证券代码：600703证券简称：三安光电公告编号：临2025-032

三安光电股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1783

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1799779538

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

36.0748

股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长林志强先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议公司2024年度董事会工作报告的议案；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1797334598 99.86411873915 0.1041 571025 0.0318

2、议案名称：审议公司2024年度监事会工作报告的议案；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1797343498 99.86461845815 0.1025 590225 0.0329

3、议案名称：审议公司2024年度财务决算报告的议案；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1797189398 99.85602015215 0.1119 574925 0.0321

4、议案名称：审议公司2024年度利润分配方案的议案；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1797623913 99.88021816500 0.1009 339125 0.0189

5、议案名称：审议公司2024年年度报告及其摘要的议案；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1797364998 99.86581844615 0.1024 569925 0.0318

6、议案名称：审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1797248661 99.85931956216 0.1086 574661 0.03217、 议案名称：审议公司为全资子公司和控股子公司提供担保预计的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1797278261 99.86102021852 0.1123 479425 0.0267

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）审议公司2024年度利润分配方

132716703099.345418165000.55153391250.1031

案的议案审议公司2024年年度报告及其

232690811599.266818446150.56015699250.1731

摘要的议案审议续聘公司年度审计机构和

332679177899.231419562160.59405746610.1746

内控审计机构及薪酬的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述所有议案为非累积投票议案，所有议案均获得表决通过；

2、公司独立董事向本次股东大会做了2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（武汉）律师事务所

律师：答邦彪、邹佳慧

2、律师见证结论意见：

三安光电本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格

及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2025年5月17日