证券代码：600699证券简称：均胜电子公告编号：临2023-016
宁波均胜电子股份有限公司
第十届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十届监
事会第二十四次会议于2023年3月30日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于
2023年3月20日以专人送达方式向公司全体监事发出；会议应出席监事3名，实际出席3名。
会议由公司监事会主席周兴宥先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票表决的方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《2022年度监事会工作报告》
具体内容详见《均胜电子2022年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《2022年年度报告及摘要》
根据有关规定，公司监事事先对2022年年度报告及摘要进行了审阅，并发表意见如下：
我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2022年年度报告后认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，2022年年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1/4表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《2022年度利润分配预案》
公司监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案符合相关法律、法规
以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了外部宏观经济环境因素、公司所处行业的情况特点以及公司自身的实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于公司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《关于预测2023年度日常关联交易的议案》具体内容详见《均胜电子关于预测2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-018）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的企业会计准则
要求进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见《均胜电子关于会计政策变更的公告》（公告编号：临
2023-019）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2/4七、审议并通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》具体内容详见《均胜电子关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：临2023-020）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》具体内容详见《均胜电子关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临
2023-021）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
具体内容详见《均胜电子2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议并通过了《关于换届选举公司第十一届监事会监事的议案》具体内容详见《均胜电子关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-022）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、回避表决了《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》具体内容详见《均胜电子关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的公告》（公告编号：临2023-023）。
公司全体监事为本次责任险的被保险人，因此对该事项进行了回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见《均胜电子关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的
3/4专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议并通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》具体内容详见《均胜电子关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：临2023-029）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司监事会
2023年3月31日
