证券代码：600697证券简称：欧亚集团公告编号：2025-015
长春欧亚集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日
(二)股东大会召开的地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）57169195
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
35.9355
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议由副董事长、总经理赵首沣主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人。董事长曹和平因公务出差，授
权委托董事会秘书苏焱代为出席，并履行全部议案投票表决权。独立董事王树武因公务出差未能出席。
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、公司董事会秘书出席了会议；公司高管出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56732368 99.2359 323227 0.5653 113600 0.1988
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56729468 99.2308 323227 0.5653 116500 0.2039
23、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56803995 99.3611 248700 0.4350 116500 0.2039
4、议案名称：2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56825068 99.3980 332227 0.5811 11900 0.0209
5、议案名称：2024年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56729468 99.2308 370627 0.6482 69100 0.1210
36、议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56797795 99.3503 295600 0.5170 75800 0.1327
7、议案名称：2024年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56803995 99.3611 296100 0.5179 69100 0.1210
8、议案名称：关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
8.01议案名称：关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提
供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
4股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56722968 99.2194 433227 0.7577 13000 0.0229
8.02议案名称：关于为长春欧亚奥特莱斯购物有限公司综合授
信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56722968 99.2194 433227 0.7577 13000 0.0229
8.03议案名称：关于为长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司综
合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56722968 99.2194 433227 0.7577 13000 0.0229
8.04议案名称：关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授
信提供连带责任保证的议案
5审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56722968 99.2194 433227 0.7577 13000 0.0229
8.05议案名称：关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综
合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56722968 99.2194 433227 0.7577 13000 0.0229
8.06议案名称：关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提
供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56722968 99.2194 433227 0.7577 13000 0.0229
68.07议案名称：关于为长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有
限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56722968 99.2194 433227 0.7577 13000 0.0229
8.08议案名称：关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有
限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56722968 99.2194 433227 0.7577 13000 0.0229
8.09议案名称：关于为长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公
司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56722968 99.2194 433227 0.7577 13000 0.0229
78.10议案名称：关于为长春国欧仓储物流贸易有限公司综合授
信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56722968 99.2194 433227 0.7577 13000 0.0229
8.11议案名称：关于为吉林市欧亚购物中心有限公司综合授信
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56722968 99.2194 433227 0.7577 13000 0.0229
8.12议案名称：关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56722968 99.2194 433227 0.7577 13000 0.0229
88.13议案名称：关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56722968 99.2194 433227 0.7577 13000 0.0229
8.14议案名称：关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公
司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56722968 99.2194 433227 0.7577 13000 0.0229
8.15议案名称：关于为长春欧亚易购文化传媒有限公司综合授
信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56722968 99.2194 433227 0.7577 13000 0.0229
9(二)现金分红分段表决情况
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
39045996100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
16347704100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
143136880.617933222718.7117119000.6704
普通股股东
其中:市值
50万以下普40649865.416620300032.6682119001.9152
通股股东市值50万以
上普通股股102487088.802712922711.197300.0000东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权序号议案名称票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
2024年度利润分
4941485696.47373322273.4043119000.1220
配预案
2024年度内部控
5931925695.49413706273.7978691000.7081
制评价报告关于续聘审计机
6938758396.19422956003.0290758000.7768
构的议案
2024年年度报告
7939378396.25782961003.0341691000.7081
和摘要关于为长春欧亚卖场有限责任公
8.01司综合授信提供931275695.42754332274.4392130000.1333
连带责任保证的议案
10关于为长春欧亚
奥特莱斯购物有
8.02限公司综合授信931275695.42754332274.4392130000.1333
提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚集团欧亚车百大
8.03楼有限公司综合931275695.42754332274.4392130000.1333
授信提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚超市连锁经营有
8.04限公司综合授信931275695.42754332274.4392130000.1333
提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚集团商业连锁经
8.05营有限公司综合931275695.42754332274.4392130000.1333
授信提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚居然超市有限公
8.06司综合授信提供931275695.42754332274.4392130000.1333
连带责任保证的议案关于为长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限
8.07931275695.42754332274.4392130000.1333
公司综合授信提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限
8.08931275695.42754332274.4392130000.1333
公司综合授信提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公司
8.09931275695.42754332274.4392130000.1333
综合授信提供连带责任保证的议案
11关于为长春国欧
仓储物流贸易有
8.10限公司综合授信931275695.42754332274.4392130000.1333
提供连带责任保证的议案关于为吉林市欧亚购物中心有限
8.11公司综合授信提931275695.42754332274.4392130000.1333
供连带责任保证的议案关于为长春欧亚卫星路超市有限
8.12公司综合授信提931275695.42754332274.4392130000.1333
供连带责任保证的议案关于为长春欧亚柳影路超市有限
8.13公司综合授信提931275695.42754332274.4392130000.1333
供连带责任保证的议案关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司
8.14931275695.42754332274.4392130000.1333
综合授信提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚易购文化传媒有
8.15限公司综合授信931275695.42754332274.4392130000.1333
提供连带责任保证的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
序号8议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
12(一)本次股东大会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所
律师：常秋萍、袁丽萍
(二)律师见证结论意见：
会议由吉林开晟律师事务所常秋萍、袁丽萍二位律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东会规则》等现行有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人
及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司
2025年5月21日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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沪公网安备31011802005267号
