证券代码：600702证券简称：舍得酒业公告编号：2026-018

舍得酒业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月28日

（二）股东会召开的地点：公司艺术中心会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数587

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）152010832

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.2651

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长蒲吉洲先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司董事会秘书张伟先生及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 151691351 99.7898 271100 0.1783 48381 0.0319

2、议案名称：《公司2025年年度报告及报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 151682051 99.7837 271900 0.1788 56881 0.0375

3、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 151690551 99.7893 267900 0.1762 52381 0.03454、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 151690851 99.7895 267000 0.1756 52981 0.0349

5、议案名称：《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 151641551 99.7570 301600 0.1984 67681 0.0446

6、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 151649151 99.7620 298900 0.1966 62781 0.0414

7、议案名称：《公司2026年度预计日常关联交易的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 50979883 99.3468 269200 0.5246 65981 0.12868、议案名称：《关于2026年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供融资担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 151636151 99.7535 299500 0.1970 75181 0.0495

9、议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 151439859 99.6243 506192 0.3329 64781 0.0428

10、议案名称：《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 151692851 99.7908 260700 0.1715 57281 0.0377

11、议案名称：《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 151683851 99.7848 265400 0.1745 61581 0.0407

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3《公司2025年度利润分配方案》5099478399.37582679000.5220523810.1022《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年

45099508399.37642670000.5203529810.1033

度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司董事2025年度薪酬

6情况及2026年度薪酬方案的议5095338399.29512989000.5824627810.1225案》《公司2026年度预计日常关联

75097988399.34682692000.5246659810.1286交易的议案》《关于2026年度公司及子公司

8申请授信额度并为子公司提供5094038399.26982995000.5836751810.1466融资担保的议案》《关于公司及子公司使用闲置自

95074409198.88735061920.9864647810.1263有资金购买理财产品的议案》《关于调整公司部分回购股份用

105099708399.38032607000.5080572810.1117途并注销的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及关联股东回避表决，关联股东四川沱牌舍得集团有限公司已回避表决，其所持有效表决权股份数量为100695768股。

议案10、11涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：杨波、陈艺

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结

果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2026年4月29日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书