国浩律师（成都）事务所

关于

舍得酒业股份有限公司

2025年年度股东会

法律意见书

成都市高新区天府二街269号无国界26号楼6、9、10层邮编：610000

6F 9F 10F Building 26 No.269 Second Tianfu StreetHi-TechZoneChengduChina

电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827

网址/Website:http://www.grandall.com.cn

二〇二六年四月

北京﹒上海﹒深圳﹒杭州﹒广州﹒昆明﹒天津·成都﹒宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原

武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约国浩律师（成都）事务所法律意见书

国浩律师（成都）事务所关于舍得酒业股份有限公司2025年年度股东会法律意见书

国浩蓉（2026）律见字第11732号

致：舍得酒业股份有限公司

根据国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）与舍得酒业股份有限公司（以下简称“舍得酒业”或“公司”）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派杨波、陈艺律师出席了舍得酒业2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规、规范性文件及《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出

具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和

2国浩律师（成都）事务所法律意见书

诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有

关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

（一）本次会议的召集本次会议经公司第十一届董事会第二十次会议决议同意召开。

根据发布于指定信息披露媒体的《舍得酒业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称《会议通知》），公司董事会于本次会议召开20日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

（二）本次会议的召开本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

3国浩律师（成都）事务所法律意见书

本次会议的现场会议于2026年4月28日上午9：30在公司艺术中心会议室召开。

本次会议的网络投票时间为2026年4月28日，其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为2026年4月28日上午9:15-9:25和

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为2026年4月

28日上午9:15至下午15:00。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共计587名，代表公司有表决权股份共计

152010832股，占公司有表决权股份总数的46.2651%。

1.出席现场会议的股东及股东代理人

经审查出席本次股东会的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名单核对，出席本次股东会现场会议的股东或其委托代理人共计8名，代表公司有表决权股份共计

101701898股，占公司有表决权股份总数的30.9534%。

上述股份的所有人为截至2026年4月21日收市后在中国证券登记结算有限

4国浩律师（成都）事务所法律意见书

责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托代理人。

2.通过网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计579名，代表公司有表决权股份共计50308934股，占公司有表决权股份总数的15.3117%。

上述参加网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其身份。

3.参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计586名，代表公司有表决权股份共计51315064股，占公司有表决权股份总数的

15.6180%。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员，以及本所律师。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、本次股东会提出临时提案的情形本次股东会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，均计入本次股东会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行表决，

5国浩律师（成都）事务所法律意见书

并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。

（二）本次会议的表决结果

1.审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：同意151691351股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7898%；反对271100股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1783%；弃权48381股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0319%。

2.审议通过《公司2025年年度报告及报告摘要》

该议案的表决结果为：同意151682051股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7837%；反对271900股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1788%；弃权56881股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0375%。

3.审议通过《公司2025年度利润分配方案》

该议案的表决结果为：同意151690551股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7893%；反对267900股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1762%；弃权52381股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0345%。

其中，中小投资者股东的表决结果为：同意50994783股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.3758%；反对267900股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.5220%；弃权52381股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1022%。

6国浩律师（成都）事务所法律意见书4.审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

该议案的表决结果为：同意151690851股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7895%；反对267000股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1756%；弃权52981股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0349%。

其中，中小投资者股东的表决结果为：同意50995083股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.3764%；反对267000股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.5203%；弃权52981股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1033%。

5.审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：同意151641551股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7570%；反对301600股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1984%；弃权67681股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0446%。

6.审议通过《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

该议案的表决结果为：同意151649151股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7620%；反对298900股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1966%；弃权62781股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0414%。

其中，中小投资者股东的表决结果为：同意50953383股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.2951%；反对298900股，占出席

7国浩律师（成都）事务所法律意见书

本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.5824%；弃权62781股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1225%。

7.审议通过《公司2026年度预计日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为：同意50979883股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3468%；反对269200股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5246%；弃权65981股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1286%。

其中，中小投资者股东的表决结果为：同意50979883股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.3468%；反对269200股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.5246%；弃权65981股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1286%。

关联股东四川沱牌舍得集团有限公司需回避表决。

8.审议通过《关于2026年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供融资担保的议案》

该议案的表决结果为：同意151636151股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7535%；反对299500股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1970%；弃权75181股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0495%。

其中，中小投资者股东的表决结果为：同意50940383股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.2698%；反对299500股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.5836%；弃权75181股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1466%。

8国浩律师（成都）事务所法律意见书

9.审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

该议案的表决结果为：同意151439859股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6243%；反对506192股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3329%；弃权64781股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0428%。

其中，中小投资者股东的表决结果为：同意50744091股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的98.8873%；反对506192股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.9864%；弃权64781股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1263%。

10.审议通过《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》

该议案的表决结果为：同意151692851股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7908%；反对260700股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1715%；弃权57281股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0377%。

其中，中小投资者股东的表决结果为：同意50997083股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.3803%；反对260700股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.5080%；弃权57281股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1117%。

11.审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：同意151683851股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7848%；反对265400股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1745%；弃权61581股，占出席本次会议所有股东所持有

9国浩律师（成都）事务所法律意见书

表决权股份总数的0.0407%。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

10