舍得酒业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议材料

股票简称：舍得酒业 股票代码：600702

2026 年 9 月 29 日目 录

一、2026 年第二次临时股东会会议议程 ................................ 1

二、2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一：《关于选举董事的议案》 ......................................3

议案二：《关于选举独立董事的议案》 ................................会会议材料

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、本公司董事会拟以现场投票和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份有限公

司 2026 年第二次临时股东会。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 9 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：公司艺术中心会议室

参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 29 日至 2026 年 9 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

(一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布会议开始。

(二)宣读议案：

1、审议《关于选举董事的议案》；

2、审议《关于选举独立董事的议案》。

(三)推选 2026 年第二次临时股东会计票和监票人。

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(四)股东对议案进行表决。

(五)计票人员统计投票表决结果。

(六)会议主持人宣布表决结果。

(七)国浩律师（成都）事务所律师发表见证意见。

(八)会议结束。

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2026年第二次临时

股东会议案一关于选举董事的议案

各位股东：

公司第十一届董事会任期于 2026 年 9 月 20 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会资格审查，第十一届董事会提名（按姓氏笔画为序）陈春林、陈毅杭、周波、唐珲、黄震、谭襄阳为公司第十二届董事会非独

立董事候选人（简历附后）。上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，将与本次股东会选举产生的 4位独立董事、公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。

本议案已经公司于2026年 9月 11日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东审议。

2026 年 9 月 29 日

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附：第十二届董事会非独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）陈春林先生简历陈春林，男，1968 年出生，中共党员，研究生学历硕士学位。曾任上海浦东发展银行科长上海金丰投资股份有限公司总会计师易居中国控股有限公司副总裁、财务总

监上海金岳投资发展有限公司副总裁、财务总监上海复星创业投资管理有限公司 CFO

复星财富管理集团 CFO复星集团副 CFO 兼复星能源环境及智能装备集团 CFO、资源集团

CFO南钢股份董事南京钢联、南钢联合董事、副总裁兼总会计师。现任复星国际副总裁、集团联席 CFO 兼财务管理部总经理、德邦证券董事、上海钢联董事、复星财务公司

董事、豫园股份董事。

陈毅杭先生简历陈毅杭，男，1981 年出生，中共党员，大学本科。2003 年-2007 年，任苏宁集团区域总经理。2007-2020 年，任职万达集团，期间历任总部以及各地区商品管理和运营管理工作，并于 2018 年起任万达集团总裁助理兼东南/华南运营中心总经理。2020 年 4月获任金鹰商贸集团 CEO，全面负责金鹰集团旗下购物中心，百货店以及 7-11 便利店等经营管理。2022 年 3 月，加入豫园股份，任商业管理集团 CEO；2023 年 7 月，任豫园复悦生活产业集团 CEO；2024 年 3 月起兼任大豫园商业发展集团联席 CEO。2024 年 9 月 2日-2026 年 1 月 20 日，任豫园股份执行总裁。2024 年 11 月 27 日起兼任豫园商置事业群 CEO、复地产发集团董事长；2025 年 10 月 1 日起兼任大豫园商业发展集团董事长。

2026 年 1 月 20 日起任豫园股份总裁。

周波先生简历周波，男，1972 年出生，硕士研究生，无党派人士。1996 年 7 月至 2002 年 11 月在香港鑫达玩具礼品有限公司担任外发部副经理；2004 年 1 月至 2007 年 12 月在爱而泰

可新材料（广州）有限公司担任副总经理；2008 年 4 月至 2012 年 3 月在策源地产担任经理；2012 年 4 月至 2014 年 1 月在复星地产控股养老产品线担任人事行政总监；2014年 2月至2018年 12月在上海豫园商旅文产业投资管理有限公司担任副总裁兼人力资源

部总经理；2019 年 1 月至 2021 年 12 月担任上海复地产业发展集团有限公司高级副总裁

兼人力资源部总经理、总裁办公室总经理；2021 年 12 月起担任豫园股份执行总裁、CHO、

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人力资源中心总经理，并自 2026 年 1 月起同时担任豫园股份职工代表董事。2023 年 1月起担任舍得酒业股份有限公司董事。

唐珲先生简历唐珲，男，1980 年出生，浙江大学工学学士，本科学历。历任宝洁（中国）有限公司四川省甘肃省客户经理、福建省区域经理、广东省区域经理、山东及安徽省大区经理、

分销商通路渠道运营中心总经理，宝洁西部大区总经理兼宝洁（中国）成都营销公司法人，宝洁大中华区织物护理事业部营销总经理，宝洁大中华区分销商渠道销售副总裁，宝洁大中华区口腔护理事业群总裁，豫园股份总裁高级助理。现任舍得酒业股份有限公司总裁。

黄震先生简历黄震，男，1971 年出生，中共党员，1994 年毕业于上海财经大学，获经济学学士；

1998 年获得美国 Webster University 的 MBA 学位。在上海家化任职 23 年，曾任上海佰

草集化妆品有限公司总经理及上海家化副总经理。现担任复星国际执行董事、豫园股份董事长、舍得酒业股份有限公司董事，同时为上海市政协委员、上海市工商联常委兼上市公司专委会联席主任、黄浦区政协常委、黄浦区工商联（总商会）主席（会长），及中国黄金协会副会长、中国宝玉石协会副会长、新沪商联合会轮值主席、上海企业家协会副会长等。在 2018 年荣获中国改革开放 40 周年珠宝行业突出贡献人物；2019 年上海商业杰出人物、上海商业优秀创业企业家；2020 年更上台阶，荣膺“中国流通产业十大经济人物”及“全国商业优秀企业家”两项殊荣；荣膺“2021-2022 年度上海市优秀企业家”光荣称号；2023 年荣获第六届上海市工商业领军人物。

谭襄阳先生简历谭襄阳，男，1986 年出生，中共党员，研究生学历。历任射洪县纪委办公室副主任、办公室主任、常委，射洪市纪委副书记、市监委副主任、一级监察官，射洪市财政局党组书记、局长，兼任射洪市国有资产监督管理局局长。

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2026年第二次临时

股东会议案二关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第十一届董事会任期于 2026 年 9 月 20 日届满，根据《公司法》《公司章程》

和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会资格审查，第十一届董事会提名（按姓氏笔画为序）叶巍岭、刘海颖、郁震、谢佑平为公司

第十二届董事会独立董事候选人（简历附后），其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述独立董事候选人经股东会选举通过后，将与本次股东会选举产生的 6名非独立董事、公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。

本议案已经公司于2026年 9月 11日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东审议。

2026 年 9 月 29 日

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附：第十二届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）叶巍岭女士简历叶巍岭，女，1974 年出生，中共党员，博士研究生学历，管理学博士学位，教授，博士生导师。上海市市场学会常务理事、上海市商业经济学会副秘书长、上海 MBA 课程案例库开发共享平台案例评估专家委员会委员。历任上海财经大学国际工商管理学院讲师、副教授。现任上海财经大学商学院教授、教师发展主任。

刘海颖女士简历刘海颖，女，1973 年出生，上海财经大学经济学学士，亚利桑那州立大学心理学硕士，注册会计师，全球特许管理会计师公会资深会员。历任上海德勤会计师事务所审计，通用汽车财务，可口可乐大中华、韩国及蒙古区副总裁兼首席财务官。现任上海龙头（集团）股份有限公司独立董事，上海天业品牌管理有限公司首席增长官，全球特许注册会计师公会、英国皇家特许管理会计师公会全球理事会理事、全球考试委员会委员、全球职业标准理事会主席。

郁震先生简历郁震，男，1976 年出生，中共党员，硕士。历任上海对外经贸大学教师、学生处处长，上海交通大学上海高级金融学院金融硕士项目主任，上海市大学生科技创业基金会副秘书长，上海创业接力企业服务有限公司常务副总经理，苏州乔景东方投资管理咨询有限公司合伙人。现任上海思董文化传播有限公司合伙人，舍得酒业股份有限公司独立董事。

谢佑平先生简历谢佑平，男，1964 年出生，法学博士，教授，一级律师，博士生导师。中国刑事诉讼法学研究会副会长，最高人民检察院专家咨询委员会委员，教育部新世纪优秀人才，上海市领军人才，上海市司法智库顾问，上海市律师公证员高级职称评审委员会委员。

现任湖南大学特聘教授、博士生导师、校学术委员会委员，上海定达律师事务所律师，东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事，深圳市尚水智能股份有限公司独立董事，舍得酒业股份有限公司独立董事。