证券代码：600704证券简称：物产中大编号：2026-008

物产中大关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（(2025年修订）》等

相关法律法规的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

公司于2026年2月11日通讯方式召开十届三十六次董事会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

修订前修订后

第十二条本章程所称高级管理人员是指第十二条本章程所称高级管理人员是指

公司的总经理、副总经理、财务负责人、公司的总经理、副总经理、财务负责人、

董事会秘书、数字总监、总法律顾问。董事会秘书、总法律顾问。

第一百十七条董事会讨论决定公司重大第一百十七条董事会讨论决定公司重大问题，应事先听取公司党委意见。董事会问题，应事先听取公司党委意见。董事会行使下列职权：行使下列职权：

一、召集股东会，并向股东会报告工一、召集股东会，并向股东会报告工作；作；

二、执行股东会的决议；二、执行股东会的决议；

三、决定公司的经营计划和投资方三、决定公司的经营计划和投资方案；案；

四、制订公司的利润分配方案和弥补四、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；亏损方案；

五、制订公司增加或者减少注册资五、制订公司增加或者减少注册资

本、发行债券或者其他证券及上市方案；本、发行债券或者其他证券及上市方案；

六、拟订公司重大收购、收购本公司六、拟订公司重大收购、收购本公司

股票或者合并、分立、解散及变更公司形股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；式的方案；

七、在股东会授权范围内，决定公司七、在股东会授权范围内，决定公司

对外投资、收购出售资产、资产抵押、对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对

外担保事项、委托理财、关联交易、对外外担保事项、委托理财、关联交易、对外

捐赠、发行股票、可转换为股票的公司债捐赠、发行股票、可转换为股票的公司债券等事项；券等事项；

八、决定公司内部管理机构的设置；八、决定公司内部管理机构的设置；

九、决定聘任或者解聘公司总经理、九、决定聘任或者解聘公司总经理、

董事会秘书及其他高级管理人员，审议经董事会秘书及其他高级管理人员，审议经理层成员薪酬并决定其报酬事项和奖惩理层成员薪酬并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、数字总解聘公司副总经理、财务负责人、总法律

监、总法律顾问等高级管理人员，并决定顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项其报酬事项和奖惩事项；制定职工收入分和奖惩事项；制定职工收入分配管理制度配管理制度和工资总额管理办法；和工资总额管理办法；

十、制定公司的基本管理制度；十、制定公司的基本管理制度；

十一、制订本章程的修改方案；十一、制订本章程的修改方案；

十二、管理公司信息披露事项；十二、管理公司信息披露事项；

十三、向股东会提请聘请或者更换为十三、向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；公司审计的会计师事务所；

十四、听取公司总经理的工作汇报并十四、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；检查总经理的工作；

十五、制定董事会各专门委员会的设十五、制定董事会各专门委员会的设立方案，并确定其组成人员；立方案，并确定其组成人员；

十六、法律、行政法规、部门规章、十六、法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。本章程或者股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。交股东会审议。

第一百五十条公司设总经理1名，由董第一百五十条公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘。公司副总经理1至事会决定聘任或解聘。公司副总经理5至

5名、董事会秘书1名、财务负责人1名、7名、董事会秘书1名、财务负责人1名、数字总监1名、总法律顾问1名，由董事总法律顾问1名，由董事会决定聘任或解会决定聘任或解聘。聘。第一百五十四条总经理对董事会负责，第一百五十四条总经理对董事会负责，行使下列职权：

行使下列职权：

一、主持公司的生产经营管理工作，

一、主持公司的生产经营管理工作，

组织实施董事会决议，并向董事会报告工组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

作；

二、组织实施公司年度经营计划和

二、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

投资方案；

三、拟订公司内部管理机构设置方

三、拟订公司内部管理机构设置方案；

案；

四、拟订公司的基本管理制度；

四、拟订公司的基本管理制度；

五、制定公司的具体规章；

五、制定公司的具体规章；

六、制定公司的年度全面预算方案

六、制定公司的年度全面预算方案

及中期调整方案、财务决算方案；

及中期调整方案、财务决算方案；

七、提请董事会聘任或者解聘公司

七、提请董事会聘任或者解聘公司

副总经理、财务负责人、数字总监、总法

副总经理、财务负责人、总法律顾问等；

律顾问等；

八、决定聘任或者解聘除应由董事

八、决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

会聘任或者解聘以外的管理人员；

九、拟定公司职工的工资、福利、

九、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

十、本章程或董事会授予的其他职

十、本章程或董事会授予的其他职权。

权。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026年2月13日