湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：600698（A股） 900946（B股）公告编号：临 2025-014

证券简称：湖南天雁（A股）天雁 B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司关于2025年度

日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本事项已经湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”、“本公司”或“公司”）第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

*日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第四次会议，审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事谢力、金铭和罗俊杰回避表决，由6名非关联董事表决，并以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过，同意提交年度股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，3名独立董事对本议案予以事前审核后认为，

2024年的日常关联交易执行情况在合理的范围之内，2025年度日常关联交易预计情况是出于公司正常经营的需要，也有利于2025年公

司生产经营计划的顺利开展和实施。公司关联交易的定价遵循了公开、公平、合理的市场交易原则，不会对公司持续经营和独立性产生不良影响，亦不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意将此议案提交公司董事会审议，审议表决时关联董事应回避表决。

（二）2024年日常关联交易执行情况（金额单位：万元）关联交易2024年预2024年实际预计金额与实际发生金关联方类别计金额发生金额额差异较大的原因根据市场及实际交易情

重庆长安汽车股份有限公司1800014617.30况，交易规模不及预期。

根据销售实际情况，客哈尔滨东安汽车动力股份有限公司31001960.01户订单减少。

哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司330.45向关联人

销售产江铃汽车股份有限公司140130.42

品、商品

根据销售实际情况，客重庆嘉陵全域机动车辆有限公司5091.50户订单增加。

重庆大江智防特种装备有限公司3027.88

小计2132017157.56

根据采购实际情况，供向关联人湖南江滨机器（集团）有限责任公司68.84应商订单增加。

采购产

品、商品小计68.84在关联人兵器装备集团财务有限责任公司2000016207关联存款低于预计的财务公司存款小计2000016207

合计4132033433.40

（三）2025年日常关联交易执行情况（金额单位：万元）本年年初至3月末本次预计金额与占同类占同类业关联交易类本次预累计已发上年实际上年实际发生金关联方业务比务比例别计金额生的交易发生金额额差异较大的原例（%）（％）

金额（万因元）

重庆长安汽车股份有限公司1830035.885396.7814617.3034.60业务量增加哈尔滨东安汽车动力股份有

23904.71189.671960.014.64业务量增加

限公司哈尔滨东安汽车发动机制造

2100.39330.450.78业务量增加

有限公司向关联人销

售产品、商江铃汽车股份有限公司1300.2546.56130.420.31品重庆嘉陵全域机动车辆有限

1000.2091.500.22

公司重庆大江智防特种装备有限

600.0110.8727.880.07业务量增加

公司

小计21190-5643.8817157.56-

湖南江滨机器（集团）有限

3221.124.0168.840.22采购量增加

责任公司向关联人采

购产品、商

成都华川电装有限责任公司1250.41--采购量增加品

小计447-68.84-兵器装备集团财务有限责任

在关联人的1200063.16136971620763.81公司财务公司存款（余额）

小计12000-1369716207-

合计33637-19364.8933433.40-

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍关联方注册地法定代表人注册资本主要经营范围

重庆长安汽车股份有限重庆朱华荣992179.94制造、销售汽车（含轿车），制造汽车公司万元发动机系列产品。汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

汽车（含小轿车）开发，汽车发动机系列产品的开发、销售，配套零部件、模具、工具的、开发，制造，销售，机械安装工程科技技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产、销售计算机软件、硬件产品，计算机应用技术咨询、培训，计算机网络系统设计、安装、维护代办中国电信股份有限公司重庆分公司

委托的电信业务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

哈尔滨东安汽车动力股哈尔滨陈丽宝47578.39汽车发动机、变速器及其零部件的开

份有限公司万元发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；

购销汽车；货物进出口技术进出口；

仓储服务（不含危险化学品）

哈尔滨东安汽车发动机哈尔滨陈丽宝50000万元汽车发动机、变速器及其零部件的开

制造有限公司发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；

购销汽车；货物进出口技术进出口；

仓储服务（不含危险化学品）

江铃汽车股份有限公司南昌邱天高86321.4生产及销售汽车、专用（改装）车、发

万元动机、底盘等汽车总成及其他零部件，并提供相关售后服务；作为福特汽车（中国）有限公司的品牌经销商，从事E系列品牌进口汽车的零售、批发；进出口汽车及零部件；经营二手车经销业务；提供与汽车生产和销售相关的企业管理、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

重庆嘉陵全域机动车辆重庆陈劲17345.46一般项目：农业机械服务；农业机械制有限公司万元造；农业机械租赁；农业机械销售；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；海水淡化处理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；

海洋工程装备研发；潜水救捞装备销售；潜水救捞装备制造；水上运输设备销售；水上运输设备零配件销售；润滑

油销售；汽车销售；研发、制造、改装、销售：非公路用全地形车、非公路用雪

地行走专用车、摩托车以及上述产品相

关的发动机、零部件及相关运动文化用品；研发、制造、销售：消防车辆及零

配件、安全消防金属制品；零售：金属

材料、五金、交电、日用百货、化工产品（不含危险化学品）；技术服务；从事货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）重庆大江智防特种装备重庆吴旭9000万元许可项目：普通货运。（依法须经批准有限公司的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；

通信设备制造；通信设备销售；特种车

辆及零部件的设计、研发、制造、改装、销售及售后服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

湖南江滨机器（集团）有湘潭马雄30800万元一般项目：通用设备制造（不含特种设限责任公司备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；

有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；新材料

技术研发；模具制造；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成都华川电装有限责任成都张小兵49657.34制造、销售电机及配件、摩托车及配件、

公司万元汽车配件、预制件；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业

生产、科研所需的原辅材料、照像设备

及器材、金属制品（不含稀贵金属）、

机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工

和“三来一补”；销售五金交电、百货。