证券代码：600699证券简称：均胜电子公告编号：临2025-032

宁波均胜电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月22日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路99号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数716

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）672797016

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.5688

份总数的比例（%）

注：截至2025年4月15日，扣除回购股份专用证券账户持股数量后，公司有表决权的股份总数为1385244448股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 671635715 99.8273 1034600 0.1537 126701 0.0190

2、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 671541715 99.8134 1034300 0.1537 221001 0.0329

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 671484815 99.8049 1081300 0.1607 230901 0.0344

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 671484015 99.8048 1088200 0.1617 224801 0.0335

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 671734615 99.8420 820500 0.1219 241901 0.0361

6、议案名称：关于预测2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 118007555 99.1888 800900 0.6731 164201 0.1381

7、议案名称：关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 671475993 99.8036 1086922 0.1615 234101 0.0349

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金

融机构申请综合授信融资的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 640027544 95.1293 32523971 4.8341 245501 0.0366

9、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 671157335 99.7562 1404400 0.2087 235281 0.0351

10、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 671665835 99.8318 885100 0.1315 246081 0.0367

11、议案名称：关于董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 671279875 99.7745 1287460 0.1913 229681 0.034212、 议案名称：关于监事 2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 671365675 99.7872 1295860 0.1926 135481 0.0202

13、议案名称：关于修订《宁波均胜电子股份有限公司章程（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 671926315 99.8705 806700 0.1199 64001 0.0096

14、议案名称：关于预计2025年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 639583747 95.0634 32966268 4.8998 247001 0.0368

15、议案名称：关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A股 671586315 99.8200 960300 0.1427 250401 0.0373

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股股518787401100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

35036959100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股11791025599.10708205000.68962419010.2034东

其中:市值

50万以下3253330799.11982303000.7016586010.1786

普通股股东市值50万

以上普通股8537694899.10215902000.68501833000.2129股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度董事

111781135599.023810346000.86961267010.1066

会工作报告

2024年年度报

211771735598.944810343000.86932210010.1859

告及摘要

2024年度监事

311766045598.897010813000.90882309010.1942

会工作报告

2024年度财务

411765965598.896310882000.91462248010.1891

决算报告

2024年度利润

511791025599.10708205000.68962419010.2034

分配预案关于预测2025

6年度日常关联11800755599.18888009000.67311642010.1381

交易的议案关于公司发行超短期融资

7券、短期融资11765163398.889610869220.91352341010.1969

券和中期票据的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理公

8司及其子公司8620318472.45623252397127.33732455010.2065

向有关金融机构申请综合授信融资的议案关于续聘毕马威华振会计师9事务所（特殊11733297598.621814044001.18042352810.1978普通合伙）的议案

关于为董事、监事及高级管

1011784147599.04928851000.74392460810.2069

理人员等购买责任险的议案关于董事2024

11年度薪酬的议11745551598.724712874601.08212296810.1932

案关于监事2024

12年度薪酬的议11754131598.796912958601.08921354810.1139

案关于修订《宁波均胜电子股

13份有限公司章11810195599.26818067000.6780640010.0539程（草案）》的议案关于预计2025

14年度担保额度8575938772.08323296626827.70912470010.2077

的议案关于2025年度开展金融衍生

1511776195598.98239603000.80712504010.2106

品交易业务的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第13项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；第6项议案涉及关联交易，关联股东均胜集团有限公司和王剑峰合计持有公司表决权股数553824360股回避对第6项议案的表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：魏伟强、吴碧玉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法

律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2025年4月23日