证券代码：600704证券简称：物产中大公告编号：2023-031
物产中大集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月16日
(二)股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2362349510
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）45.4746
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，董事洪峰、独立董事陈三联因公未能出席本
次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事江建军、职工监事佟智慧因公未能出席
本次股东大会；
3、董事会秘书殷畅出席了会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2359532765 99.8807 452500 0.0191 2364245 0.1002
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2359532765 99.8807 452500 0.0191 2364245 0.1002
3、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2359532765 99.8807 452500 0.0191 2364245 0.1002
4、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2359532765 99.8807 452500 0.0191 2364245 0.1002
5、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2360111210 99.9052 588300 0.0249 1650000 0.0699
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2358402865 99.8329 1543900 0.0653 2402745 0.1018
7、议案名称：关于公司符合知名成熟发行人标准公开发行2023年公司债券条
件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2357474402 99.7936 3127807 0.1324 1747301 0.07408、 议案名称：关于公司公开发行 2023年公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2357474402 99.7936 3127807 0.1324 1747301 0.0740
9、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行2023年公
司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2357474402 99.7936 3127807 0.1324 1747301 0.0740
10、议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2238544669 94.7592 122057541 5.1667 1747300 0.0741
11、议案名称：2023年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2264038961 95.8384 96563249 4.0875 1747300 0.0741
12、议案名称：公司2022年度董监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2359727709 99.8890 874501 0.0370 1747300 0.0740
13、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2359727709 99.8890 874501 0.0370 1747300 0.0740
14、议案名称：关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2360299710 99.9132 302500 0.0128 1747300 0.0740
15、议案名称：2023年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2360149710 99.9068 452500 0.0191 1747300 0.074116、 议案名称：2023 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2360149710 99.9068 452500 0.0191 1747300 0.0741
17、议案名称：关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2346962128 99.3486 884078 0.0374 14503304 0.6140
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
2212727610100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下14738360098.50405883000.393116500001.1029普通股股东
其中:市值50
万以下普通12179867099.90151200000.098500.0000股股东市值50万以
上普通股股2558493092.35354683001.690416500005.9561东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号
2022年度利润分
514738360098.50405883000.393116500001.1029
配预案关于续聘会计师
614567525597.362215439001.031824027451.6060
事务所的议案关于审议公司对
10外担保额度和审2581705917.254812205754181.577317473001.1679
批权限的议案
2023年度使用自
有闲置资金进行
115131135134.29409656324964.538117473001.1679
短期理财计划的议案公司2022年度董
1214700009998.24778745010.584417473001.1679
监事薪酬的议案
关于董事、监事及
13高级管理人员薪14700009998.24778745010.584417473001.1679
酬方案的议案关于回购注销
2021年限制性股
票激励计划中部
14分激励对象已获14757210098.63003025000.202117473001.1679
授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2023年度公司开
展商品期货及衍
1514742210098.52974525000.302417473001.1679
生品交易业务的议案2023年度公司开
16展外汇衍生品交14742210098.52974525000.302417473001.1679
易业务的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
根据本次股东大会审议的议案表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所
律师：金海燕、金如意
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2023年5月17日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
