证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2025-016

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司关于2024年度

拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

*公司不触及其他风险警示情形。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）为4117402.74元，未分配利润（合并报表数）为-908928531.73元，母公司未分配利润为-991782080.83元。

鉴于公司累计可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的说明

1根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司累计可供分配利润为负数，不具备实施现金分红的条件，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、是否可能触及其他风险警示情形

截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，因此不符合触及其他风险警示的情形。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第四次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第十一届监事会第三次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2025年4月26日

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