证券代码：600704证券简称：物产中大编号：2022-054
物产中大十届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届三次董事会会议通知
于2022年8月9日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2022年8月19日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新先生主持。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。公司监事、高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
一、审议2022年半年度总经理工作报告；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议2022年半年度报告及摘要；
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于 2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议关于申请注册发行2022-2024年度债务融资工具的议案；
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于申请注册发行
2022-2024年度债务融资工具的公告”]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
1本议案需提交公司股东大会审议表决。
五、审议关于修订《公司章程》的议案；
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于修订《公司章程》的公告”]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议关于修订公司《治理纲要》的议案；
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议关于修订公司《总经理工作细则》的议案；
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
2十二、审议关于修订公司《关联交易制度》的议案；
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知”]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022年8月23日
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