证券代码：600696 证券简称：*ST岩石 公告编号：2025-032

上海贵酒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数286

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）190590301

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）56.9829

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次会议由公司董事会召集。副董事长陈琪先生因个人原因未能出席会议，经董事会半数以上董事推选独立董事葛俊杰先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海融力天闻律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事韩啸先生因被公安机关采取刑事强制措施、陈琪先生因个人原因、高利风女士、张健先生因工作原因未能出席现场会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事蒋智先生、秦汨女士因工作原因未能出席

现场会议；

3、财务总监周苗女士、证券事务代表姚芊羽女士列席了会议；董事会秘书韩啸

先生因被公安机关采取刑事强制措施未能出席本次现场会议、总经理朱诺先

生、副总经理张健先生和刘智涛先生因工作原因未列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 190389353 99.8946 171248 0.0899 29700 0.01552、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 190389253 99.8945 171248 0.0899 29800 0.0156

3、议案名称：《2024年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 190046253 99.7145 491748 0.2580 52300 0.0275

4、议案名称：《2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 190357653 99.8779 202448 0.1062 30200 0.0159

5、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 190064353 99.7240 491748 0.2580 34200 0.0180

6、《关于2025年度公司及子公司申请授信额度的议案》

6.01议案名称：（一）信贷借款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 190060553 99.7220 501748 0.2633 28000 0.0147

6.02议案名称：（二）收益权转让审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 190037953 99.7102 524648 0.2753 27700 0.0145

6.03议案名称：（三）控股股东等关联方借款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1227605 69.6927 505348 28.6893 28500 1.6180

6.04议案名称：（四）其他融资方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 190064753 99.7243 497348 0.2610 28200 0.01477、议案名称：《关于 2025年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1533405 87.0534 189848 10.7779 38200 2.1687

8、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 190382353 99.8909 169748 0.0891 38200 0.0200

9、议案名称：《关于确认董事2024年度薪酬及确定2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 190337153 99.8672 221548 0.1162 31600 0.016610、议案名称：《关于确认监事2024年度薪酬及确定2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 190344553 99.8711 215248 0.1129 30500 0.0160

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《2024年度董事会

1156050588.59191712489.7220297001.6861工作报告》《2024年度监事会

2156040588.58621712489.7220298001.6918工作报告》

《2024年度报告》

3121740569.113749174827.9172523002.9691

及摘要《2024年度利润分

4152880586.792320244811.4932302001.7145配预案》《2024年度财务决

5123550570.141249174827.9172342001.9416算报告》

6.01（一）信贷借款123170569.925550174828.4849280001.5896

6.02（二）收益权转让120910568.642552464829.7850277001.5725

（三）控股股东等关

6.03122760569.692750534828.6893285001.6180

联方借款6.04（四）其他融资方式123590570.163949734828.2351282001.6010《关于2025年度日

7常关联交易额度预153340587.053418984810.7779382002.1687计的议案》《关于续聘2025年

8度会计师事务所的155350588.19451697489.6368382002.1687议案》《关于确认董事

2024年度薪酬及确

9150830585.628522154812.5776316001.7939

定2025年度薪酬方案的议案》《关于确认监事

2024年度薪酬及确

10151570586.048621524812.2199305001.7315

定2025年度薪酬方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6.03、议案7，关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海融力天闻律师事务所

律师：孙真楼旎旖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

特此公告上海贵酒股份有限公司董事会

2025年5月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议