证券代码：600702证券简称：舍得酒业公告编号：2022-061
舍得酒业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月23日
(二)股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）105891885
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.892
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长张树平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 105111330 99.263 780555 0.737 0 0.0002、议案名称：《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 105111330 99.263 780555 0.737 0 0.0003、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2022 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 105110530 99.262 779355 0.736 2000 0.002
4、议案名称：《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 103585519 97.822 2236966 2.112 69400 0.066
5、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 103584719 97.821 2237766 2.113 69400 0.066
6、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 103584719 97.821 2237766 2.113 69400 0.066
7、议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 103584719 97.821 2237766 2.113 69400 0.066
8、议案名称：《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 103584719 97.821 2237766 2.113 69400 0.066
9、议案名称：《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 103584719 97.821 2237766 2.113 69400 0.066
10、议案名称：《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 103584719 97.821 2237766 2.113 69400 0.066
11、议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 103582819 97.819 2239666 2.115 69400 0.066
12、议案名称：《关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 103582819 97.819 2239666 2.115 69400 0.066
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司<2022年限制性股票
1激励计划（草案）>及其摘要的441556284.97878055515.02200.000议案》《关于公司<2022年限制性股票
2激励计划实施考核管理办法>的441556284.97878055515.02200.000议案》《关于提请股东大会授权董事
3会办理公司<2022年限制性股票441476284.96377935514.99920000.038激励计划>有关事项的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨波、王宏恩
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。舍得酒业股份有限公司董事会
2022年11月24日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
