三安光电股份有限公司

二○二五年第一次临时股东大会会议资料

2025年9月12日

1三安光电股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票相结合

二、网络投票时间：2025年9月12日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议召开时间：2025年9月12日14点30分

四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

五、现场主持人：董事长林志强先生

六、会议议程：

（一）会议主持人宣布现场会议开始；

（二）会议审议的议案：

审议关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案。

（三）股东发言；

（四）选举现场会议监票人、计票人；

（五）宣布现场会议到会情况；

（六）现场会议对议案进行表决；

（七）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；

（八）上传现场表决结果与网络投票汇总；

（九）主持人宣读会议表决结果；

（十）律师宣读法律意见书；

（十一）主持人宣布会议结束。

2审议关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案

各位股东及授权代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及部分公司制度进行修订。

经公司第十一届董事会第二十二次、第十一届监事会第十三次会议决议，对修订的《公司章程》及部分公司制度提请股东大会审议表决。

序号制度名称类型

1《公司章程》修订

2《股东会议事规则》修订

3《董事会议事规则》修订

4《独立董事工作制度》修订

5《募集资金管理办法》修订

6《关联交易管理办法》修订

7《对外担保制度》修订

8《监事会议事规则》废止具体内容详见公司于2025年8月28日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于修订<公司章程>及部分公司制度的公告》及相关制度。

特此报告，请审议表决。

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