证券代码：600704证券简称：物产中大公告编号：2025-036

物产中大集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月6日

(二)股东大会召开的地点：公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数938

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2630747504

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.8646

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书殷畅出席了本次股东大会；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2619385944 99.5681 9321407 0.3543 2040153 0.0776

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2619655344 99.5784 10216137 0.3883 876023 0.0333

3、议案名称：2024年年度报告及摘要审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2622257792 99.6773 6370159 0.2421 2119553 0.0806

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2622095544 99.6711 7641937 0.2905 1010023 0.0384

5、议案名称：2024年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2623723515 99.7330 6479214 0.2463 544775 0.0207

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2619104644 99.5574 10474337 0.3982 1168523 0.0444

7、议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2611298000 99.2607 18764288 0.7133 685216 0.0260

8、议案名称：关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2553791874 97.0748 76048855 2.8908 906775 0.0344

9、议案名称：关于公司符合知名成熟发行人标准公开发行2025年公司债券条

件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2620999451 99.6295 8462934 0.3217 1285119 0.0488

10、议案名称：关于公司公开发行2025年公司债券方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2621313391 99.6414 8628094 0.3280 806019 0.0306

11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行2025年公

司债券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2621169681 99.6359 8847504 0.3363 730319 0.0278

12、议案名称：关于2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 2613913109 99.3601 15785802 0.6001 1048593 0.0398

13、议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2613242824 99.3346 16286102 0.6191 1218578 0.0463

14、议案名称：关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获

授但尚未解除限售的限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2624344575 99.7566 5516214 0.2097 886715 0.0337

15、议案名称：关于公司2019年再融资项目部分募投项目结项及部分募投项目

终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 2623840230 99.7374 6081059 0.2312 826215 0.0314

16、议案名称：关于2025年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2619577255 99.5754 9828389 0.3736 1341860 0.0510

17、议案名称：关于2025年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2619353655 99.5669 10006689 0.3804 1387160 0.0527

18、议案名称：关于注销公司以集中竞价交易方式回购的公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2626495240 99.8384 3822049 0.1453 430215 0.016319、 议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2623894338 99.7395 5947506 0.2261 905660 0.0344

20、议案名称：关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2615714775 99.4286 14015761 0.5328 1016968 0.0386

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

2212727610100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

265523391100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

14547251495.393964792144.24875447750.3574

普通股股东

其中:市值

50万以下普9358873697.614819119841.99423747750.3910

通股股东市值50万以

上普通股股5188377891.633445672308.06631700000.3003东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

52024年度利润分配议案41099590598.319764792141.55005447750.1303

关于续聘会计师事务所的

640637703497.2148104743372.505711685230.2795

议案关于审议公司对外担保额

739857039095.3472187642884.48896852160.1639

度和审批权限的议案关于使用自有闲置资金进

834106426481.59047604885518.19269067750.2170

行短期理财计划的议案关于2024年度董事薪酬的

1240118549995.9728157858023.776310485930.2509

议案关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激

1441161696598.468355162141.31968867150.2121

励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案关于公司2019年再融资项目部分募投项目结项及部

15分募投项目终止并将节余41111262098.347660810591.45478262150.1977

募集资金永久补充流动资金的议案关于2025年度公司开展商

16品期货及衍生品交易业务40684964597.327898283892.351213418600.3210

的议案关于2025年度公司开展外

1740662604597.2743100066892.393813871600.3319

汇衍生品交易业务的议案关于注销公司以集中竞价

18交易方式回购的公司股份41376763098.982838220490.91434302150.1029

的议案关于减少注册资本及修订

19《公司章程》并办理工商41116672898.360659475061.42289056600.2166

变更登记的议案(四)关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东大会审议的议案表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、金如意

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2025年6月7日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议