*ST岩石:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600696 证券简称：*ST岩石公告编号：2025-065

上海贵酒股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月26日

(二)股东会召开的地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数239

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）199182386

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

59.5517比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由副董事长朱诺先生主持。公司部分董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海融力天闻律师事务所律师现场见证了本次股东会并出具了《法律意见书》。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席1人，董事朱诺先生出席了本次会议，其余董事均

因工作原因未能出席本次会议。

2、总经理兼代行董事会秘书朱诺先生、财务总监周苗女士列席了会议，副总

经理张健先生因工作原因未能列席会议，证券事务代表姚芊羽女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 198535476 99.6752 626910 0.3147 20000 0.0101