证券代码：600704证券简称：物产中大公告编号：2022-038
物产中大集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月17日
(二)股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2756822578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）53.0563
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司新任董事11人，出席11人；
2、公司新任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书廖建新出席了会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2748603672 99.7019 6284761 0.2280 1934145 0.0701
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2748704872 99.7055 6183661 0.2243 1934045 0.0702
3、议案名称：2021年年度报告及摘要审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2748643872 99.7033 6244261 0.2265 1934445 0.0702
4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2748610172 99.7021 6276761 0.2277 1935645 0.0702
5、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2749010032 99.7166 6500746 0.2358 1311800 0.0476
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2748456172 99.6965 6430461 0.2333 1935945 0.0702
7、议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2689383832 97.5538 66047246 2.3958 1391500 0.0504
8、议案名称：公司2021年度董监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2748559017 99.7003 6953261 0.2522 1310300 0.0475
9、议案名称：关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2749479417 99.7336 5951661 0.2159 1391500 0.0505
10、议案名称：关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2736036173 99.2460 8212661 0.2979 12573744 0.4561
(二)累积投票议案表决情况
11、关于选举公司董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
11.01陈新2996740797108.7027是
11.02宋宏炯3005541316109.0219是
11.03张波2998151353108.7539是
11.04许强2995515246108.6583是
11.05洪峰2996457511108.6924是
11.06鄢超2998003289108.7485是
11.07李勇116459301442.2440否
12、关于选举公司独立董事的议案得票数占出席
议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
12.01曹茂喜262120069395.0805是
12.02陈三联262536010995.2314是
12.03郑春燕262124779495.0822是
12.04陈俊262234411495.1220是
13、关于选举公司监事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
13.01骆敏华261042109494.6895是
13.02江建军261362645594.8058是
13.03江海荣262262678695.1322是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
2212727610100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
417351300100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
11893112293.835965007465.129013118001.0351
普通股股东
其中:市值
50万以下普5832687598.129411034651.856584000.0141
通股股东市值50万以
上普通股股6060424790.044353972818.019113034001.9366
东(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
2021年度利润分配
553628242298.564165007461.194813118000.2411
预案关于续聘会计师事
653572856298.462364304611.181919359450.3558
务所的议案关于审议公司对外
7担保额度和审批权47665622287.60536604724612.138913915000.2558
限的议案公司2021年度董监
853583140798.481269532611.277913103000.2409
事薪酬的议案关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对
953675180798.650459516611.093913915000.2557
象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案关于选举公司董事
11.00
的议案
11.01陈新41522525376.3148
11.02宋宏炯42402577277.9323
11.03张波41663580976.5741
11.04许强41399970276.0896
11.05洪峰41494196776.2628
11.06鄢超41648774576.5469
11.07李勇1164593014214.0422
关于选举公司独立
12.00
董事的议案
12.01曹茂喜40847308375.0739
12.02陈三联41263249975.8383
12.03郑春燕40852018475.0825
12.04陈俊40961650475.2840
(五)关于议案表决的有关情况说明根据本次股东大会审议的议案表决结果，本次股东大会议案11《关于选举公司董事的议案》，其中议案11.07董事候选人李勇未获通过。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所
律师：陈霞、吕亚星
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司
2022年5月18日
