审议通过了《2023年第三季度报告》;
详见公司于2023年10月31日披露的《2023年第三季度报告》。
表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过了《关于子公司接受关联方提供担保的议案》。
详见公司于2023年10月31日披露的《关于子公司接受关联方提供担保的公告》。
表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告上海贵酒股份有限公司
2023年10月31日