证券代码：600704证券简称：物产中大公告编号：2025-031

物产中大集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月6日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月6日9点30分

召开地点：公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月6日至2025年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

1东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12024年度董事会工作报告√

22024年度监事会工作报告√

32024年年度报告及摘要√

42024年度财务决算报告√

52024年度利润分配议案√

6关于续聘会计师事务所的议案√

7关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案√

8关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案√

9关于公司符合知名成熟发行人标准公开发行2025年公司债√

券条件的议案

10关于公司公开发行2025年公司债券方案的议案√

11关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行2025√

年公司债券相关事项的议案

12关于2024年度董事薪酬的议案√

13关于2024年度监事薪酬的议案√

14关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象√

已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

15关于公司2019年再融资项目部分募投项目结项及部分募投√

项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

16关于2025年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案√

17关于2025年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案√

218关于注销公司以集中竞价交易方式回购的公司股份的议案√

19关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记√

的议案

20关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案√

本次会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届二十六次董事会、十届十二次监事会审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相应公告。

2、特别决议议案：议案7、14、18、19

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-8，议案12，议案14-19

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时

参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）

的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互

3联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600704物产中大2025/5/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

4（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；

委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。

（三）登记时间：2025年6月3日9:00—17:00。

（四）登记地点：杭州市环城西路56号6楼董事会办公室

（五）联系方式：

1、公司联系人:殷畅、何枫、狄世英

2、联系电话：0571-85777029

3、传真：0571-85778008

六、其他事项

（一）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带的身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2025年5月15日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

5附件1：授权委托书

授权委托书

物产中大集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月

6日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年度董事会工作报告

22024年度监事会工作报告

32024年年度报告及摘要

42024年度财务决算报告

52024年度利润分配议案

6关于续聘会计师事务所的议案

7关于审议公司对外担保额度和审批权限

的议案

8关于使用自有闲置资金进行短期理财计

划的议案

9关于公司符合知名成熟发行人标准公开

发行2025年公司债券条件的议案

10关于公司公开发行2025年公司债券方案

的议案

11关于提请公司股东大会授权董事会全权

办理公开发行2025年公司债券相关事项的议案

12关于2024年度董事薪酬的议案

613关于2024年度监事薪酬的议案

14关于回购注销2021年限制性股票激励计

划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

15关于公司2019年再融资项目部分募投项

目结项及部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

16关于2025年度公司开展商品期货及衍生

品交易业务的议案

17关于2025年度公司开展外汇衍生品交易

业务的议案

18关于注销公司以集中竞价交易方式回购

的公司股份的议案

19关于减少注册资本及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的议案

20关于为董事、监事、高级管理人员购买

责任保险的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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