证券代码：600697证券简称：欧亚集团公告编号：2025-014

长春欧亚集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月20日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日9点0分

召开地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

1的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12024年度董事会工作报告√

22024年度监事会工作报告√

32024年度财务决算报告√

42024年度利润分配预案√

52024年度内部控制评价报告√

6关于续聘审计机构的议案√

72024年年度报告和摘要√

8.00关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案√

关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供

8.01√

连带责任保证的议案关于为长春欧亚奥特莱斯购物有限公司综合授信

8.02√

提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司综合

8.03√

授信提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信

8.04√

提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合

8.05√

授信提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提供

8.06√

连带责任保证的议案关于为长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限

8.07√

公司综合授信提供连带责任保证的议案

2关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限

8.08√

公司综合授信提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公司

8.09√

综合授信提供连带责任保证的议案关于为长春国欧仓储物流贸易有限公司综合授信

8.10√

提供连带责任保证的议案关于为吉林市欧亚购物中心有限公司综合授信提

8.11√

供连带责任保证的议案关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提

8.12√

供连带责任保证的议案关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提

8.13√

供连带责任保证的议案关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司

8.14√

综合授信提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚易购文化传媒有限公司综合授信

8.15√

提供连带责任保证的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司十一届二次董事会、监事会审议通过，董事会、监事会决议公告刊登在2025年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

3全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600697欧亚集团2025/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记办法：个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登记手续。法人股股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件及出席会议者的身份证办理。异地股东可用电子邮件和传真方式登记。

(二)登记时间：2025年5月16日上午9:30-11:30分，下午

413:30-16:30分。

(三)登记地点：长春市飞跃路2686号，本公司总经理办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址：长春市飞跃路2686号，本公司总经理办公室。

联系人：苏焱、程功

电话：0431—87666905、13578668559

传真：0431—87666813

邮 箱：ccoyjt@sina.com

邮编：130012

(二)会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：授权委托书

5附件：授权委托书

授权委托书

长春欧亚集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年度董事会工作报告

22024年度监事会工作报告

32024年度财务决算报告

42024年度利润分配预案

52024年度内部控制评价报告

6关于续聘审计机构的议案

72024年年度报告和摘要

关于为子公司综合授信提供连带责任保

8.00

证的议案关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合

8.01

授信提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚奥特莱斯购物有限公司

8.02

综合授信提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚集团欧亚车百大楼有限

8.03

公司综合授信提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司

8.04

综合授信提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限

8.05

公司综合授信提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚居然超市有限公司综合

8.06

授信提供连带责任保证的议案

6关于为长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物

8.07中心有限公司综合授信提供连带责任保

证的议案关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物

8.08中心有限公司综合授信提供连带责任保

证的议案关于为长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超

8.09有限公司综合授信提供连带责任保证的

议案关于为长春国欧仓储物流贸易有限公司

8.10

综合授信提供连带责任保证的议案关于为吉林市欧亚购物中心有限公司综

8.11

合授信提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综

8.12

合授信提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综

8.13

合授信提供连带责任保证的议案关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心

8.14有限公司综合授信提供连带责任保证的

议案关于为长春欧亚易购文化传媒有限公司

8.15

综合授信提供连带责任保证的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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