证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2025-019

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)

于2025年4月25日以“现场”方式召开了第十一届监事会第四次会议，会议通知于2025年4月15日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有3名监事，全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：

会议审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会审核了公司2025年一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：

1、公司2025年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年一季度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现一季度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2025年4月26日