证券代码：600699证券简称：均胜电子公告编号：临2026-024

宁波均胜电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路99号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1055

其中：A股股东人数 1053

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）633221828

其中：A股股东持有股份总数 621274260

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 11947568

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

41.17

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 40.39

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.78

注：截至 2026年 5月 6日，扣除 A股回购股份专用证券账户持股数量后，公司 A股有表决权的股份总数为 1383006548股，公司A股和H股合计有表决权的股份总数为 1538106548股。

1/12(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司副董事长朱雪松先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，出席9人，董事长王剑峰先生因海外业务工作原因未出席本次会议。

2、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 620527055 99.8797 505305 0.0813 241900 0.0389

H股 11947568 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：63247462399.88205053050.07982419000.0382

2、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 620539155 99.8816 491305 0.0790 243800 0.0394

H股 11947568 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2/12普通股合计：63248672399.88394913050.07762438000.0385

3、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 620584795 99.8890 534665 0.0860 154800 0.0250

H股 11947568 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：63253236399.89125346650.08441548000.0244

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利润分配方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 620707295 99.9087 489965 0.0788 77000 0.0125

H股 11947568 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：63265486399.91044899650.0774770000.0122

5、议案名称：关于预测2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 64471635 98.9311 512965 0.7871 183600 0.2818

3 / 12H股 11947568 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：7641920399.09675129650.66521836000.2381

6、议案名称：关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 571617321 92.0072 49430939 7.9563 226000 0.0365

H股 5784694 48.4173 6162874 51.5827 0 0.0000

普通股合计：57740201591.1848555938138.77952260000.0357

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融

机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 568167818 91.4520 52844642 8.5058 261800 0.0422

H股 362000 3.0709 11426068 96.9291 0 0.0000

普通股合计：56852981889.80626427071010.15242618000.0414

8、议案名称：关于为董事及高级管理人员等购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

4 / 12A股 620350395 99.8512 675665 0.1087 248200 0.0401

H股 11947568 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：63229796399.85416756650.10672482000.03929、议案名称：关于制定《宁波均胜电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 620399995 99.8592 660565 0.1063 213700 0.0345

H股 11947568 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：63234756399.86206605650.10432137000.0337

10、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 620315695 99.8457 688565 0.1108 270000 0.0435

H股 7920874 66.2970 4026694 33.7030 0 0.0000

普通股合计：62823656999.212847152590.74462700000.0426

11、议案名称：关于预计2026年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

5/12（%）（%）（%）

A股 567938378 91.4150 53056082 8.5398 279800 0.0452

H股 4388694 36.7329 7558874 63.2671 0 0.0000

普通股合计：57232707290.3833606149569.57252798000.0442

12、议案名称：关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 620365755 99.8537 621905 0.1001 286600 0.0462

H股 11947568 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：63231332399.85656219050.09822866000.0453

13、议案名称：关于建议采纳 H股股份激励计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 571890154 92.0511 49109906 7.9047 274200 0.0441

H股 5628194 47.1074 6319374 52.8926 0 0.0000

普通股合计：57751834891.2032554292808.75352742000.0433

14、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 H股股份激励计划相关事宜的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

6/12比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 571912754 92.0547 49097006 7.9026 264500 0.0427

H股 5628194 47.1074 6319374 52.8926 0 0.0000

普通股合计：57754094891.2067554163808.75152645000.0418

15、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理增发 H股股份之一般性授权的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 571664004 92.0147 49302756 7.9357 307500 0.0495

H股 365000 3.0550 11582568 96.9450 0 0.0000

普通股合计：57202900490.3362608853249.61523075000.0486

16、议案名称：关于延长公司回购 H股股份一般性授权期限的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 620365195 99.8536 616565 0.0992 292500 0.0471

H股 11947568 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：63231276399.85646165650.09742925000.0462

(二)累积投票议案表决情况

1、关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会是否当选

7/12序号议有效表决权的比例（%）关于选举王剑峰先生为公司

17.01第十二届董事会执行董事的62231977698.2783是

议案关于选举朱雪松先生为公司

17.02第十二届董事会非执行董事62225544598.2682是

的议案关于选举陈伟先生为公司第

17.03十二届董事会执行董事的议62229704198.2747是

案关于选举李俊彧女士为公司

17.04第十二届董事会执行董事的62107448998.0817是

议案关于选举周兴宥先生为公司

17.05第十二届董事会非执行董事62175661998.1894是

的议案关于选举蔡正欣先生为公司

17.06第十二届董事会执行董事的62229383098.2742是

议案

2、关于换届选举公司第十二届董事会独立非执行董事的议案

得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）关于选举鲁桂华先生为公司

18.01第十二届董事会独立非执行62610981598.8769是

董事的议案关于选举余方先生为公司第

18.02十二届董事会独立非执行董62636760498.9176是

事的议案关于选举席绚桦女士为公司

18.03第十二届董事会独立非执行62963010399.4328是

董事的议案关于选举王文海先生为公司

18.04第十二届董事会独立非执行62962768999.4324是

董事的议案

(三)A股现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情比例比例比例况票数票数票数

（%）（%）（%）

8/12持股5%以上520669101100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%35436959100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下6447873598.94205346650.82041548000.2376普通股股东

其中:市值50

万以下普通5332289999.51511867800.3485730000.1364股股东市值50万以

上普通股股1115583696.29113478853.0027818000.7062东

(四)涉及重大事项，A股 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

12025年度董事会工作报告6442099598.85345053050.77532419000.3713

22025年年度报告及摘要6443309598.87194913050.75392438000.3742

32025年度利润分配预案6447873598.94205346650.82041548000.2376

关于提请股东会授权董事

4会制定公司2026年中期6460123599.12994899650.7518770000.1183

利润分配方案的议案关于预测2026年度日常

56447163598.93115129650.78711836000.2818

关联交易的议案关于公司发行超短期融资

6券、短期融资券和中期票1551126123.80184943093975.85132260000.3469

据的议案关于提请股东会授权董事会全权办理公司及其子公

71206175818.50865284464281.08962618000.4018

司向有关金融机构申请综合授信额度的议案关于为董事及高级管理人

86424433598.58236756651.03682482000.3809

员等购买责任险的议案关于制定《宁波均胜电子股份有限公司董事、高级

96429393598.65846605651.01362137000.3280管理人员薪酬管理制度》的议案关于公司董事2025年度

10薪酬及2026年度薪酬方6420963598.52906885651.05652700000.4145

案的议案

11关于预计2026年度担保1183231818.15655305608281.41402798000.4295

9/12额度的议案

关于2026年度开展金融

126425969598.60596219050.95432866000.4398

衍生品交易业务的议案

关于建议采纳 H股股份激

131578409424.22054910990675.35862742000.4209

励计划的议案关于提请股东会授权董事

14 会办理 H股股份激励计划 15806694 24.2552 49097006 75.3389 264500 0.4059

相关事宜的议案关于提请股东会授权董事

15 会办理增发 H股股份之一 15557944 23.8735 49302756 75.6546 307500 0.4719

般性授权的议案

关于延长公司回购 H股股

166425913598.60506165650.94612925000.4489

份一般性授权期限的议案

2、累积投票议案

(1)关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）关于选举王剑峰先生为公司

17.01第十二届董事会执行董事的5845234289.6945是

议案关于选举朱雪松先生为公司

17.02第十二届董事会非执行董事5822851189.3511是

的议案关于选举陈伟先生为公司第

17.03十二届董事会执行董事的议5827010789.4149是

案关于选举李俊彧女士为公司

17.04第十二届董事会执行董事的5764755588.4596是

议案关于选举周兴宥先生为公司

17.05第十二届董事会非执行董事5811168589.1718是

的议案关于选举蔡正欣先生为公司

17.06第十二届董事会执行董事的5826689689.4100是

议案

(2)关于换届选举公司第十二届董事会独立非执行董事的议案得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）

10/12关于选举鲁桂华先生为公司

18.01第十二届董事会独立非执行5805618789.0866是

董事的议案关于选举余方先生为公司第

18.02十二届董事会独立非执行董5831397689.4822是

事的议案关于选举席绚桦女士为公司

18.03第十二届董事会独立非执行6157647594.4885是

董事的议案关于选举王文海先生为公司

18.04第十二届董事会独立非执行6157406194.4848是

董事的议案

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东会审议通过，其中第11项议案、第13项议案、第

14项议案、第15项议案、第16项议案为特别决议议案，均获得本次股东会有

效表决权股份总数的2/3以上通过；第5项议案涉及关联交易，关联股东均胜集团有限公司、王剑峰合计持有的公司表决权股数556106060股回避对第5项议

案的表决，关联股东朱雪松、李俊彧、周兴宥未参与本次股东会投票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：魏伟强、马靖仪

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

11/122026年5月13日