证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

公告编号：临2025-046

湖南天雁机械股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月20日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数5

其中：A股股东人数 5

境内上市外资股股东人数（B股） 0

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）398123280

其中：A股股东持有股份总数 398123280

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股37.2552份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 37.2552

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长杨宝全先生主持，本次会议的召集、召开、决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，肖锋先生作为董事候选人出席本次会议。

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书叶芬女士出席本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 398123280 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：398123280100.000000.000000.00002、议案名称：关于增补公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 398122280 99.9997 0 0.0000 1000 0.0003

B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：39812228099.999700.000010000.0003

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1关于续聘公司55700100.000000.000000.0000

2025年度会计

师事务所的议案

2关于增补公司5470098.204700.000010001.7953

董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以普通决议的方式表决通过议案1、议案2。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南居安律师事务所

律师：黄粮峰、赵盛丽

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东会的召集召开程序、会议召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，合法有效。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2025年11月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书