长春欧亚集团股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

暨对会计师事务所履行监督职责情况报告根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》、公司《独立董事制度》等要求，董事会审计委员会依据相关规定，有效履行职责，积极发挥作用。现将董事会审计委员会2024年度履职情况及对会计师事务所履行监

督职责情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

第十一届董事会审计委员会由王和春、王树武、刘晓宇

3名董事组成，王和春、王树武为独立董事，王和春担任主任。

董事会审计委员会成员，均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，能够积极履行工作职责，勤勉尽职，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

二、履行职责情况

（一）对2024年半年度及季度报告事前审议的履职情况

董事会审计委员会于4月29日、8月22日、10月28日分别召开专题会议，对公司《2024年第一季度报告》、《20241年半年度报告和摘要》、《2024年第三季度报告》进行了事前审议。

（二）会议召开情况

董事会审计委员会在2024年度共召开4次会议：

1、于2024年4月16日召开会议，审议公司上一年度

财务报告、内控报告及改聘下一年度审计机构的相关事项。

2、于2024年4月29日召开会议，对提交公司第十届

董事会2024年第三次临时会议的《2024年第一季度报告》进行了事前审议。

3、于2024年8月22日召开会议，对提交公司第十一届董事会2024年第二次临时会议的《2024年半年度报告和摘要》进行了事前审议。

4、于2024年10月28日召开会议，对提交公司第十一

届董事会2024年第三次临时会议的《2024年第三季度报告》进行了事前审议。

三、对会计师事务所履行监督职责情况

（一）审计前的履职情况

董事会审计委员会于2025年1月10日召开第一次会议，就2024年度财务会计报表及《2024年度财务会计报表说明》

听取了公司财务核算中心负责人的意见，并与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）就审计工

作安排进行协商，达成一致意见：

1、同意公司财务核算中心关于2024年财务审计工作的

2时间安排。

2、要求公司内审处执行关于2024年内部控制审计工作

的时间安排，并在内部控制审计工作中，不定期和会计师事务所对内部控制工作进行沟通。

3、要求信永中和在规定的时间内完成公司财务会计报

表和内部控制审计工作，并分别出具审计报告。

（二）审计中的履职情况

在审计过程中，董事会审计委员会分别在2025年1月

30日、3月11日就审计工作和信永中和进行电话沟通，对

审计工作进行督促与监督。

（三）审计报告的初稿审阅情况

2025年4月16日，信永中和按照公司审计工作的时间安排，完成了2024年度财务报表及内部控制审计工作，并初步出具了审计意见。同日，董事会审计委员会召开了第二次会议，审议了《2024年度财务报告》、《2024年度内部控制审计报告》及会计师事务所出具的初步审计意见。会议同意：

1、将审计后的公司《2024年度财务报告》、《2024年度内部控制审计报告》提交公司十一届二次董事会审议。

2、根据公司审计工作的需要，公司拟续聘信永中和为

2025年度财务报告及内部控制审计机构。审计委员会认为：

信永中和会计师事务所具备证券、期货业务执业资格，诚信状况良好，熟悉本公司经营业务，在2024年度审计工作中，

3年审注册会计师能够遵守职业道德规范，恰当的设计审计程序，严格按照有关规定开展财务报表和内部控制审计，较好地完成了公司2024年度审计工作。信永中和及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要

求的情形，其审计工作成果能够客观地反映公司真实的经营状况，对投资者保护起到了积极的促进作用。同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。审计费用210万元，其中：财务报表审计费用

140万元，内部控制审计费用70万元。

同意将该事项提交公司十一届二次董事会和2024年年度股东大会审议。

长春欧亚集团股份有限公司董事会审计委员会

二〇二五年四月十六日

4