证券代码：600699证券简称：均胜电子公告编号：临2025-080

宁波均胜电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月24日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路99号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1256

其中：A股股东人数 1255

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）646119066

其中：A股股东持有股份总数 626554869

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 19564197

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.01

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 40.74

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.27

注：截至 2025年 12月 18 日，扣除 A股回购股份专用证券账户持股数量后，公司 A股有表决权的股份总数为 1383006548 股，公司 A 股和 H 股合计有表决权的股份总数为

1538106548股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会等事项并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 625979969 99.9082 366500 0.0585 208400 0.0333

H股 19564197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：64554416699.91103665000.05672084000.0323

2、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 626026069 99.9156 317100 0.0506 211700 0.0338

H股 19564197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：64559026699.91823171000.04912117000.0327

3.00、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案3.01、议案名称：关于修订《均胜电子股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 624392229 99.6548 1920240 0.3065 242400 0.0387

H股 19564197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：64395642699.665319202400.29722424000.0375

3.02、议案名称：关于修订《均胜电子董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 624351229 99.6483 1949140 0.3111 254500 0.0406

H股 19564197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：64391542699.658919491400.30172545000.0394

3.03、议案名称：关于修订《均胜电子独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 624406729 99.6572 1892940 0.3021 255200 0.0407

H股 19564197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：64397092699.667518929400.29302552000.03953.04、议案名称：关于修订《均胜电子关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 624331329 99.6451 1912740 0.3053 310800 0.0496

H股 19564197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：64389552699.655919127400.29603108000.0481

3.05、议案名称：关于修订《均胜电子募集资金管理规定》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 624319729 99.6433 1966640 0.3139 268500 0.0428

H股 19564197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：64388392699.654119666400.30442685000.0415

3.06、议案名称：关于修订《均胜电子会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 624383269 99.6534 1950200 0.3113 221400 0.0353

H股 19564197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：64394746699.663919502000.30182214000.03433.07、议案名称：关于修订《均胜电子对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 624270829 99.6355 2023140 0.3229 260900 0.0416

H股 19564197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：64383502699.646520231400.31312609000.0404

4、议案名称：关于子公司为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 565037349 90.1816 61260920 9.7774 256600 0.0410

H股 6663697 34.0607 12900500 65.9393 0 0.0000

普通股合计：57170104688.48237416142011.47802566000.0397

(二) 涉及重大事项，A股 5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于取消监事会并修订

16987390999.18393665000.52022084000.2959

《公司章程》的议案关于变更公司注册资本并

26992000999.24933171000.45012117000.3006

修订《公司章程》的议案关于修订《均胜电子股东

3.016828616996.930119202402.72572424000.3442会议事规则》的议案关于修订《均胜电子董事

3.026824516996.871919491402.76672545000.3614会议事规则》的议案

3.03关于修订《均胜电子独立6830066996.950718929402.68692552000.3624董事制度》的议案关于修订《均胜电子关联

3.046822526996.843719127402.71503108000.4413交易管理办法》的议案关于修订《均胜电子募集

3.056821366996.827219666402.79152685000.3813资金管理规定》的议案关于修订《均胜电子会计

3.06师事务所选聘制度》的议6827720996.917419502002.76822214000.3144

案关于修订《均胜电子对外

3.076816476996.757820231402.87172609000.3705担保管理制度》的议案关于子公司为子公司提供

4893128912.67776126092086.95802566000.3643

担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中议案1、议案2、议案3.01、议案3.02为特别决议议案，均获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；本次股东大会不涉及关联股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：魏伟强、马靖仪

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法

律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2025年12月25日