证券代码：600702证券简称：舍得酒业公告编号：2025-029
舍得酒业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日
(二)股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1083
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）136302914
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.4385
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长蒲吉洲先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 135927725 99.7247 291708 0.2140 83481 0.0613
2、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 135989523 99.7700 210910 0.1547 102481 0.0753
3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 135990125 99.7705 210608 0.1545 102181 0.07504、议案名称：《公司 2024 年年度报告及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 136002925 99.7799 180308 0.1322 119681 0.0879
5、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 136000725 99.7782 192708 0.1413 109481 0.0805
6、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 135972225 99.7573 242308 0.1777 88381 0.06507、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 136004125 99.7807 203008 0.1489 95781 0.0704
8、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 135833325 99.6554 360508 0.2644 109081 0.08029、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 135818625 99.6446 367908 0.2699 116381 0.0855
10、议案名称：《公司2025年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 18822702 52.8621 198208 0.5566 16586236 46.581311、议案名称：《关于2025年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 119473491 87.6529 268687 0.1971 16560736 12.1500
12、议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 135705460 99.5616 483773 0.3549 113681 0.0835
13、议案名称：《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 135949925 99.7410 255908 0.1877 97081 0.0713
14、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18412137 51.7091 17099228 48.0218 95781 0.269115、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18466537 51.8618 17044928 47.8694 95681 0.268816、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2025年限制性股票激励计划>有关事项的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18469437 51.8700 17042028 47.8612 95681 0.2688
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
6《公司2024年度利润分配方案》3527645799.07122423080.6805883810.2483《关于续聘上会会计师事务所(特殊普
7通合伙)为公司2025年度财务审计3530835799.16082030080.5701957810.2691机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司董事2024年度薪酬情况及
83513755798.68113605081.01241090810.3065
2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬情况及
93512285798.63993679081.03321163810.3269
2025年度薪酬方案的议案》《公司2025年度预计日常关联交易的
101882270252.86211982080.55661658623646.5813议案》《关于2025年度公司及子公司申请
11授信额度并为全资子公司提供融资担1877772352.73582686870.75451656073646.5097保的议案》《关于公司及子公司使用闲置自有资
123500969298.32204837731.35861136810.3194金购买理财产品的议案》《关于为董事、监事及高级管理人员
133525415799.00862559080.7186970810.2728购买责任险的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励
141841213751.70911709922848.0218957810.2691计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励
151846653751.86181704492847.8694956810.2688计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
16公司<2025年限制性股票激励计划>有1846943751.87001704202847.8612956810.2688关事项的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案14、15、16涉及特别决议事项，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案10涉及关联股东回避表决，关联股东四川沱牌舍得集团有限公司已回避表决。
议案14、15、16涉及关联股东回避表决，拟作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨波、徐小玉2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2025年4月30日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
